MELB Luxe SA

Mutation MELB Luxe SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 07.02.2023, p. 0/1005672363). Tiefel John, de et à Zürich, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 55 vom 19.03.2024
Tagesregister: 5893 vom 14.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005989448
Kantone: VD

Mutation MELB Luxe SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 18.07.2022, p. 0/1005523427). Frey Dr. Stephan, de Bellikon, à Basel, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 26 vom 07.02.2023
Tagesregister: 2330 vom 02.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005672363
Kantone: VD

Mutation MELB Luxe SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Revisionsstelle neu

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 23.02.2022, p. 0/1005412845). Statuts modifiés le 01.07.2022.

Nouveau but:
la société a pour but l'acquisition, la vente et la gestion de participation à toute entreprise financière, industrielle et commerciale.

La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des actionnaires directs ou indirects ou des autres sociétés du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers des créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 120'411.10, divisé en 1'204'111 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 01.10.2018), le délai étant écoulé.

Communications aux actionnaires:
par lettre simple, par courriel ou courrier électronique. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.

Organe de révision:
BDO SA (CHE-105.952.747), à Zürich.

SHAB: 137 vom 18.07.2022
Tagesregister: 13806 vom 13.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005523427
Kantone: VD

Mutation MELB Luxe SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 20.01.2022, p. 0/1005385921). Chatsuwan Swin n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

SHAB: 38 vom 23.02.2022
Tagesregister: 3637 vom 18.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005412845
Kantone: VD

Mutation MELB Luxe SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 15.09.2021, p. 0/1005292068). Muirhead William n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

SHAB: 14 vom 20.01.2022
Tagesregister: 1159 vom 17.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005385921
Kantone: VD

Mutation MELB Luxe SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 02.11.2018, p. 0/1004490001). Meylan Bertrand Georges, de Le Chenit, à Dubaï (Émirats arabes unis), avec signature collective à deux, et Meylan Edouard Georges Alain, de Le Chenit, à Erlenbach (ZH), avec signature collective à deux sont membres du conseil d'administration.

SHAB: 179 vom 15.09.2021
Tagesregister: 19138 vom 10.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005292068
Kantone: VD

Mutation MELB Luxe SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 04.11.2016, p. 0/3145055). Statuts modifiés le 1er octobre 2018. Les 100'000 actions de CHF 1, formant l'entier du capital-actions, sont transformées en 1'000'000 actions nominatives de CHF 0.10. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation d'une créance de CHF 2'018'911.40; en contrepartie de cette créance, il est remis 50'470 actions de CHF 0.10.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 105'047, divisé en 1'050'470 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 25 octobre 2016), le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 1er octobre 2018. Pour les détails, voir les statuts.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Chatsuwan Swin, de Thaïlande, à Bangkok (Thaïlande).

SHAB: 213 vom 02.11.2018
Tagesregister: 19317 vom 30.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004490001
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 27.06.2016, p. 0/2914779). Statuts modifiés le 25 octobre 2016. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 25 octobre 2016. Pour les détails, voir les statuts.

Tagesregister-Nr. 17341 vom 01.11.2016 / CHE-130.315.696 / 03145055

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MELB Luxe SA, à Le Chenit, route de France 50, c/o Georges-Henri et Pascaline Meylan, 1348 Le Brassus, CHE-130.315.696. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
14 juin 2016.

But:
la société a pour but l'acquisition, la vente et la gestion de participation à toute entreprise financière, industrielle et commerciale (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
Meylan Georges-Henri, président, Meylan Pascaline, tous deux du et au Chenit, et Muirhead William, du Royaume-Uni, au Lieu, les trois avec signature collective à deux. Selon déclaration du 14 juin 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Tagesregister-Nr. 10194 vom 22.06.2016 / CHE-130.315.696 / 02914779