Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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17 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 24.09.2019 | ||
17 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 27.01.2020 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Verwaltungs- und Finanz-Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Beteiligungen erwerben, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, finanzielle Transaktionen zur Finanzierung von verbundenen und nahestehenden Unternehmen ausüben; Vermögenswerte erwerben, verwalten und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.
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UID |
CHE-113.589.034 |
CH-Nummer |
CH-660.0.979.007-9 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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132 Firmen mit gleichem Domizil: Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich
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Mutation Luminar Resources (Switzerland) AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005422896).
Domizil neu:
c/o Regus Seefeld GmbH, Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich.
SHAB: 189 vom 29.09.2023
Tagesregister: 39110 vom 26.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005848329
Kantone: ZH
Mutation Luminar Resources (Switzerland) AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2021, Publ. 1005266743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johnson, L. Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 48 vom 09.03.2022
Tagesregister: 9744 vom 04.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005422896
Kantone: ZH
Mutation Luminar Resources (Switzerland) AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814300).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Larnaca (CY)].
SHAB: 152 vom 09.08.2021
Tagesregister: 34552 vom 04.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005266743
Kantone: ZH
Mutation Luminar Resources (Switzerland) AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huguenin, Patrice, von Le Locle, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Patrice Huguenin]; Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Savyon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johnson, L. Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 17 vom 27.01.2020
Tagesregister: 3486 vom 22.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004814300
Kantone: ZH
Mutation Luminar Resources (Switzerland) AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139103).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Patrice Huguenin.
SHAB: 184 vom 24.09.2019
Tagesregister: 36535 vom 19.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004722194
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4090525).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 69a, 8001 Zürich.
Tagesregister-Nr. 11366 vom 23.03.2018 / CHE-113.589.034 / 04139103
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1235155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ninomiya, Rika, japanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huguenin, Patrice, von Le Locle, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 8393 vom 28.02.2018 / CHE-113.589.034 / 04090525
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, bisher in Genève, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013 Publ. 7064062).
Gründungsstatuten:
19.04.2007, Statutenänderung: 21.11.2013.
Firma neu:
Luminar Resources (Switzerland) AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Limmatquai 16, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Verwaltungs- und Finanz-Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Beteiligungen erwerben, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, finanzielle Transaktionen zur Finanzierung von verbundenen und nahestehenden Unternehmen ausüben; Vermögenswerte erwerben, verwalten und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Gemäss Erklärung vom 21.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Claude Neukom - Consultant - Export-Comptable diplômé (CH-660.1.260.010-4), in Plan-les-Ouates, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 39745 vom 10.12.2013 / CH66009790079 / 01235155
Grund: Handelsregister (Mutationen)
LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9 (FOSC du 14.02.2013, p. 0/7064062). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale Luminar Resources (Switzerland) AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Tagesregister-Nr. 20841 vom 10.12.2013 / CH66009790079 / 01234859
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9 (FOSC du 08.09.2010, p. 7/5804448). Kreimer Avner Moise n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ninomiya Rika, du Japon, à Zurich, est administratrice unique avec signature individuelle.
Tagesregister-Nr. 2557 vom 11.02.2013 / CH66009790079 / 07064062
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9 (FOSC du 08.09.2009, p. 7/5236726). DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Claude Neukom - Consultant - Expert-Comptable diplômé (CH-660-1260010-4), à Plan-les-Ouates.
Tagebuch Nr. 14785 vom 02.09.2010
(05804448/CH66009790079)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9, services administratifs, etc. (FOSC du 15.10.2007, p. 8/4155522). Eyre Paz n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Kreimer Avner Moise, de Pologne, à Cologny, est administrateur unique avec signature individuelle.
Tagebuch Nr. 13757 vom 02.09.2009
(05236726/CH66009790079)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9, services administratifs et financiers à des sociétés qui lui sont affiliées exclusivement (FOSC du 10.09.2007, p. 7).
Nouvelle adresse:
quai du Mont-Blanc 5.
Tagebuch Nr. 12951 vom 09.10.2007
(04155522/CH66009790079)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9, services administratifs et financiers à des sociétés qui lui sont affiliées exclusivement (FOSC du 30.04.2007, p. 6). Unifid SA n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA, à Genève.
Tagebuch Nr. 11281 vom 04.09.2007
(04103594/CH66009790079)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, rue Jean-Sénebier 20, c/o Budin & associés, avocats, CH-660-0979007-9. Nouvelle société anonyme. Statuts du 19.04.2007.
But:
services administratifs et financiers à des sociétés qui lui sont affiliées exclusivement.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.
Administration:
Eyre Paz, d'Allemagne, à Genève, est administratrice unique avec signature individuelle.
Réviseur:
Unifid SA, à Genève.
Tagebuch Nr. 5498 vom 24.04.2007
(03908786/CH66009790079)
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