LUMINOUS AG

Mutation LUMINOUS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LUMINOUS AG, in Zürich, CHE-443.625.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urbach, Simon, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 44 vom 03.03.2023
Tagesregister: 9154 vom 28.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005691969
Kantone: ZH

Mutation LUMINOUS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LUMINOUS AG, in Zürich, CHE-443.625.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387440).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theodorakatos, Dimitrios Vorias, griechischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Koutalas, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 157 vom 16.08.2022
Tagesregister: 32384 vom 11.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005541564
Kantone: ZH

Mutation LUMINOUS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

LUMINOUS SA, bisher in Genève, CHE-443.625.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005363526).

Statutenänderung:
07.12.2021.

Firma neu:
LUMINOUS AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(LUMINOUS SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Stockerstrasse 42, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Import und Export, Handelsvertretung, Produktion und Verpackung von Produkten, Agentur, Handelstätigkeiten aller Art, Vertrieb von frischen, gefrorenen und konservierten Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren, Reinigungsprodukten, Papierprodukten, Cateringprodukten: Produktion, Verpackung, Dienstleistungen zur Produktverarbeitung, Lagerung und Vermarktung von Agrar- und Lebensmittelprodukten; Betrieb und Vermarktung von Immobilien, Investitionen, Erwerb und Verkauf nach den Regeln des anwendbaren Rechts sowie alle Tätigkeiten im Bereich des Immobilienbaus (Planung und Durchführung von Projekten, Bau, Renovierung, Instandhaltung u. a.) (mit Ausnahme von Geschäften, die unter das BewG fallen); Beratung bei Bauprojekten und bei der Entwicklung von Tourismus und Immobilien (mit Ausnahme von Geschäften, die unter das BewG fallen), Suche nach geeigneten geografischen Märkten und Branchen für Investitionen, Erstellung von Berichten über diesbezügliche Projekte sowie Entwicklung von Bauprojekten; technische Dienstleistungen und Unternehmensberatung wie Planung, Projektierung, Organisation, Überwachung, Finanzierung, technische Kontrolle, Ausführung und Risikobewertung sowie finanzielle Risikobewertung durch die Erstellung von Studien für Unternehmen in den Bereichen Handel, Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Tourismus, Gesundheit, Informatik, Immobilienentwicklung (mit Ausnahme von Geschäften, die dem BewG unterliegen) in der Schweiz und im Ausland; strategische Planung von Unternehmen und spezialisierten Dienstleistungen sowie Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Verwendung ihres Kapitals durch die Entwicklung neuer Investitionsprodukte und -instrumente, neuer Finanzierungsmethoden und Kreditaufnahme sowie Finanzarbeiten zur Entwicklung und Profilierung der Gesellschaft im Ausland in Entwicklungsmärkten; Projektberatung im Rahmen des Gesellschaftszwecks.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Soweit Namen und Adressen der Aktionäre aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragene Adresse per Brief erfolgen. In allen anderen Fällen können Mitteilungen durch Veröffentlichung im SHAB, dem Publikationsorgan der Gesellschaft, erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Opting-out:
Gemäss Erklärung vom 14.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Opting-out: Selon déclaration du 14.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koutalas, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 16 vom 24.01.2022
Tagesregister: 3178 vom 19.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005387440
Kantone: ZH

Mutation LUMINOUS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 21.12.2021, p. 0/1005363526). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale LUMINOUS AG (LUMINOUS SA); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

SHAB: 16 vom 24.01.2022
Tagesregister: 1252 vom 19.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005388365
Kantone: GE

Mutation LUMINOUS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 05.08.2020, p. 0/1004952438). Fragkos Efthimios n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Urbach Simon, de Stallikon, à Adliswil, est administrateur unique avec signature individuelle.

SHAB: 248 vom 21.12.2021
Tagesregister: 30187 vom 16.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005363526
Kantone: GE

Mutation LUMINOUS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 23.01.2019, p. 0/1004549278). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 28.07.2020.

SHAB: 150 vom 05.08.2020
Tagesregister: 13120 vom 31.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004952438
Kantone: GE

Mutation LUMINOUS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 10.04.2017, p. 0/3460023).

Nouvelle adresse:
rue du Mont-Blanc 4, 1201 Genève.

SHAB: 15 vom 23.01.2019
Tagesregister: 1397 vom 18.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004549278
Kantone: GE

Mutation LUMINOUS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 10.04.2017, p. 0/3460023).

But modifié:
import et export, représentation commerciale, production et emballage de produits, agence, activité de commerce de tout type, distribution d'aliments frais, congelés, conservés, de boissons et tabac, produits de nettoyage, de produits sur la base de papier, de produits de restauration; production, emballage, services de transformation de produits, stockage et commercialisation de produits agroalimentaires; exploitation et commercialisation de biens immobiliers, investissement, acquisition et vente selon les règles de la loi applicable ainsi que toutes activités dans le domaine de la construction de biens immobiliers (étude et réalisation de projets, construction, rénovation, entretien entre autres) (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE); conseil en matière de projets de construction, et de développement touristique et de développement en matière immobilière (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE), recherche des marchés géographiques et branches propices à l'investissement, établissement de rapports relatifs aux projets à ce sujet ainsi qu'à l'élaboration de projets de construction; services techniques et conseil en management comme la planification, l'étude, l'organisation, la surveillance, le financement, le contrôle technique, l'exécution, et évaluation du risque, ainsi que du risque financier par l'élaboration d'études auprès des sociétés dans le domaine du commerce, production d'électricité, énergies renouvelables, tourisme, santé, informatique, développement immobilier (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE) en Suisse et à l'étranger; planification stratégique d'entreprises et services spécialisés et conseils aux entreprises quant à l'utilisation de leur capital avec la mise en valeur de produits et outils d'investissement nouveaux, de nouvelles méthodes de financement et emprunt et des travaux financiers visant au développement et au profil de la société vers l'étranger sur des marchés en développement; conseil relatif au projet entrepris dans le cadre du but de la société (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 18.12.2018.

SHAB: 251 vom 28.12.2018
Tagesregister: 24131 vom 21.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004532862
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 28.12.2016, p. 0/3252717).

Nouvelle adresse:
boulevard Geroges-Favon 43, c/o Fiduciaire Amedia SA, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 6268 vom 05.04.2017 / CHE-443.625.854 / 03460023

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LUMINOUS SA, à Genève, rue Le-Corbusier 10, c/o 2b Partners SA, 1208 Genève, CHE-443.625.854. Nouvelle société anonyme. Statuts du 14.12.2016.

But:
import et export, représentation commerciale, production et emballage de produits, agence, activité de commerce de tout type, distribution d'aliments frais, congelés, conservés, de boissons et tabac, produits de nettoyage, de produits sur la base de papier, de produits de restauration; production, emballage, services de transformation de produits, stockage et commercialisation de produits agroalimentaires; exploitation et commercialisation de biens immobiliers, investissement, acquisition et vente selon les règles de la loi applicable ainsi que toutes activités dans le domaine de la construction de biens immobiliers (étude et réalisation de projets, construction, rénovation, entretien entre autres)(à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE) (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel.

Administration:
Fragkos Efthimios, de Grèce, à Confignon, administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 14.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.

Tagesregister-Nr. 21978 vom 22.12.2016 / CHE-443.625.854 / 03252717