MCH Group AG

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2023, Publ. 1005917141).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berrendorf, Kim, deutsche Staatsangehörige, in Nuglar-St. Pantaleon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rein ép. Fischer, Laura, französische Staatsangehörige, in Ligsdorf (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutz, Noah, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 39 vom 26.02.2024
Tagesregister: 1358 vom 21.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005970513
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Stevens, von Amriswil, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bläsi, Denise, von Aedermannsdorf, in Hägendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerth, Rebecca, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 248 vom 21.12.2023
Tagesregister: 8164 vom 18.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005917141
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843716).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahnerth-Knorr, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saha, Sutirtha, indische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baker, Lorraine, britische Staatsangehörige, in Tuggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muggli, Daniel, von Gossau (ZH), in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sanjuan, David, von Basel, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 211 vom 31.10.2023
Tagesregister: 6772 vom 26.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005872913
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787276).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Dirk, von Melchnau, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hajdari, Isa, von Langenthal, in Stein (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Silveira Quintas, Ivan, spanischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 184 vom 22.09.2023
Tagesregister: 5964 vom 19.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005843716
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brutschin, Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hösly, Dr. Balz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Lionaki, Eleni, britische Staatsangehörige, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyniger, Raphael, von Kirchdorf (BE), in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 128 vom 05.07.2023
Tagesregister: 4211 vom 30.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005787276
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2023, Publ. 1005702065).

Statutenänderung:
04.05.2023. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.05.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, und/oder durch Publikation im SHAB erfolgen.

SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 2952 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005745123
Kantone: BS

Die Aktionärinnen und Aktionäre der MCH Group AG erhalten die Einladung und Abstimmungsunterlagen per Post zugestellt.
Die detaillierten Anträge und Erläuterungen zu den Traktanden entnehmen Sie bitte dem pdf-Dokument.

Traktanden

1.   Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022

1.1   Genehmigung des Jahresberichts und des Finanzberichts 2022 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle 2022

1.2   Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

2.   Verwendung des Bilanzergebnisses 2022

3.   Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board

4.   Wahlen

4.1   Verwaltungsrat 

4.1.1   Markus Breitenmoser, als Mitglied

4.1.2   Marco Gadola, als Mitglied

4.1.3   James R. Murdoch, als Mitglied

4.1.4   Jeffrey Palker, als Mitglied

4.1.5   Andrea Zappia, als Mitglied und Präsident

4.2   Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC)

4.2.1   Marco Gadola

4.2.2   Jeffrey Palker

4.2.3   Raphael Wyniger

4.2.4   Andrea Zappia

4.3   Revisionsstelle

4.4   Unabhängige Stimmrechtsvertretung

5.   Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board

5.1   Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat 2024

5.2   Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung für das Executive Board 2022

5.3   Genehmigung der fixen Vergütung für das Executive Board 2024

5.4   Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung für das Executive Board 2024

6.   Anpassungen der Statuten der MCH Group AG

6.1   Einführung von § 3a der Statuten - bedingtes Aktienkapital

6.2   Änderung der bisherigen Statuten: Aktienkapital, Aktien, Aktienbuch, Übertragbarkeit der Aktien und Bezugsrecht

6.3   Änderung der bisherigen Statuten: Generalversammlung

6.4   Änderung der bisherigen Statuten: Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

6.5   Änderung der bisherigen Statuten: Weitere Anpassungen

Stimmberechtigung

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 25. April 2023 im Aktienregister eingetragen sind, sind zur Ausübung der Stimmrechte berechtigt. Vom 26. April bis und mit 04. Mai 2023 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien nach dem 26. April 2023 veräussern, sind für diese Aktien an der kommenden Generalversammlung nicht mehr stimmberechtigt.

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678946).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Claudia , von Basel, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Signorell Strebel, Anita, von Zuoz, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer, Yanik Mirko, von Basel, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Gunten, Thomas, von Sigriswil, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 53 vom 16.03.2023
Tagesregister: 1698 vom 13.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005702065
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2023, Publ. 1005643815).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bahnerth-Knorr, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 32 vom 15.02.2023
Tagesregister: 1050 vom 10.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005678946
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2022, Publ. 1005642651).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Dominik, von Guttet-Feschel, in Buus, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Florian, von Lindau und deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Isenring, Jonathan, von Schangnau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moser, Stevens, von Amriswil, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf].

SHAB: 2 vom 04.01.2023
Tagesregister: 7742 vom 29.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005643815
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005611021).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Lucas, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuhn, Emanuel, von Bülach, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen].

SHAB: 254 vom 30.12.2022
Tagesregister: 7662 vom 27.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005642651
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiegler, Marc Alain, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 228 vom 23.11.2022
Tagesregister: 6746 vom 18.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005611021
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Andreas Oliver, von Basel, in Ramlinsburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gnepf, Andreas, von Buchs (ZH), in Aesch (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 205 vom 21.10.2022
Tagesregister: 6043 vom 18.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005588377
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535803).

Statutenänderung:
12.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 31'053'147.00 [bisher: CHF 14'869'351.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 31'053'147.00 [bisher: CHF 14'869'351.00].

Aktien neu:
31'053'147 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 14'869'351 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 200 vom 14.10.2022
Tagesregister: 5912 vom 12.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005583570
Kantone: BS

Traktandum und Antrag des Verwaltungsrats

Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen:

1.    Das Aktienkapital der Gesellschaft wird um bis zu CHF 18'586'688* erhöht durch Ausgabe von bis zu 18'586'688* voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00.

2.    Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Modalitäten der Ausübung des Bezugsrechts festzusetzen. Dabei kann der Verwaltungsrat die neuen Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen anderen Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre oder Dritte ausgeben. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht gültig ausgeübt werden, Dritten zuweisen oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

3.    Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Ausgabepreis festzusetzen. Der Ausgabepreis ist in bar zu entrichten.

4.    Die neu auszugebenden Namenaktien sind ab Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister stimm- und dividendenberechtigt.

5.    Mit den neu auszugebenden Namenaktien sind keine Vorrechte verbunden.

6.    Die neu auszugebenden Namenaktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen | Übertragungsbeschränkungen gemäss § 5 der Statuten.

7.    Voraussetzung für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte: Es gelten die Eintragungsbeschränkungen | Übertragungsbeschränkungen gemäss § 5 der Statuten, solange diese statutarischen Beschränkungen nicht aufgehoben sind.

* Der maximale Kapitalerhöhungsbetrag und die maximale Anzahl der neu auszugebenden Aktien werden durch den Verwaltungsrat kurz vor der ausserordentlichen Generalversammlung festgelegt und bekanntgegeben und können höher oder tiefer liegen als die hiermit beantragten Zahlen. Die Weisungen der Aktionärinnen und Aktionäre zu diesem Traktandum gelten auch für einen dergestalt geänderten Antrag des Verwaltungsrats.

Erläuterungen zum Traktandum siehe Anhang.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass die Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2022 ausschliesslich durch die Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertretung ausgeübt werden können. Die persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Die Abstimmungsergebnisse werden im Protokoll festgehalten, das im Anschluss an die Versammlung auf der Webseite der MCH Group veröffentlicht wird.

Aktionäre, die am 20. September 2022 im Aktienregister eingetragen sind, sind zur Ausübung der Stimmrechte bzw. zur Abgabe ihrer Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung berechtigt. Vom 21. September 2022 bis und mit 28. September 2022 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionäre, die ihre Aktien ab dem 21. September 2022 veräussern, sind für diese Aktien an der kommenden ausserordentlichen Generalversammlung nicht mehr stimm- bzw. weisungsberechtigt.

Diese Unterlagen sind nicht zur (direkten oder indirekten) Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika (die «USA»), Kanada, Australien oder Japan bzw. in diese Länder bestimmt. Sie stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertschriften in den USA, Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar.

Diese Unterlagen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertschriften in den USA dar. Die Wertschriften, auf die in diesen Unterlagen Bezug genommen wird, wurden nicht und werden auch künftig nicht gemäss den Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der «Securities Act») registriert; sie dürfen in den USA ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertschriften werden in den USA nicht öffentlich angeboten.

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005532115).

Statutenänderung:
23.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 14'869'351.00 [bisher: CHF 148'693'510.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'869'351.00 [bisher: CHF 148'693'510.00].

Aktien neu:
14'869'351 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 14'869'351 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.05.2022 wird der Nennwert der 14'869'351 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 1.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF133'824'159.00 den gesetzlichen Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.08.2022 festgestellt.

SHAB: 150 vom 05.08.2022
Tagesregister: 4482 vom 03.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005535803
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005504055).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Beat , von Boltigen, in Oberrohrdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Escher, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 146 vom 29.07.2022
Tagesregister: 4371 vom 26.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005532115
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jadama-Pallarès, Marie Laure, von Lauenen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 121 vom 24.06.2022
Tagesregister: 3591 vom 21.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005504055
Kantone: BS

Mutation MCH Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457535).

Statutenänderung:
23.05.2022. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.]

SHAB: 103 vom 30.05.2022
Tagesregister: 3005 vom 24.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005484149
Kantone: BS