mobilezone holding ag

Mutation mobilezone holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777701).

Statutenänderung:
03.04.2024. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.04.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 06.04.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 08.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, der mit normaler Post verschickt wird, per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 68 vom 09.04.2024
Tagesregister: 5870 vom 04.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006004284
Kantone: ZG

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der mobilezone holding ag für das Geschäftsjahr 2023

1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht nicht-finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

3.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2023 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag

3.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag

4. Statutenänderung

4.1 a) Einführung eines Kapitalbandes (Ziffer 4.2 der Statuten)

4.2 b-d) Übrige Anpassungen der Statuten gemäss Buchstaben b-d der Einladung gemäss Beilage

5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023

Mutation mobilezone holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005758002).

Statutenänderung:
06.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 432'291.35 [bisher: CHF 440'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 432'291.35 [bisher: CHF 440'000.00].

Aktien neu:
43'229'135 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 44'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.06.2023 werden 770'865 eigene Aktien zu CHF 0.01 vernichtet.

SHAB: 121 vom 26.06.2023
Tagesregister: 9725 vom 21.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005777701
Kantone: ZG

Mutation mobilezone holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732421).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Markus, von Untervaz, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 104 vom 01.06.2023
Tagesregister: 8253 vom 26.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005758002
Kantone: ZG

Mutation mobilezone holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuenschwander, Peter Karl, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Markus, von Untervaz, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 80 vom 26.04.2023
Tagesregister: 6171 vom 21.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005732421
Kantone: ZG

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022

1.1 Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung 2022
1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der mobilezone holding ag

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

3.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2022 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag

3.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag

4. Statutenänderung

Änderung des Artikels 3 (Herabsetzung des Aktienkapitals)

5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

5.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.3 Genehmigung des Gesamtbetrages der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

6. Wahlen

6.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

6.2 Präsident des Verwaltungsrats

6.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

6.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

6.5 Revisionsstelle

Mutation mobilezone holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460436).

Statutenänderung:
06.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 440'000.00 [bisher: CHF 447'812.13].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 440'000.00 [bisher: CHF 447'812.13].

Aktien neu:
44'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 44'781'213 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 08.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.04.2022 werden 781'213 eigene Aktien zu CHF 0.01 vernichtet.

SHAB: 116 vom 17.06.2022
Tagesregister: 8726 vom 14.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005498189
Kantone: ZG

Mutation mobilezone holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206889).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Dr. Lea, österreichische Staatsangehörige, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 82 vom 28.04.2022
Tagesregister: 6118 vom 25.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005460436
Kantone: ZG

1. Jahresbericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der mobilezone holding ag
   1.1 Genehmigung des Jahresberichts und der Konzernrechnung 2021
   1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2021 der mobilezone holding ag
   
   
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
   
   
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
   3.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2021 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag
   3.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag
   
   
4. Statutenänderung
   4.1 Änderung des Artikels 3 (Herabsetzung des Aktienkapitals)
   4.2 Änderung des Artikels 3a Absatz 1 (genehmigtes Kapital)
   
   
5. Weitere Aktienrückkäufe
   
   
6. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
   6.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
   6.2 Bindende Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
   6.3 Bindende Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023
   
   
7. Wahlen
   7.1 Mitglieder des Verwaltungsrates
   7.2 Präsident des Verwaltungsrates
   7.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses
   7.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
   7.5 Revisionsstelle
   

1. Annual report, consolidated financial statements, financial statements of mobilezoneholding ag
   1.1 Approval of the annual report and consolidated 2021 financial statements
   1.2 Approval of the 2021 financial statements of mobilezone holding ag
   
   
2. Discharge of the Board of Directors and Group management
   
   
3. Resolution on the appropriation of available earnings, an ordinary dividend and a withholding-tax-free distribution from reserves from capital contribution
   
   3.1 Appropriation of the 2021 available earnings and an ordinary dividend of mobilezone holding ag
   3.2 Withholding-tax-free distribution from reserves from capital contribution of mobilezone holding ag
   
   
4. Amendment to the Articles of Association
   4.1 Amendment of Article 3 (reduction of share capital)
   4.2 Amendment of Article 3a Paragraph 1 (authorized capital)
   
   
5. Further share buybacks
   
   
6. Remuneration for members of the Board of Directors and Group management
   6.1 Consultative vote on the remuneration report for fiscal year 2021
   6.2 Approval of the total amount of the maximum permissible remuneration for the Board of Directors for the period up to the next General Meeting
   6.3 Approval of the total amount of the maximum permissible remuneration for Group management for fiscal year 2023
   
   
7. Elections
   7.1 Members of the Board of Directors
   7.2 Chairman of the Board of Directors
   7.3 Members of the Compensation Committee
   7.4 Independent proxy
   7.5 Auditor
   
   

Mutation mobilezone holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Urs Theo, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meijer Swantee, Olaf Klaus, von Stäfa, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 106 vom 04.06.2021
Tagesregister: 11185 vom 01.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005206889
Kantone: ZG

Traktanden und Anträge

1.  Jahresbericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der mobilezone holding ag



1.1. Genehmigung des Jahresberichts und der Konzernrechnung 2020?

1.2. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 der mobilezone holding ag

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag
4.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag

5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

5.1 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

6. Wahlen

6.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

6.2 Präsident des Verwaltungsrates

6.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

6.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

6.5 Revisionsstelle

Mutation mobilezone holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655793).

Statutenänderung:
08.04.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petit, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubrich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 88 vom 07.05.2020
Tagesregister: 5989 vom 04.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004884486
Kantone: ZG

Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der mobilezone holding ag
   1.1 Genehmigung des Jahresberichts und der Konzernrechnung 2019
   1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der mobilezone holding ag
   
   
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019
   
   
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
   
   
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
   4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2019 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag
   4.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag
   
   
5. Statutenänderung
   5.1 Schaffung von genehmigtem Kapital
   
   
6. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
   6.1 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrates für
   die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
   6.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021
   
   
7. Wahlen
   7.1 Mitglieder des Verwaltungsrates
   7.2 Präsident des Verwaltungsrates
   7.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses
   7.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
   7.5 Revisionsstelle
   

Mutation mobilezone holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609539).

Statutenänderung:
14.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 447'812.13 [bisher: CHF 407'812.13].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 447'812.13 [bisher: CHF 407'812.13].

Aktien neu:
44'781'213 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'781'213 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.04.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

SHAB: 117 vom 20.06.2019
Tagesregister: 8424 vom 17.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004655793
Kantone: ZG

Mutation mobilezone holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4425607).

Statutenänderung:
04.04.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend eine schriftliche Mitteilung verlangt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Andreas, von Bern und Langnau im Emmental, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Peter Karl, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 72 vom 12.04.2019
Tagesregister: 5075 vom 09.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004609539
Kantone: ZG