Medion Grifols Diagnostics AG

Mutation Medion Grifols Diagnostics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 19.06.2023, s. 0/1005771717).

Gelöschte Person:
Llunell Colera Javier, Verwaltungsratsmiglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 38 vom 23.02.2024
Tagesregister: 1382 vom 20.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005969212
Kantone: FR

Mutation Medion Grifols Diagnostics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 13.04.2023, s. 0/1005722784).

Gelöschte Person:
Mendizabal Zubiaga Ainhoa, Verwaltungsratsmitglied, Präsidentin, Einzelunterschrift.

Neu eingetragene Person:
Gonzalez Orti Santiago, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift.

SHAB: 116 vom 19.06.2023
Tagesregister: 3978 vom 14.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005771717
Kantone: FR

Mutation Medion Grifols Diagnostics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (FOSC du 13.06.2022, p. 0/1005493727).

Gelöschte Person:
Arroyo Guerra Alfredo, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen geändert:
Spicher Paul Martin, Kollektivunterschrift zu zweien, nun Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Neu eingetragene Person:
Llunell Colera Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Esplugues del Llobregat (ES), Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 71 vom 13.04.2023
Tagesregister: 2488 vom 06.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005722784
Kantone: FR

Mutation Medion Grifols Diagnostics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 02.09.2021, s. 0/1005282824).

Gelöschte Person:
Pascual Montblanch Miguel, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 112 vom 13.06.2022
Tagesregister: 3574 vom 08.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005493727
Kantone: FR

Mutation Medion Grifols Diagnostics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 30.04.2021, s. 0/1005165171).

Neuer Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und die Herstellung von Biotechnologie- und Diagnostik-Produkten in der Schweiz und deren weltweiten Vertrieb. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Statuten geändert am 04.08.2021.

SHAB: 170 vom 02.09.2021
Tagesregister: 6974 vom 30.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005282824
Kantone: FR

Mutation Medion Grifols Diagnostics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 17.03.2020, s. 0/1004854263).

Gelöschte Person:
Schwind Peter Heinrich Burkard, Mitglied des Verwaltungsrats, Präsident, Einzelunterschrift.

Neu eingetragene Personen:
Mendizabal Zubiaga Ainhoa, spanische Staatsangehörige, in Königstein im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrats, Präsidentin, Einzelunterschrift; Hostettler-Hofmann Marianne, von Schwarzenburg, in Kleinbösingen, Kollektivunterschrift zu zweien; Spicher Paul Martin, von und in Ueberstorf, Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 83 vom 30.04.2021
Tagesregister: 3050 vom 27.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005165171
Kantone: FR

Mutation Medion Grifols Diagnostics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 14.09.2018, s. 0/1004455712).

Gelöschte Person:
Duñach Fulla Jose Oriol, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.

Neu eingetragene Person:
Jauma Fages Antoni, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.

SHAB: 53 vom 17.03.2020
Tagesregister: 1807 vom 12.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004854263
Kantone: FR

Mutation Medion Grifols Diagnostics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 04.09.2017, s. 0/3730821).

Gelöschte Person:
Riera Roca Ramon, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Neu eingetragene Person:
Pascual Montblanch Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Tiana (ES), Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 178 vom 14.09.2018
Tagesregister: 4814 vom 11.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004455712
Kantone: FR

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 30.08.2017, s. 0/3722871). Statuten geändert am 24.08.2017 über nicht publikationspflichtige Tatsachen.

Tagesregister-Nr. 5146 vom 30.08.2017 / CHE-112.764.091 / 03730821

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 23.12.2016, s. 0/3243891).

Gelöschte Personen:
Roura Fernandez Carlos, Verwaltungsratmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien. Aebischer Olivier, Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen geändert:
Schwind Peter Heinrich Burkard bisher Verwaltungsratmitglied Präsident, Kollektivunterschrift zu zweien, neu Verwaltungsratmitglied Präsident, Einzelunterschrift.

Neu eingetragene Person:
Duñach Fulla Jose Oriol, spanischer Staatsangehöriger, in Sant Cugat del Vallès (ES), Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 5091 vom 25.08.2017 / CHE-112.764.091 / 03722871

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (FOSC du 28.10.2016, p. 0/3132879). Grifols Roura Raimon ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied, seine Unterschrift ist erloschen.

Verwaltungsratmitglied neu:
Riera Roca Ramon, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7338 vom 20.12.2016 / CHE-112.764.091 / 03243891

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 15.01.2016, s. 0/2599277). KPMG SA (CH-217-0190354-1) ist nicht mehr Revisionsstelle.

Neue Revisionsstelle:
KPMG SA (CHE-171.168.286), in Lausanne.

Tagesregister-Nr. 6290 vom 25.10.2016 / CHE-112.764.091 / 03132879

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CHE-112.764.091 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828). Daga Gelabert Tomas ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied und Präsident, seine Unterschrift ist erloschen. Schwind Peter, Verwaltungsratsmitglied, mit vollem Namen Schwind Peter Heinrich Burkard, ist zum Präsidenten mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden. Roura Fernandez Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), ist zum Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Tagesregister-Nr. 590 vom 12.01.2016 / CH21735349448 / 02599277

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CH-217-3534944-8, Entwicklung und Herstellung von Biotechnologie- und Diagnostik-Produkten, usw. (SHAB vom 15.09.2011, s. 0/6336204). Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2012 von CHF 2'050'000.-- auf CHF 0.-- werden 2'050 Namenaktien zu CHF 1'000.-- zur teilweisen Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.04.2012 von CHF 0.-- auf CHF 3'000'000.-- 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und vollständig in bar liberiert, vinkuliert gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.--, voll liberiert, eingeteilt in 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Statuten geändert am 26.04.2012.

Tagebuch Nr. 2034 vom 26.04.2012
(06660010/CH21735349448)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CH-217-3534944-8, Entwicklung und Herstellung von Biotechnologie- und Diagnostik-Produkten, usw. (SHAB vom 31.08.2010, s. 8/5792170). Russenberger Marc ist als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Aebischer Olivier, von Heitenried, in Courtaman ist Kollektivunterschrift zu zweien gewährt worden.

Tagebuch Nr. 4614 vom 12.09.2011
(06336204/CH21735349448)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medion Grifols Diagnostics AG, in Düdingen, CH-217-3534944-8, Entwicklung und Herstellung von Biotechnologie- und Diagnostik-Produkten, usw. (SHAB vom 18.01.2010, p. 8). Russenberger Marc, bisher eingetragen, ist nicht mehr Präsident, bleibt aber Verwaltungsratsmitglied. Daga Gelabert Tomas, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (E), ist zum Verwaltungsratsmitglied und Präsidenten mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden. Arroyo Guerra Alfredo, spanischer Staatsangehöriger, in Sant Cugat del Valles (E) und Grifols Roura Raimon, spanischer Staatsangehöriger, in Sant Cugat del Valles (E), sind beide zum Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Tagebuch Nr. 4553 vom 25.08.2010
(05792170/CH21735349448)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Medion Diagnostics AG, in Düdingen, CH-217-3534944-8, Entwicklung und Herstellung von Biotechnologie- und Diagnostik-Produkten, usw. (SHAB vom 29.05.2008, p. 8).

Neue Firma:
Medion Grifols Diagnostics AG[Medion Grifols Diagnostics SA] [Medion Grifols Diagnostics Ltd]. Statuten geändert am 28.07.2009. Deloitte AG ist nicht mehr Revisionsstelle.

Neue Revisionsstelle:
KPMG SA (CH-217-0190354-1), in Fribourg.

Tagebuch Nr. 226 vom 12.01.2010
(05444992/CH21735349448)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Medion Diagnostics AG, in Düdingen, CH-217-3534944-8, Entwicklung und Herstellung von Biotechnologie- und Diagnostik-Produkten, usw. (SHAB vom 08.05.2008, p. 2).

Ordentliche Kapitalerhöhung:
Aktienkapital von CHF 1'500'000.-- auf CHF 2'050'000.-- erhöht durch Ausgabe von 550 Namenaktien zu CHF 1'000.--, liberiert durch verrechnung einer Forderung mit CHF 330'000.-- und Barzahlung mit CHF 220'000.--.

Aktienkapital neu:
CHF 2'050'000.--.

Liberierung neu:
CHF 2'050'000.--.

Aktien neu:
2'050 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 1929 vom 20.05.2008
(04497362/CH21735349448)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medion Diagnostics AG, in Düdingen, CH-217-3534944-8, Entwicklung und Herstellung von Biotechnologie- und Diagnostik-Produkten, usw. (SHAB vom 10.05.2006, p. 7). Kohler Stefan und Wilms Josef, beide Verwaltungsratsmitglied, sind zurückgetreten, ihre Unterschrift ist erloschen. Russenberger Marc, Präsident, ist jetzt wohnhaft in Horgen.

Tagebuch Nr. 1675 vom 02.05.2008
(04466844/CH21735349448)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Medion Diagnostics AG, in Düdingen, CH-217-3534944-8, Entwicklung und Herstellung von Biotechnologie- und Diagnostik-Produkten in der Schweiz, uzw. (SHAB vom 16.02.2006, p. 5). Liberierung des bisherigen Aktienkapital durch Verrechnung eines Darlehens von CHF 75'000.--. In der Generalversammlung vom 18.04.2006 wurde das Aktienkapital von CHF 150'000.-- auf CHF 1'500'000.-- erhöht durch Ausgabe von 1'350 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Statuten geändert am 18.04.2006.

Aktuelles Aktienkapital:
CHF 1'500'000, voll liberiert, eingeteilt in 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 2143 vom 04.05.2006
(03369104/CH21735349448)