Metaltec AG

Mutation Metaltec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482761).

Statutenänderung:
09.01.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Metaltec SA) (Metaltec Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verarbeitung von Metallen und Nichteisenmetallen aller Art sowie Vermittlung von Handelsgeschäften auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Ausübung dieses Zwecks als Konzerntochtergesellschaft im Rahmen des Gesamtkonzerns, demnach Geschäfte, welche geeignet sind, die Entwicklung des Konzerns und die Erreichung des Konzernzieles zu fördern oder zu erleichtern; kann sich an ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche Unternehmen finanzieren, immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage- und übernahme: Aktiven von CHF 1'832'485.74 und Passiven von CHF 1'498'338.74 der erloschenen Einzelfirma "Metaltec, Mario Granito", in Studen BE, gemäss Bilanz per 31.12.1996 zum Preis von CHF 334'147.--, wofür 330 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 4'147.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch Brief oder E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Granito, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Orpund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle; Egli, Sandra, von Sursee, in Schwadernau, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Brunn am Gebirge (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harms, Carsten, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Legler, Jean Marc, von Aarau, in Brissago, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nöbauer, Reinhard, Dr., österreichischer Staatsangehöriger, in Zell am See (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Potzinger, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 27 vom 08.02.2023
Tagesregister: 2007 vom 03.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005672793
Kantone: BE

Mutation Metaltec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208288).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Silvia, von Reinach (AG), in Aarberg, mit Einzelprokura.

SHAB: 102 vom 27.05.2022
Tagesregister: 7705 vom 23.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005482761
Kantone: BE

Mutation Metaltec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086813).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der stabitec parts AG, in Pieterlen, (CHE-113.548.957), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 12'435.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 253'326.65, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 240'890.86, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 107 vom 07.06.2021
Tagesregister: 9119 vom 02.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005208288
Kantone: BE

Mutation Metaltec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granito, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Orpund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Büren an der Aare]; Gautschi, Silvia, von Reinach (AG), in Aarberg, mit Einzelprokura [bisher: in Orpund].

SHAB: 20 vom 29.01.2021
Tagesregister: 1247 vom 26.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005086813
Kantone: BE

Mutation Metaltec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600742).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granito, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Egli, Sandra, von Sursee, in Schwadernau, mit Einzelprokura.

SHAB: 244 vom 15.12.2020
Tagesregister: 18639 vom 10.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005047545
Kantone: BE

Mutation Metaltec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morard, Sandra, von Corcelles-Cormondrèche, in Bevaix (La Grande-Béroche), mit Einzelprokura.

SHAB: 64 vom 02.04.2019
Tagesregister: 5234 vom 28.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004600742
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059637).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Silvia, von Reinach (AG), in Orpund, mit Einzelprokura; Morard, Sandra, von Corcelles-Cormondrèche, in Bevaix (La Grande-Béroche), mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 9885 vom 03.07.2018 / CHE-107.441.340 / 04341465

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781234).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Reluko Treuhand AG, in Biel BE].

Tagesregister-Nr. 5009 vom 19.03.2015 / CH07330063452 / 02059637

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaltec AG, in Pieterlen, CH-073.3.006.345-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2004, S. 4, Publ. 2437326).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, Markus, von Lengnau BE, in Lohn SO, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 12149 vom 18.07.2012
(06781234/CH07330063452)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaltec AG, in Pieterlen, CH-073.3.006.345-2, Verarbeitung von Metallen und Nichteisenmetallen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 27. 11. 2003, S. 4, Publ. 2002430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Daniel, von Ermensee, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granito, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Büren an der Aare, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 2395 vom 01.09.2004
(02437326/CH07330063452)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaltec AG, in Pieterlen, Verarbeitung von Metallen und Nichteisenmetallen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 13. 10. 2003, S. 4, Publ. 1210738).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Rolf, von Wolhusen, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3036 vom 21.11.2003
(02002430/CH07330063452)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaltec AG, in Pieterlen, Verarbeitung von Metallen und Nichteisenmetallen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 20. 02. 2003, S. 4, Publ. 870580).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renfer, Markus, von Lengnau BE, in Lohn SO, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 2636 vom 07.10.2003
(01210738/CH07330063452)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Metaltec AG, bisher in Studen, Handel mit und die Verarbeitung von Metallen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 1999, S. 7616).

Statutenänderung:
22. 01. 2003.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Metaltec SA) (Metaltec Ltd.).

Sitz neu:
Pieterlen.

Domizil neu:
Bürenstrasse 24, 2542 Pieterlen.

Zweck neu:
Verarbeitung von Metallen und Nichteisenmetallen aller Art sowie Vermittlung von Handelsgeschäften auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Post.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Racine Treuhand, in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reluko Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 546 vom 14.02.2003
(00870580/CH07330063452)