Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle SA

Mutation Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Domizil neu

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 29.01.2021, p. 0/1005087702).

Nouvelle raison sociale:
Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle SA.

But modifié:
fabrication et commerce d'horlogerie et d'instruments de mesure, notamment la fabrication et commercialisation des produits sous marques déposées Ulysse Nardin; elle fait partie du Groupe Sowind. Les 8'000 actions de CHF 1'000, nominatives, sont désormais liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 8'000'000, entièrement libéré, divisé en 8'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par écrit (lettre, télécopie ou courrier électronique) et/ou par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Statuts modifiés le 14.03.2024.

SHAB: 57 vom 21.03.2024
Tagesregister: 1066 vom 18.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005991875
Kantone: NE

Mutation Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 04.02.2020, p. 0/1004822116). Von Gunten Laurent n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 20 vom 29.01.2021
Tagesregister: 814 vom 26.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005087702
Kantone: NE

Mutation Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 21.03.2019, p. 0/1004593408). Bensoussan Albert, Chai Oi Fah, Palus Jean-François Edmond Robert et Pinault François-Henri ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Pruniaux Patrick Gérard Pierre, jusqu'ici directeur général, président, Humair Lucas, maintenant domicilié à La Grande Béroche, Sponem Alain Valian Elie Guy et von Gunten Laurent, tous trois jusqu'ici directeurs, lesquels continuent de signer collectivement à deux.

SHAB: 23 vom 04.02.2020
Tagesregister: 373 vom 30.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004822116
Kantone: NE

Mutation Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 21.02.2018, p. 0/4070345). L'inscription n° 3623 du 09.12.2015 (FOSC du 14.12.2015) est rectifiée en ce sens qu'une signature collective à deux a été conférée à von Gunten Laurent (et non pas Von Günten Laurent), directeur.

SHAB: 56 vom 21.03.2019
Tagesregister: 909 vom 18.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004593408
Kantone: NE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 22.12.2015, p. 0/2557527). Les pouvoirs de Hoffmann Patrik Paul, Hurni Susanne et Lotthé Edouard Léon Marie Chadwick sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Pruniaux Patrick Gérard Pierre, de France, à Genève, directeur général, et à Sponem Alain Valian Elie Guy, de France, à Muntelier, directeur.

Tagesregister-Nr. 1235 vom 16.02.2018 / CHE-108.120.418 / 04070345

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 14.12.2015, p. 0/2537865). Hoffmann Patrik Paul est maintenant domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Tagesregister-Nr. 3745 vom 17.12.2015 / CH64510082016 / 02557527

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., à Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 12.02.2015, p. 0/1987027). Les pouvoirs de Carrel Patrice et de Gygax Pierre sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Lotthé Edouard Léon Marie Chadwick, de France, à Saint-Cloud, F, et à Von Günten Laurent, de Sigriswil, à Neuchâtel, directeurs. 'PricewaterhouseCoopers SA' n'est plus organe de révision.

Organe de révision:
'KPMG SA', succursale à Neuchâtel.

Tagesregister-Nr. 3623 vom 09.12.2015 / CH64510082016 / 02537865

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 24.12.2014, p. 0/1902255). Carrel Patrice et Gygax Pierre sont maintenant domiciliés à Le Locle.

Tagesregister-Nr. 466 vom 09.02.2015 / CH64510082016 / 01987027

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 14.05.2014, p. 0/1501627).

But modifié:
fabrication et commerce d'horlogerie et d'instruments de mesure, notamment la fabrication et commercialisation des produits sous marques déposées Ulysse Nardin; elle fait partie du groupe Kering (pour but complet cf. statuts). Les 8'000 actions de CHF 1'000, nominatives, ne sont plus liées selon statuts et munies d'un droit de préemption statutaire.

Capital-actions:
CHF 8'000'000, entièrement libéré, divisé en 8'000 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communications aux actionnaires:
par écrit aux adresses des actionnaires et usufruitiers inscrits dans le registre des actions ou par publication unique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Statuts modifiés le 18.12.2014. Küffer Marc et Meier Balthasar ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Chai Oi Fah, membre du conseil d'administration, jusqu'ici présidente, continue de signer collectivement à deux. Bensoussan Albert, de France, à Paris, F, président, Palus Jean-François Edmond Robert, de France, à Londres, GB, et Pinault François-Henri, de France, à Paris, F, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 3964 vom 19.12.2014 / CH64510082016 / 01902255

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Schlegel Benedikt Mathias n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 1471 vom 09.05.2014 / CH64510082016 / 01501627

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., à Le Locle, CH-645-1008201-6 (FOSC du 17.10.2011, p. 0/6379160). Hurni Susanne n'est plus membre du conseil d'administration; en revanche, elle est est nommée directrice et elle continue de signer collectivement à deux. Carrel Patrice est maintenant domicilié à Mase. Schlegel Benedikt Mathias, de Bâle, à Bellmund, est membre et délégué du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 2050 vom 22.03.2013 / CH64510082016 / 07123502

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CH-645-1008201-6 (FOSC du 12.02.2009, p. 16/4877398). Schnyder Rolf-Willy (décédé) n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Chai Oi Fah, de Malaisie, à Kuala Lumpur, Malaisie, présidente, et Küffer Marc, de Täuffelen, à Bellmund, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Gygax Pierre, jusqu'ici vice-directeur, et Carrel Patrice, tous deux nommés directeurs, continuent de signer collectivement à deux. Hoffmann Patrik Paul, jusqu'ici vice-directeur, nommé directeur général, continue de signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Humair Lucas, de Les Genevez (JU), à Bevaix, directeur.

Tagebuch Nr. 2887 vom 12.10.2011
(06379160/CH64510082016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CH-645-1008201-6 (FOSC du 24.11.2008, p. 13/4746142). Signature collective à deux a été conférée à Carrel Patrice, de Siviriez, à Vevey.

Tagebuch Nr. 1059 vom 06.02.2009
(04877398/CH64510082016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CH-645-1008201-6 (FOSC du 15.12.2005, p. 10/3150094). Signature collective à deux a été conférée à Hoffmann Patrik Paul, de Reigoldswil, à Boca Raton, Floride, USA, vice-directeur.

Tagebuch Nr. 2841 vom 18.11.2008
(04746142/CH64510082016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CH-645-1008201-6 (FOSC du 10.05.2005, p. 11). 'Ernst & Young SA' n'est plus réviseur.

Réviseur:
'PricewaterhouseCoopers SA', succursale à Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 3711 vom 09.12.2005
(03150094/CH64510082016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CH-645-1008201-6, fabrication et commerce d'horlogerie et d'instruments de mesure, etc. (FOSC du 24.09.2002, p. 8). La procuration de Haldimann Jean-Jacques est radiée.

Tagebuch Nr. 1230 vom 03.05.2005
(02830046/CH64510082016)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, fabrication et commerce d'horlogerie et d'instruments de mesure, etc. (FOSC du 08.10.2001, p. 7807). Les 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, sont liées selon statuts et munies d'un droit de préemption statutaire. Capital-actions porté de CHF 1'000'000 à CHF 8'000'000 par l'émission de 7'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts et munies d'un droit de préemption statutaire.

Capital-actions:
CHF 8'000'000, entièrement libéré, divisé en 8'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts et munies d'un droit de préemption statutaire. Statuts modifiés le 05.09.2002.

Tagebuch Nr. 2653 vom 18.09.2002
(00654488/CH64510082016)