LUMITEC AG

Mutation LUMITEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

LUMITEC AG, in Gais, CHE-112.533.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005792481).

Domizil neu:
Forren 20, 9056 Gais.

SHAB: 208 vom 26.10.2023
Tagesregister: 1919 vom 23.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005869739
Kantone: AR

Mutation LUMITEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LUMITEC AG, in Gais, CHE-112.533.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570827).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Rolf, von Trogen, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Alexander, von Widnau, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 132 vom 11.07.2023
Tagesregister: 1237 vom 06.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005792481
Kantone: AR

Mutation LUMITEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LUMITEC AG, in Gais, CHE-112.533.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Emil, von Gais, in Gais, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knechtli-Tschudi, Adelheid, von Gais, in Rheineck, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates]; Fässler, Rolf, von Trogen, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Togni-Pogliorini, Regula, von Gais, in Rheineck, mit Einzelprokura.

SHAB: 188 vom 28.09.2022
Tagesregister: 1711 vom 23.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005570827
Kantone: AR

Mutation LUMITEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Statutenänderung, Sitz neu

LUMITEC AG, in Gais, CHE-112.533.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, S.0, Publ. 2442233).

Statutenänderung:
10.06.2020.

Domizil neu:
Hoheggstrasse 11, 9056 Gais.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Fabrikation elektrochemischer Beleuchtungssysteme, artverwandter Erzeugnisse und Produktionsmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Immaterialgüterrechten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 26.09.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der LUMITEC AG, in Gais, den operativen Betrieb zu übernehmen, nämlich Warenvorräte, Büro- und anderes Mobiliar, Produktionseinrichtungen und Patente sowie Fremdkapital gemäss noch zu erstellender Inventarliste zum Preis von höchstens CHF 1'050'000.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.06.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neusa Treuhand AG (CHE-105.434.576), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 113 vom 15.06.2020
Tagesregister: 915 vom 10.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004910758
Kantone: AR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUMITEC AG, in Gais, CHE-112.533.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6316172).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enz, Emil, von Gais, in Gais, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Teufen AR].

Tagesregister-Nr. 1567 vom 20.10.2015 / CH30030150875 / 02442233

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUMITEC AG, in Gais, CH-300.3.015.087-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2007, S. 3, Publ. 4150018).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neusa Treuhand AG (CH-320.3.047.706-0), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1201 vom 26.08.2011
(06316172/CH30030150875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUMITEC AG, in Gais, CH-300.3.015.087-5, Entwicklung und Fabrikation elektrochemischer Beleuchtungssysteme usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19. 06. 2007, S. 2, Publ. 3981898).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enz, Emil, von Gais, in Teufen AR, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Gais).

Tagebuch Nr. 875 vom 05.10.2007
(04150018/CH30030150875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

LUMITEC AG, in Gais, CH-300.3.015.087-5, Entwicklung und Fabrikation elektrochemischer Beleuchtungssysteme usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2005, S. 3, Publ. 3156336).

Domizil neu:
Forren 1514, 9056 Gais.

Tagebuch Nr. 494 vom 13.06.2007
(03981898/CH30030150875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

SST Smart Surface Technology AG, in Gais, CH-300.3.015.087-5, Entwicklung und Fabrikation elektrochemischer Beleuchtungssysteme usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30. 09. 2005, S. 2, Publ. 3041770).

Statutenänderung:
13. 12. 2005.

Firma neu:
LUMITEC AG.

Tagebuch Nr. 1075 vom 14.12.2005
(03156336/CH30030150875)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SST Smart Surface Technology AG, in Gais, CH-300.3.015.087-5, Hoheggstrasse 11, 9056 Gais, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26. 09. 2005.

Zweck:
Entwicklung und Fabrikation elektrochemischer Beleuchtungssysteme, artverwandter Erzeugnisse und Produktionsmittel sowie Handel und Beratung betreffend dieser Produkte sowohl für eigene als auch für Rechnung Dritter. Die Gesellschaft kann die kommerzielle Vertretung anderer in- und ausländischer Gesellschaften übernehmen, sich an in- und ausländischen Gesellschaften in jeder geeigneten Form beteiligen, Beteiligungen verwalten, Wertschriften erwerben und verkaufen, alle Anlage-, Finanz- und Handelsgeschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck fördern, Halten, Verwalten und Verwerten von Immaterialgüterrechten sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und verwerten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.

Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der LUMITEC AG, in Gais, den operativen Betrieb zu übernehmen, nämlich Warenvorräte, Büro- und anderes Mobiliar, Produktionseinrichtungen und Patente sowie Fremdkapital gemäss noch zu erstellender Inventarliste zum Preis von höchstens CHF 1 050 000.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die von den Aktionären zuhanden des Aktienbuches zuletzt bekanntgegebenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Enz, Emil, von Gais, in Gais, Präsident, mit Einzelunterschrift; Knechtli-Tschudi, Adelheid, von Gais, in Rheineck, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 749 vom 26.09.2005
(03041770/CH30030150875)