Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 14.10.2013
Revisionsstelle 25.05.2018
Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführer Kollektivunterschrift zu zweien 08.04.2013
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 13.01.2023
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 13.01.2023
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 05.02.2015

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
18.01.2012
CHF 532’755
Letzte Änderung: 07.02.2024

Sitz

Winterthur (ZH)

Zweck

Design, Produktion und Vertrieb von Biomedizinischen Geräten aller Art sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Mehr anzeigen

UID

CHE-317.612.348

CH-Nummer

CH-020.4.046.663-5

Handelsregisteramt

Kanton Zürich

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

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Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

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Publikationen

Publikationen

1 - 16 von 16

SHAB07.02.2024
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Medyria AG

Mutation Medyria AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651383).

Statutenänderung:
18.01.2024. 31.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 532'755.00 [bisher: CHF 484'494.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 532'755.00 [bisher: CHF 484'494.00].

Aktien neu:
126'146 Namenaktien zu CHF 1.00, 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 165'061 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 116'800 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 126'146 Namenaktien zu CHF 1.00 und 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.01.2024 die mit Beschluss vom 12.01.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.01.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.01.2024 die mit Beschluss vom 24.05.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Aufhebung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.01.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 26 vom 07.02.2024
Tagesregister: 5298 vom 02.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005954545
Kantone: ZH

SHAB13.01.2023
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Medyria AG

Mutation Medyria AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492200).

Statutenänderung:
22.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 484'494.00 [bisher: CHF 354'106.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 484'494.00 [bisher: CHF 354'106.00].

Aktien neu:
126'146 Namenaktien zu CHF 1.00, 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 116'800 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 112'558 Namenaktien zu CHF 1.00 und 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'302'000.00 verrechnet, wofür 49'231 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [bisher: Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berini, Gian-Luigi, von Lugano, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Le Royer, Eric, von Genève, in Bougy-Villars, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Little, William Reed, amerikanischer Staatsangehöriger, in Waytata/MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wong, King Wai Alfred, chinesischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 9 vom 13.01.2023
Tagesregister: 1495 vom 10.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005651383
Kantone: ZH

SHAB10.06.2022
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Medyria AG

Mutation Medyria AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860189).

Statutenänderung:
24.05.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.01.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 111 vom 10.06.2022
Tagesregister: 22676 vom 07.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005492200
Kantone: ZH

SHAB26.03.2020
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Medyria AG

Mutation Medyria AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004704780).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lachkar, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sette, Mauro Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 60 vom 26.03.2020
Tagesregister: 12093 vom 23.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004860189
Kantone: ZH

SHAB29.08.2019
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Medyria AG

Mutation Medyria AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485444).

Statutenänderung:
20.06.2019. 20.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 354'106.00 [bisher: CHF 320'303.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 354'106.00 [bisher: CHF 320'303.00].

Aktien neu:
112'558 Namenaktien zu CHF 1.00 und 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 105'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 215'303 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 166 vom 29.08.2019
Tagesregister: 33131 vom 26.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004704780
Kantone: ZH

SHAB29.10.2018
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Medyria AG

Mutation Medyria AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248439).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Marc, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Le Royer, Eric, von Genève, in Bougy-Villars, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 209 vom 29.10.2018
Tagesregister: 38186 vom 24.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004485444
Kantone: ZH

SHAB25.05.2018
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Medyria AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040565). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NRP Audit GmbH (CHE-108.706.073), in Schlieren, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 17977 vom 22.05.2018 / CHE-317.612.348 / 04248439

SHAB07.02.2018
|
Medyria AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3892777).

Statutenänderung:
23.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 320'303.00 [bisher: CHF 213'347.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 320'303.00 [bisher: CHF 213'347.00].

Aktien neu:
105'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 215'303 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 103'700 Namenaktien zu CHF 1.00 und 109'647 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 5071 vom 02.02.2018 / CHE-317.612.348 / 04040565

SHAB27.11.2017
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Medyria AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275393).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lachkar, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 40799 vom 22.11.2017 / CHE-317.612.348 / 03892777

SHAB11.01.2017
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Medyria AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2015, Publ. 2436863).

Statutenänderung:
16.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 213'347.00 [bisher: CHF 175'599.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 213'347.00 [bisher: CHF 175'599.00].

Aktien neu:
103'700 Namenaktien zu CHF 1.00 und 109'647 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 103'700 Namenaktien zu CHF 1.00, 71'899 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 1039 vom 06.01.2017 / CHE-317.612.348 / 03275393

SHAB21.10.2015
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Medyria AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1972025).

Statutenänderung:
04.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 175'599.00 [bisher: CHF 127'034.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'599.00 [bisher: CHF 127'034.00].

Aktien neu:
103'700 Namenaktien zu CHF 1.00 und 71'899 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 103'700 Namenaktien zu CHF 1.00, 23'334 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 36364 vom 16.10.2015 / CH02040466635 / 02436863

SHAB05.02.2015
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Medyria AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2013, Publ. 1124909).

Statutenänderung:
12.01.2015, 28.01.2015.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Medyria Ltd.).

Aktienkapital neu:
CHF 127'034.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 127'034.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
103'700 Namenaktien zu CHF 1.00 und 23'334 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.01.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.01.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen soweit vorhanden. Ansonsten erfolgen die Mitteilungen mittels Publikation im SHAB.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Royer, Eric, von Genève, in Bougy-Villars, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bär, Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berini, Gian-Luigi, von Lugano, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sette, Mauro Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Leo, Giovanni, von Genève, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagesregister-Nr. 4662 vom 02.02.2015 / CH02040466635 / 01972025

SHAB14.10.2013
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Medyria AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medyria AG, in Winterthur, CH-020.4.046.663-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1056209).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sette, Mauro Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Leo, Giovanni, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 32196 vom 09.10.2013 / CH02040466635 / 01124909

SHAB03.09.2013
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Medyria AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

M7 Devices GmbH (M7 Devices Sàrl) (M7 Devices Sagl), in Zürich, CH-020.4.046.663-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7136900).

Statuten neu:
28.08.2013.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.08.2013 und Bilanz per 30.06.2013 mit Aktiven von CHF 77'217.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'600.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Medyria AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sette, Mauro Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 27439 vom 29.08.2013 / CH02040466635 / 01056209

SHAB08.04.2013
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M7 Devices GmbH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

M7 Devices GmbH, in Zürich, CH-020.4.046.663-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6514886).

Domizil neu:
Glatttalstrasse 116, 8052 Zürich.

Tagesregister-Nr. 11147 vom 03.04.2013 / CH02040466635 / 07136900

SHAB23.01.2012
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M7 Devices GmbH (M7 Devices Sàrl) (M7 Devices Sagl)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

M7 Devices GmbH (M7 Devices Sàrl) (M7 Devices Sagl), in Zürich, CH-020.4.046.663-5, Kreuzstrasse 15, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
16.01.2012.

Zweck:
Design, Produktion und Vertrieb von Biomedizinischen Geräten aller Art sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Sette, Mauro Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.

Tagebuch Nr. 2506 vom 18.01.2012
(06514886/CH02040466635)

Über Medyria AG

Die Medyria AG ist ein Unternehmen, das sich auf die Gestaltung, Produktion und den Vertrieb von biomedizinischen Geräten sowie auf die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen spezialisiert hat. Sie wurde am 18. Januar 2012 gegründet und wird derzeit von Giovanni Leo, Mauro Massimo Sette, Marc Bär, King Wai Alfred Wong und William Reed Little geleitet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur, und die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 7. Februar 2024.

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