Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650648).

Statutenänderung:
18.12.2023.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Confidaris AG, Hertizentrum 15, 6300 Zug.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Hotelbranche; Errichtung, Betrieb sowie Pachten und Verpachten jeder Art von Hotelbetrieben und Betrieben des Gastgewerbes im In- und Ausland; Betriebsberatung sowie Betriebsführung auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis von Hotels und Restaurants im In- und Ausland; Handel mit Produkten jeglicher Art, insbesondere im Zusammenhang mit dem Hotelgewerbe (aber nicht auf dieses beschränkt); Ausbildung und Weiterbildung von Führungskräften aus dem Gastgewerbe und der Hotellerie; Vermittlung von Dienstleistungen für das Hotel- und Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 29 vom 12.02.2024
Tagesregister: 2246 vom 07.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005958506
Kantone: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Westphälinger, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 8 vom 12.01.2023
Tagesregister: 449 vom 09.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005650648
Kantone: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deburaux, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 107 vom 03.06.2022
Tagesregister: 7975 vom 31.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005487885
Kantone: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195649).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dorn-Aglagul, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Gehrke, André, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Westphälinger, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 228 vom 23.11.2021
Tagesregister: 20370 vom 18.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005340163
Kantone: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 101 vom 28.05.2021
Tagesregister: 8971 vom 25.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005195649
Kantone: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langdon, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ivarsson, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 36 vom 21.02.2020
Tagesregister: 2475 vom 18.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004835920
Kantone: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663655).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12./20.11.2019 Aktiven von CHF 30'426'714.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'813'889.79 auf die neu eingetragene Hospitality Swiss Proco AG, in Regensdorf (CHE-166.578.862).

Gegenleistung:
10'000'000.00 Namenaktien zu CHF 0.01 der Hospitality Swiss Proco AG.

SHAB: 240 vom 11.12.2019
Tagesregister: 17788 vom 06.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004780441
Kantone: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chavy, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Checoury, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mattmüller, Andreas, von Basel, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mulcahy, Paul, irischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lamb, James Edward Victor, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 124 vom 01.07.2019
Tagesregister: 8969 vom 26.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004663655
Kantone: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004463087).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vevey].

SHAB: 20 vom 30.01.2019
Tagesregister: 1214 vom 25.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004554283
Kantone: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345387).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Finck, Luitpold Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cadwell, Benjamin David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Vevey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 186 vom 26.09.2018
Tagesregister: 13498 vom 21.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004463087
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Jürgen, von Schaffhausen, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lynn, Daniel Mark, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peskes, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zok, Sarmad, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Finck, Luitpold Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9794 vom 04.07.2018 / CHE-103.607.529 / 04345387

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3725323).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
O'Dea, Alan, irischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Voyame, Pascal, von Bassecourt, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Checoury, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 12795 vom 05.10.2017 / CHE-103.607.529 / 03800179

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233721).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maschmeier, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lynn, Daniel Mark, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dorn-Aglagul, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Gehrke, André, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Lamb, James Edward Victor, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 10961 vom 28.08.2017 / CHE-103.607.529 / 03725323

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drake, Gordon Alexander Miles, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadwell, Benjamin David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zok, Sarmad, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: El Zaouk, Sarmad N.]

Tagesregister-Nr. 15821 vom 15.12.2016 / CHE-103.607.529 / 03233721

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2695299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pérès, Jean-Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chavy, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12615 vom 04.10.2016 / CHE-103.607.529 / 03096493

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580869).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El Zaouk, Sarmad N., britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riyadh (SA)]; Pérès, Jean-Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach, Generaldirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bleeker, Floor, niederländischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch]; Cochrane, Craig, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Winterthur]; Langdon, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mulcahy, Paul, irischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2921 vom 25.02.2016 / CH02030200851 / 02695299

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1882115).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henry, Charles S., amerikanischer Staatsangehöriger, in Brooklyn (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drake, Gordon Alexander Miles, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; O'Dea, Alan, irischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Salon de Provence (FR)].

Tagesregister-Nr. 60 vom 04.01.2016 / CH02030200851 / 02580869

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1750917).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Jürgen, von Schaffhausen, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Finck, Luitpold Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bleeker, Floor, niederländischer Staatsangehöriger, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cochrane, Craig, britischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mattmüller, Andreas, von Basel, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; O'Dea, Alan, irischer Staatsangehöriger, in Salon de Provence (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ivarsson, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666)[CH-020.3.908.370-9], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Tagesregister-Nr. 16418 vom 11.12.2014 / CH02030200851 / 01882115

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Mövenpick Hotels & Resorts AG, in Opfikon, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587831). Die Gesellschaft (neu: Mövenpick Hotels & Resorts Management AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 32409 vom 01.10.2014 / CH02030200851 / 01750999

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

Mövenpick Hotels & Resorts AG, bisher in Opfikon, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587831).

Gründungsstatuten:
04.09.1997, Statutenänderung: 25.08.2014.

Firma neu:
Mövenpick Hotels & Resorts Management AG.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar.

Tagesregister-Nr. 13014 vom 01.10.2014 / CH02030200851 / 01750917