Lysa AG

Mutation Lysa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB vom 28.03.2024, Meldungs Nr. 1'005'996'943, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'255 vom 25.03.2024 Lysa AG, in Zug, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niewola, Marcin Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Redditch (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 68 vom 09.04.2024
Tagesregister: 5840 vom 04.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006004256
Kantone: ZG

Mutation Lysa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Lysa AG, in Freienbach, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2024, Publ. 1005987741). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 62 vom 28.03.2024
Tagesregister: 1872 vom 25.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005996865
Kantone: SZ

Mutation Lysa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu, Statutenänderung

Lysa AG, bisher in Freienbach, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764941).

Statutenänderung:
08.03.2024.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6300 Zug.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeznach, Adam Benedykt, polnischer Staatsangehöriger, in Sochaczew (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kolacz, Stefan, polnischer Staatsangehöriger, in Grójec (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Krawczyk, Marek Zygmunt, polnischer Staatsangehöriger, in Osuchów (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 62 vom 28.03.2024
Tagesregister: 5255 vom 25.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005996943
Kantone: ZG

Mutation Lysa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lysa AG, in Freienbach, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niewola, Marcin Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Redditch (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 54 vom 18.03.2024
Tagesregister: 1631 vom 13.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005987741
Kantone: SZ

Mutation Lysa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Lysa AG, in Kloten, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708172). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 110 vom 09.06.2023
Tagesregister: 23160 vom 06.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005764744
Kantone: ZH

Mutation Lysa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Lysa AG, bisher in Kloten, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708172).

Statutenänderung:
21.04.2023.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Etzelstrasse 25, 8808 Pfäffikon SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Adrian, von Bern, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Kapczynski, Jan, polnischer Staatsangehöriger, in Samnaun, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Niewola, Marcin Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Redditch (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 110 vom 09.06.2023
Tagesregister: 3224 vom 06.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005764941
Kantone: SZ

Mutation Lysa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lysa AG, in Kloten, CHE-108.031.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2009, S.25, Publ. 5301348).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollenweider, Fritz, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Adrian, von Bern, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 59 vom 24.03.2023
Tagesregister: 12046 vom 21.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005708172
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Lysa AG, in Kloten, CH-020.3.916.353-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2004, S. 16, Publ. 2488390).

Statutenänderung:
22.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Import und Export mit Waren aller Art insbesondere Geschenkartikeln, sowohl für eigene wie auch für fremde Rechnung. Sie ist auch tätig in der Durchführung von Transithandels- und Vermittlungsgeschäften. Übernahme von Vertretungen auf eigener und Provisionsbasis. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auctoritas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 40223 vom 14.10.2009
(05301348/CH02039163531)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lysa AG, in Kloten, CH-020.3.916.353-1, Handel mit Waren aller Art, insbesondere Geschenkartikel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30. 06. 2004, S. 24, Publ. 2334756).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Kurt Stoll, eidg. dipl. Buchhalter, in Flurlingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auctoritas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28521 vom 06.10.2004
(02488390/CH02039163531)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu

Lysa AG, in Kloten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26. 03. 1996, S. 1720).

Statutenänderung:
21. 05. 2004.

Domizil neu:
Hohstrasse 4, 8302 Kloten.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist Handel, Import, Export mit Waren aller Art, insbesondere Geschenkartikel, sowohl für eigene wie auch für fremde Rechnung. Durchführung von Transithandels- und Vermittlungsgeschäften. Übernahme von Vertretungen auf eigener und Provisionsbasis. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck zusammenhängenden Geschäfte vornehmen, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder errichten. Sie kann Grundeigentum und Wertschriften erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die ihrem Zweck mittelbar oder unmittelbar förderlich sind und andere Firmen beraten.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.--.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilung an die Aktionäre erfolgt durch einmalige Veröffentlichung im SHAB oder - sofern die Aktionäre bekannt sind - durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 17785 vom 24.06.2004
(02334756/CH02039163531)