Mirabaud Capital SA

Mutation Mirabaud Capital SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Mirabaud Capital SA, à Genève, CHE-101.699.696 (FOSC du 12.02.2020, p. 0/1004828890). Aeschlimann Lionel est maintenant domicilié à Genève.

SHAB: 39 vom 24.02.2022
Tagesregister: 3486 vom 21.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005414082
Kantone: GE

Mutation Mirabaud Capital SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Mirabaud Capital SA, à Genève, CHE-101.699.696 (FOSC du 04.07.2019, p. 0/1004668409). Palma Michael n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 29 vom 12.02.2020
Tagesregister: 2820 vom 07.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004828890
Kantone: GE

Mutation Mirabaud Capital SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Mirabaud Capital SA, à Genève, CHE-101.699.696 (FOSC du 20.06.2016, p. 0/2900463). Palma Antonio n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Mirabaud Nicolas, d'Horgen, à Versoix et Palma Michael, de Lausanne, à Veyrier, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature collective à deux.

SHAB: 127 vom 04.07.2019
Tagesregister: 12444 vom 01.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004668409
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mirabaud Capital SA, à Genève, CHE-101.699.696 (FOSC du 20.01.2016, p. 0/2608931). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 3'750'000 à CHF 4'989'100 par l'émission de 12'391 actions ordinaires de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 4'989'100, entièrement libéré, divisé en 70'000 actions de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 42'891 actions de CHF 100, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 13.06.2016.

Tagesregister-Nr. 10373 vom 15.06.2016 / CHE-101.699.696 / 02900463

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Capital SA, à Genève, CHE-101.699.696 (FOSC du 26.02.2015, p. 0/2012445). Morland Giles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 952 vom 15.01.2016 / CH66002149904 / 02608931

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mirabaud Capital SA, à Genève, CHE-101.699.696 (FOSC du 20.02.2015, p. 0/2002163). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 3'000'000 à CHF 3'750'000 par l'émission de 7'500 actions ordinaires de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 3'750'000, entièrement libéré, divisé en 70'000 actions de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 30'500 actions de CHF 100, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 13.02.2015.

Tagesregister-Nr. 3053 vom 23.02.2015 / CH66002149904 / 02012445

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Capital SA, à Genève, CHE-101.699.696 (FOSC du 09.01.2014, p. 0/1274175). Galissard de Marignac Thierry n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 2715 vom 17.02.2015 / CH66002149904 / 02002163

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Mirabaud Capital SA, à Genève, CHE-101.699.696 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

But modifié:
participation directe ou indirecte à d'autres entreprises et sociétés et toutes opérations qui s'y rapportent, ainsi qu'octroi de tous services financiers, notamment participation comme associée commanditaire à la société en commandite 'Mirabaud Partners & Cie', à Genève. Statuts modifiés le 20.12.2013.

Tagesregister-Nr. 281 vom 06.01.2014 / CH66002149904 / 01274175

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Mirabaud Capital SA, à Genève, CH-660-0214990-4 (FOSC du 14.09.2012, p. 0/6849420). Boissier Antoine n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 582 vom 09.01.2013 / CH66002149904 / 07012464

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Capital SA, à Genève, CH-660-0214990-4 (FOSC du 14.02.2011, p. 9/6032534). Fauchier-Magnan Thierry n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Mirabaud Yves, jusqu'ici vice-président, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Vial Camille, de et à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 15162 vom 11.09.2012
(06849420/CH66002149904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mirabaud Capital SA, à Genève, CH-660-0214990-4 (FOSC du 14.02.2011, p. 9/6032534). 130'000 actions de CHF 10 (sur un total de 200'000 actions de CHF 10) ne sont plus privilégiées quant au droit de vote et sont réunies en 13'000 actions de CHF 100.

Capital-actions:
CHF 3'000'000, entièrement libéré, divisé en 70'000 actions de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 23'000 actions de CHF 100, toutes nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par lettre recommandée, par courrier ordinaire ou par courriel. Statuts modifiés le 29.08.2012.

Tagebuch Nr. 14791 vom 04.09.2012
(06840504/CH66002149904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mirabaud Capital SA, à Genève, CH-660-0214990-4 (FOSC du 21.01.2011, p. 9/5996832). Division des 3'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, en 200'000 actions de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 10'000 actions de CHF 100, toutes nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 3'000'000, entièrement libéré, divisé en 200'000 actions de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 10'000 actions de CHF 100, toutes nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 02.02.2011.

Tagebuch Nr. 2586 vom 08.02.2011
(06032534/CH66002149904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Capital SA, à Genève, CH-660-0214990-4 (FOSC du 28.01.2010, p. 10/5464262). Aeschlimann Lionel, de Langnau im Emmental, à Veyrier, et Morland Giles, de Grande-Bretagne, à Swinbrook, GB, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 1016 vom 17.01.2011
(05996832/CH66002149904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mirabaud Capital SA, à Genève, CH-660-0214990-4 (FOSC du 05.11.2009, p. 11/5329438). Capital-actions réduit de CHF 13'000'000 à CHF 3'000'000, soit de CHF 10'000'000 par suite de remboursement et destruction de 10'000 actions de CHF 1'000.

Capital-actions:
CHF 3'000'000, entièrement libéré, divisé en 3'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 27.10.2009. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 14.01.2010.

Tagebuch Nr. 1311 vom 22.01.2010
(05464262/CH66002149904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Mirabaud Capital SA, à Genève, CH-660-0214990-4, participation à d'autres entreprises et sociétés (FOSC du 17.10.2008, p. 7/4695438). Nouveaux statuts du 27.10.2009.

Tagebuch Nr. 16904 vom 30.10.2009
(05329438/CH66002149904)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Mirabaud Capital SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 13'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 27.10.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.01.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Mirabaud Capital SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par la destruction de 10'000 actions de CHF 1'000.-, chacune.
   
   Übermittler: Etude de Mes Poncet Buhler Lacin Vallery
   1211 Genève 17

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Mirabaud Capital SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 13'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 27.10.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.01.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Mirabaud Capital SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par la destruction de 10'000 actions de CHF 1'000.-, chacune.
   
   Übermittler: Etude de Mes Poncet Buhler Lacin Vallery
   1211 Genève 17

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Mirabaud Capital SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 13'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 27.10.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.01.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Mirabaud Capital SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par la destruction de 10'000 actions de CHF 1'000.-, chacune.
   
   Übermittler: Etude de Mes Poncet Buhler Lacin Vallery
   1211 Genève 17

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Capital SA, à Genève, CH-660-0214990-4, participation, etc. (FOSC du 16.11.2007, p. 8/4204772). 'GBR Ernst & Young' n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CH-660-0176999-6), succursale à Lancy.

Tagebuch Nr. 13098 vom 13.10.2008
(04695438/CH66002149904)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Mirabaud Capital SA, à Genève, CH-660-0214990-4, participation à d'autres entreprises et sociétés, etc. (FOSC du 17.07.2003, p. 7).

Nouvelle adresse:
boulevard Georges-Favon 29. Mirabaud Yves est maintenant domicilié à Collonge-Bellerive.

Tagebuch Nr. 14567 vom 12.11.2007
(04204772/CH66002149904)