LUNOX Swiss AG

Mutation LUNOX Swiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

LUNOX Swiss AG, in Rüti (ZH), CHE-344.917.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005211995).

Statutenänderung:
25.10.2022.

Sitz neu:
Bubikon.

Domizil neu:
Lochrütistrasse 6a, 8633 Wolfhausen. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 25.10.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

SHAB: 212 vom 01.11.2022
Tagesregister: 42771 vom 27.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005594589
Kantone: ZH

Mutation LUNOX Swiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

LUNOX Swiss AG, in Rüti (ZH), CHE-344.917.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558286).

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 110 vom 10.06.2021
Tagesregister: 25210 vom 07.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005211995
Kantone: ZH

Mutation LUNOX Swiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

LUNOX Swiss AG, in Feusisberg, CHE-344.917.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063525). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rüti (ZH) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 24 vom 05.02.2019
Tagesregister: 668 vom 31.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004558566
Kantone: SZ

Mutation LUNOX Swiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu

LUNOX Swiss AG, bisher in Feusisberg, CHE-344.917.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063525).

Statutenänderung:
28.01.2019.

Sitz neu:
Rüti (ZH).

Domizil neu:
Neuhofstrasse 11, 8630 Rüti ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Ausführung von allgemeinen Bauarbeiten, insbesondere Spenglerarbeiten, Flachdacharbeiten, Bedachungen; nationaler und internationaler Handel mit branchenspezifischen Materialien und Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, deren Namen und Adressen bekannt sind, erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax, an die übrigen Aktionäre durch die Bekanntgabe im SHAB.

SHAB: 24 vom 05.02.2019
Tagesregister: 5002 vom 31.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004558286
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)

LUNOX Swiss AG, in Feusisberg, CHE-344.917.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6978766).

Weitere Adressen:
Industriestrasse 39A, 8608 Bubikon.

Tagesregister-Nr. 886 vom 14.02.2018 / CHE-344.917.419 / 04063525

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

LUNOX Swiss AG, in Rüti ZH, CH-300.3.017.084-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2011, Publ. 6451788). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Feusisberg im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 42633 vom 12.12.2012 / CH30030170847 / 06978632

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

LUNOX Swiss AG, bisher in Rüti ZH, CH-300.3.017.084-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2011, S. 0, Publ. 6451788).

Gründungsstatuten:
25.11.2011, Statutenänderung: 07.12.2012.

Sitz neu:
Feusisberg.

Domizil neu:
Einsiedlerstrasse 23, 8834 Schindellegi.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Tagesregister-Nr. 6652 vom 12.12.2012 / CH30030170847 / 06978766

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 42900 vom 30.11.2011LUNOX Swiss AG, in Rüti ZH, CH-300.3.017.084-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, S. 0, Publ. 6443134).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Islamaj, Nezir, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Islamaj, Nezif]. .

Tagebuch Nr. 43658 vom 06.12.2011
(06451788/CH30030170847)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

LUNOX Swiss AG, bisher in Herisau, CH-300.3.017.084-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, S. 0, Publ. 6250106).

Statutenänderung:
25.11.2011.

Sitz neu:
Rüti ZH.

Domizil neu:
Rosenstrasse 9, 8630 Rüti ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Ausführung von allgemeinen Bauarbeiten, insbesondere Spenglerarbeiten, Flachdacharbeiten, Bedachungen; nationaler und internationaler Handel mit branchenspezifischen Materialien und Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte, sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwerten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Theodor G., von Berneck, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Islamaj, Nezif, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 42900 vom 30.11.2011
(06443134/CH30030170847)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

LUNOX Swiss AG, in Herisau, CH-300.3.017.084-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, S. 0, Publ. 6250106).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rüti ZH im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1688 vom 30.11.2011
(06443136/CH30030170847)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LUNOX Swiss AG (LUNOX Swiss SA), (LUNOX Swiss Ltd), (LUNOX Swiss Inc), in Herisau, CH-300.3.017.084-7, Poststrasse 9, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.07.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt - Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Controlling & Finance, Legal & Tax, IT, Human Resources und Marketing & Communication. - Beratung von grossen und mittelgrossen Unternehmen und Unternehmensgruppen auf der Basis betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher Erkenntnisse, insbesondere auch im Bereich der Verrechnungspreise bzw. der Konzernverrechnungspreise. - nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte, sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwerten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB; sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.07.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Seitz, Theodor G., von Berneck, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 989 vom 07.07.2011
(06250106/CH30030170847)