Caiz Holding AG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672939).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freytag, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 11 vom 17.01.2024
Tagesregister: 561 vom 12.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005936475
Kantone: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochdörffer, Sybille, von Reigoldswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 27 vom 08.02.2023
Tagesregister: 2038 vom 03.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005672939
Kantone: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Peter, von Reinach (BL), in Dübendorf, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 188 vom 28.09.2022
Tagesregister: 14480 vom 23.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005570648
Kantone: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536594).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weuthen, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 180 vom 16.09.2022
Tagesregister: 13942 vom 13.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005563088
Kantone: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455135).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Michael Karan, deutscher Staatsangehöriger, in Limburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 151 vom 08.08.2022
Tagesregister: 11759 vom 03.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005536594
Kantone: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316349).

Statutenänderung:
17.03.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermittlung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im nationalen wie im internationalen Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld- und Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Michael Karan, deutscher Staatsangehöriger, in Limburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 77 vom 21.04.2022
Tagesregister: 5755 vom 14.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005455135
Kantone: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Caiz Holding AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235437).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kücüktepe, Hamdi, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weuthen, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 204 vom 20.10.2021
Tagesregister: 18647 vom 15.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005316349
Kantone: ZG

Mutation Caiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Statutenänderung, Sitz neu

Lumenion AG, in Cham, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005179012).

Statutenänderung:
07.06.2021. 25.06.2021.

Firma neu:
Caiz Holding AG.

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermittlung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im nationalen wie im internationalen Bereich. Sie bietet Dienstleistungen rund um alternative Zahlungsmethoden sowie die damit in Zusammenhang stehende Beratung bezüglich Investitionsgeschäfte an. Sie berät Investoren, Käufer und Verkäufer im In- und Ausland über Möglichkeiten zum Kauf und Verkauf alternativer Zahlungsmittel. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld- oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kücüktepe, Hamdi, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weuthen, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Koch, Peter, von Reinach (BL), in Dübendorf, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hochdörffer, Sybille, von Reigoldswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 125 vom 01.07.2021
Tagesregister: 13066 vom 28.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005235437
Kantone: ZG

Mutation Lumenion AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Lumenion AG, in Buchs (SG), CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, S.0, Publ. 3320425). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 91 vom 12.05.2021
Tagesregister: 5192 vom 07.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005179387
Kantone: SG

Mutation Lumenion AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Lumenion AG, bisher in Buchs (SG), CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3320425).

Statutenänderung:
12.04.2021.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o CNC Casa Nova Consulting AG, Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 91 vom 12.05.2021
Tagesregister: 7933 vom 07.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005179012
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Lumenion AG, in Zug, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295549). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Buchs SG im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 1212 vom 27.01.2017 / CHE-113.984.175 / 03319993

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Lumenion AG, bisher in Zug, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015).

Gründungsstatuten:
06.12.2007, Statutenänderung: 11.01.2017.

Sitz neu:
Buchs SG.

Domizil neu:
Churerstrasse 35, 9470 Buchs.

Zweck neu:
Erwerben, Halten, Handel und Vermarktung von Patenten, Gebrauchsmustern, Lizenzen und anderem geistigem Eigentum. Die Gesellschaft kann gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben, veräussern oder gründen. [Nachtrag].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Remo V., von Uster und Sool, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Röder, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 992 vom 27.01.2017 / CHE-113.984.175 / 03320425

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Lumenion AG, in Zug, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2081223).

Statutenänderung:
23.07.2015.

Domizil neu:
c/o DD Immo Service Plus GmbH, Baarerstrasse 75, 6300 Zug. Mit Erklärung vom 04.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinz Matt, Treuhandbüro, in Uster, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 9111 vom 24.07.2015 / CH17030316224 / 02295549

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Lumenion AG, in Zug, CHE-113.984.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6988482).

Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].

Tagesregister-Nr. 4043 vom 31.03.2015 / CH17030316224 / 02081223

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Intelligent Investments AG, in Zug, CH-170.3.031.622-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 22, Publ. 4254124).

Statutenänderung:
04.12.2012.

Firma neu:
Lumenion AG.

Zweck neu:
Erwerben, Halten, Handel und Vermarktung von Patenten, Gebrauchsmustern, Lizenzen und anderem geistigen Eigentum; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagesregister-Nr. 16603 vom 18.12.2012 / CH17030316224 / 06988482

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Intelligent Investments AG, in Zug, CH-170.3.031.622-4, c/o H + P Treuhand & Revision AG, Zugergbergstrasse 4, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.12.2007.

Zweck:
Erbringung von umfassenden Finanzleistungen, Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen, Wertschriften und anderen Finanzinstrumenten; kann gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder gründen sowie Immobilien und andere Vermögenswerte (z.B. Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art usw.) erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Jenny, Remo V., von Uster und Sool, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Röder, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Heinz Matt, Treuhandbüro, in Uster, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16128 vom 13.12.2007
(04254124/CH17030316224)