Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 03.03.2022 | |||
16 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.10.2019 | ||
16 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 08.10.2021 | ||
3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.10.2019 | ||
3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.01.2016 | ||
35 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.01.2016 | ||
12 Firmen anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.04.2024 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie alle damit zusammenhängenden Koordinations- und Finanzierungsaufgaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Gesellschaften gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
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UID |
CHE-468.799.996 |
CH-Nummer |
CH-020.3.042.866-8 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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14 Firmen mit gleichem Domizil: Pfingstweidstrasse 102, 8005 Zürich
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Mutation Luware Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826427).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gansner, Serge, von Seewis im Prättigau, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 72 vom 15.04.2024
Tagesregister: 15557 vom 10.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006008353
Kantone: ZH
Mutation Luware Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479510).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern]; Emruli, Agim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 167 vom 30.08.2023
Tagesregister: 35133 vom 25.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005826427
Kantone: ZH
Mutation Luware Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418702).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emruli, Agim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 99 vom 23.05.2022
Tagesregister: 20289 vom 18.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005479510
Kantone: ZH
Mutation Luware Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005307991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhenum Treuhand AG (CHE-107.976.948), in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
SHAB: 44 vom 03.03.2022
Tagesregister: 8964 vom 28.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005418702
Kantone: ZH
Mutation Luware Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Micha Simon, von Oberthal, in Kirchberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 196 vom 08.10.2021
Tagesregister: 42139 vom 05.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005307991
Kantone: ZH
Mutation Luware Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019, Publ. 1004737536).
Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 102, 8005 Zürich.
SHAB: 177 vom 11.09.2020
Tagesregister: 34265 vom 08.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004976619
Kantone: ZH
Mutation Luware Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004543675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Christian, von Lauperswil, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stettler, Beat Paul, von Bolligen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emruli, Agim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kiener, Micha Simon, von Oberthal, in Kirchberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jakob, Michael, von Lauperswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 199 vom 15.10.2019
Tagesregister: 39640 vom 10.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004737536
Kantone: ZH
Mutation Luware Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Daniel, von Au SG und Beringen, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 11 vom 17.01.2019
Tagesregister: 2334 vom 14.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004543675
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592135).
Statutenänderung:
27.03.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 1'253'302.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 1'253'302.00].
Aktien neu:
1'300'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'253'302 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Tagesregister-Nr. 12892 vom 06.04.2018 / CHE-468.799.996 / 04163625
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Luware Holding AG (Luware Holding SA) (Luware Holding Ltd), in Zürich, CHE-468.799.996, Hardturmstrasse 127, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie alle damit zusammenhängenden Koordinations- und Finanzierungsaufgaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Gesellschaften gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Aktienkapital:
CHF 1'253'302.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'253'302.00.
Aktien:
1'253'302 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 22.12.2015 53'332 Namenaktien zu CHF 10.00 der Luware AG, in Zürich (CHE-115.547.880), wofür 533'320 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Philipp, von Rohrbachgraben, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jakob, Christian, von Lauperswil, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schilling, Daniel, von Au SG und Beringen, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stettler, Beat Paul, von Bolligen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rhenum Treuhand AG (CHE-107.976.948), in Altstätten, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 1030 vom 08.01.2016 / CH02030428668 / 02592135
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