Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Prokurist Kollektivprokura zu zweien 08.12.2009
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 18.05.2016
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 21.06.2012
Präsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 07.02.2008
Stammdaten
Aktiengesellschaft
01.02.2008
Letzte Änderung: 29.09.2023

Sitz

Baar (ZG)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Haushaltgegenständen und Geschenkartikeln aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mehr anzeigen

UID

CHE-114.060.635

CH-Nummer

CH-100.3.788.583-1

Handelsregisteramt

Kanton Zug

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Publikationen

Publikationen

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SHAB29.09.2023
|
MELIOR Housewares AG

Mutation MELIOR Housewares AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

MELIOR Housewares AG, in Triengen, CHE-114.060.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111011). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 189 vom 29.09.2023
Tagesregister: 8334 vom 26.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005848531
Kantone: LU

SHAB29.09.2023
|
MELIOR Housewares AG

Mutation MELIOR Housewares AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

MELIOR Housewares AG, bisher in Triengen, CHE-114.060.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111011).

Statutenänderung:
01.09.2023.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Altgasse 82, 6340 Baar.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Haushaltgegenständen und Geschenkartikeln aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.06.2012 von der Bodum Holding AG, in Triengen (CH-100.3.016.841-9), 300 Aktien der Bodum USA, Inc., in Delaware (US), zum Preise von CHF 4'512'000.00, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an die letzte bekanntgegebene Adresse mit eingeschriebenem Brief, Brief oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 189 vom 29.09.2023
Tagesregister: 15342 vom 26.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005848654
Kantone: ZG

SHAB14.03.2018
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MELIOR Housewares AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MELIOR Housewares AG, in Triengen, CHE-114.060.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, Publ. 2836063).

Statutenänderung:
07.03.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 1947 vom 09.03.2018 / CHE-114.060.635 / 04111011

SHAB18.05.2016
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MELIOR Housewares AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MELIOR Housewares AG, in Triengen, CHE-114.060.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7049326).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Peter, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG ( CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG, in Basel ( CH-270.9.000.077-0)].

Tagesregister-Nr. 3468 vom 12.05.2016 / CHE-114.060.635 / 02836063

SHAB05.02.2013
|
MELIOR Housewares AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MELIOR Housewares AG, in Triengen, CH-100.3.788.583-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2012, Publ. 6728604).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Justesen, Ulrik Krebs, dänischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frederiksberg (DK)]; Smith, Jason Tony, britischer Staatsangehöriger, in Beromünster, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Neudorf].

Tagesregister-Nr. 738 vom 31.01.2013 / CH10037885831 / 07049326

SHAB21.06.2012
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MELIOR Housewares AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

MELIOR Housewares AG, in Triengen, CH-100.3.788.583-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6433980).

Statutenänderung:
14.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.06.2012 von der Bodum Holding AG, in Triengen (CH-100.3.016.841-9), 300 Aktien der Bodum USA, Inc., in Delaware (US), zum Preise von CHF 4'512'000.00, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamstrup, Leif, dänischer Staatsangehöriger, in Gentofte (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Justesen, Ulrik Krebs, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4137 vom 18.06.2012
(06728604/CH10037885831)

SHAB28.11.2011
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MELIOR Housewares AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

MELIOR Housewares AG, in Triengen, CH-100.3.788.583-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, S. 0, Publ. 6202568).

Domizil neu:
Kantonsstrasse 100, 6234 Triengen.

Tagebuch Nr. 7313 vom 23.11.2011
(06433980/CH10037885831)

SHAB14.06.2011
|
MELIOR Housewares AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MELIOR Housewares AG, in Triengen, CH-100.3.788.583-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 11, Publ. 5380056).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rode, Jacob Torben, dänischer Staatsangehöriger, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3425 vom 08.06.2011
(06202568/CH10037885831)

SHAB08.12.2009
|
MELIOR Housewares AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MELIOR Housewares AG, in Triengen, CH-100.3.788.583-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07. 02. 2008, S. 11, Publ. 4327212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Rosmarie genannt Romy, von Malters, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Joergen, von Horw, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Smith, Jason Tony, britischer Staatsangehöriger, in Neudorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 9407 vom 02.12.2009
(05380056/CH10037885831)

SHAB07.02.2008
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MELIOR Housewares AG

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MELIOR Housewares AG, in Triengen, CH-100.3.788.583-1, Kantonsstrasse, 6234 Triengen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30. 01. 2008.

Zweck:
Herstellung von und Handel mit Haushaltgegenständen und Geschenkartikeln aller Art; Erwerb und Veräusserung von Immobilien; Beteiligungen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.

Eingetragene Personen:
Bodum, Joergen, von Horw, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kamstrup, Leif, dänischer Staatsangehöriger, in Gentofte (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rode, Jacob Torben, dänischer Staatsangehöriger, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien; Theiler, Rosmarie genannt Romy, von Malters, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien; Deloitte AG, in Basel (CH-270.9.000.077-0), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 569 vom 01.02.2008
(04327212/CH10037885831)

Über MELIOR Housewares AG

Die MELIOR Housewares AG wurde im Jahr 2008 gegründet und beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Haushaltsgegenständen und Geschenkartikeln aller Art. Das aktuelle Managementteam besteht aus Peter Bodum, Ulrik Krebs Justesen, Jason Tony Smith und Joergen Bodum. Der Firmensitz befindet sich in der Altgasse 82, in 6340 Baar. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 29. September 2023.

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