Manufacture des Montres Rolex Holding AG

Grund: Handelsregister (Löschungen)

Manufacture des Montres Rolex Holding AG, à Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, société anonyme (No. FOSC 122 du 27.06.2011, p. 0, Publ. 6222632). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société 'ROLEX SA', à Genève (CH-660-0012920-4). La société est radiée par suite de fusion.

Tagebuch Nr. 9346 vom 28.06.2011
(06233172/CH07330158935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Rolex Holding AG, à Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, société anonyme (No. FOSC 216 du 06.11.2009, p. 6, Publ. 5329934).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Meier, Bruno, de Luzern, à Founex, vice-président, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Gros, Bertrand, de Lancy, à Cologny, président, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].

Tagebuch Nr. 8892 vom 22.06.2011
(06222632/CH07330158935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Rectification de l'inscription au registre journalier no 13'364 du 08.10.2009, publiée dans la FOSC no 199 du 14.10.2009, p. 5. Manufacture des Montres Rolex Holding AG, à Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, société anonyme (No. FOSC 206 du 23.10.2009, p. 4, Publ. 5307818).

Nouveau but:
Prise et gestion de participations dans d'autres entreprises. [et non: Prise et gestion des participations dans d'autres entreprises].

Tagebuch Nr. 14842 vom 02.11.2009
(05329934/CH07330158935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Rolex Holding AG, à Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, société anonyme (No. FOSC 199 du 14.10.2009, p. 5, Publ. 5292658).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Heiniger, Patrick, de Dürrenroth, à Cologny, président, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Gros, Bertrand, de Lancy, à Cologny, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux]; Meier, Bruno, de Luzern, à Founex, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux]; Bellec, Joël, de Trub et ressortissant français, à Cranves-Sales (FR), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: ressortissant français, sans fonction inscrite avec signature collective à deux avec un membre].

Tagebuch Nr. 13996 vom 19.10.2009
(05307818/CH07330158935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Manufacture des Montres Rolex Holding AG, à Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, société anonyme (No. FOSC 161 du 22.08.2007, p. 3, Publ. 4076346).

Fusion:
Reprise des actifs et des passifs de la société Manufacture des Montres Rolex Management AG, à Biel/Bienne (CH-073.3.014.155-9), selon contrat de fusion du 23.01.2007 et bilan au 30.09.2006, présentant des actifs de CHF 115'312'409.21 et des passifs (fonds étrangers) de CHF 36'425'043.87. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. [bisher: Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Manufacture des Montres Rolex Management, in Biel/Bienne (CH-073.3.014.155-9), gemäss Fusionsvertrag vom 23.01.2007 und Bilanz per 30.09.2006. Aktiven von CHF 115'312'409.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 36'425'043.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.].

Nouveau but:
Prise et gestion des participations dans d'autres entreprises.

Nouvelles actions:
380 actions nominatives de CHF 1'000.00. [bisher: 380 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Apports en nature/Reprise de biens: La société reprend, selon contrat du 25.06.2004, 133'560 actions nominatives de CHF 100.-- de la société Manufacture des Montres Rolex Management AG, à Biel BE, pour un prix de CHF 13'354'000.--, pour lequel 380 actions nominatives entièrement libérées de CHF 1'000.- sont délivrées, le solde de CHF 12'974'000.-- étant crédité dans les réserves de la société en tant qu'agio. [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 25.06.2004 133'560 Namenaktien zu CHF 100.-- der Manufacture des Montres Rolex Management AG, in Biel BE, zum Preis von CHF 13'354'000.--, wofür 380 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden; der Restbetrag von CHF 12'974'000.-- wird als Agio der Reserve der Gesellschaft gutgeschrieben.].

Nouvel organe de publication:
FOSC.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.

Inscription ou modification de personne(s):
Heiniger, Patrick, de Dürrenroth, à Cologny, président, avec signature collective à deux; Gros, Bertrand, de Lancy, à Cologny, vice-président, avec signature collective à deux; Meier, Bruno, de Luzern, à Founex, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux; Bratschi, Pascal, de Safnern, à Tavannes, avec signature collective à deux avec un membre; Bellec, Joël, de Trub et ressortissant français, à Cranves-Sales (FR), avec signature collective à deux avec un membre; PricewaterhouseCoopers SA, à Genève, organe de révision [précédemment: à Genf]. Les inscriptions au registre du commerce (y compris les indications personnelles, la fonction et le mode de signature des personnes déjà inscrites) ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.

Tagebuch Nr. 13364 vom 08.10.2009
(05292658/CH07330158935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Rolex Holding AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23. 03. 2007, S. 4, Publ. 3854776).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellec, Joël, von Trub und französischer Staatsangehöriger, in Cranves-Sales (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Bratschi, Pascal, von Safnern, in Tavannes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 2059 vom 16.08.2007
(04076346/CH07330158935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Manufacture des Montres Rolex Holding AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25. 01. 2007, S. 5, Publ. 3741384).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Manufacture des Montres Rolex Management AG, in Biel/Bienne (CH-073.3.014.155-9), gemäss Fusionsvertrag vom 23.01.2007 und Bilanz per 30.09.2006. Aktiven von CHF 115'312'409.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 36'425'043.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 702 vom 19.03.2007
(03854776/CH07330158935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Manufacture des Montres Rolex Holding AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23. 11. 2005, S. 4, Publ. 3116392).

Domizil neu:
c/o Manufacture des Montres Rolex S.A., rue David-Moning 9, 2504 Biel/Bienne.

Postadresse neu:
Postfach, 2501 Biel/Bienne.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers SA, in Genf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 153 vom 19.01.2007
(03741384/CH07330158935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Rolex Holding AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13. 07. 2004, S. 4, Publ. 2356246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Harry Dr., von Grindel, in Biel BE, Präsident, mit Einzelunterschrift; Borer Winzenried, Franziska Marlis, von Grindel, Belp und Burgdorf, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Borer, Daniel Emil Charles Dr., von Grindel, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Patrick, von Dürrenroth, in Cologny, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gros, Bertrand, von Lancy, in Cologny, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Bruno, von Luzern, in Founex, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3482 vom 17.11.2005
(03116392/CH07330158935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 127 vom 05. 07. 2004, S. 6, publizierten TB-Eintrags Nr. 1712 vom 29. 06. 2004. Manufacture des Montres Rolex Holding AG, in Biel BE, CH-073.3.015.893-5, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05. 07. 2004, S. 6, Publ. 2340848).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle [nicht: Ernst & Young AG, in Biel BE].

Tagebuch Nr. 1854 vom 07.07.2004
(02356246/CH07330158935)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Manufacture des Montres Rolex Holding AG(Manufacture des Montres Rolex Holding SA), in Biel BE, c/o Manufacture des Montres Rolex, Management AG, Sydebusweg 9, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25. 06. 2004.

Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Aktienkapital:
CHF 380'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 380'000.--.

Aktien:
380 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 25.06.2004 133'560 Namenaktien zu CHF 100.-- der Manufacture des Montres Rolex Management AG, in Biel BE, zum Preis von CHF 13'354'000.--, wofür 380 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden; der Restbetrag von CHF 12'974'000.-- wird als Agio der Reserve der Gesellschaft gutgeschrieben.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch eingeschriebene Briefe.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Borer, Harry Dr., von Grindel, in Biel BE, Präsident, mit Einzelunterschrift; Borer Winzenried, Franziska Marlis, von Grindel, Belp und Burgdorf, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Borer, Daniel Emil Charles Dr., von Grindel, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1712 vom 29.06.2004
(02340848/CH07330158935)