Roventa-Henex AG

Mutation Roventa-Henex AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786831).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Eric, von Villaz, in Tavannes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mavilla, Alain, italienischer Staatsangehöriger, in La Chaux-de-Fonds, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Daniel, von Buchberg, in Ebmatingen (Maur), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Maud, von Solothurn, in Péry (Péry-La Heutte), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 47 vom 07.03.2024
Tagesregister: 4022 vom 04.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005979671
Kantone: BE

Mutation Roventa-Henex AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Fusion, Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung, Sitz neu

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556360).

Statutenänderung:
23.06.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Roventa-Henex AG, in Tavannes (CHE-113.431.456), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 39'716'128.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'921'313.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft hält sämtliche Aktien und Partizipationsscheine der übertragenden Gesellschaft. Die Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft erhält 10'400'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Das Kapital wird infolge Fusion um CHF 10'400'000.00 erhöht.

Firma neu:
Roventa-Henex AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Roventa-Henex Ltd) (Roventa-Henex SA).

Domizil neu:
Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind; so kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Aktienkapital neu:
CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'450'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 10'400'000.00 umgewandelt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

SHAB: 128 vom 05.07.2023
Tagesregister: 10734 vom 30.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005786831
Kantone: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 173 vom 07.09.2022
Tagesregister: 13455 vom 02.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005556360
Kantone: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 63 vom 30.03.2022
Tagesregister: 4600 vom 25.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005438518
Kantone: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254244).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 223 vom 16.11.2021
Tagesregister: 17938 vom 11.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005334781
Kantone: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073426).

Statutenänderung:
13.07.2021.

Sitz neu:
Tavannes.

Domizil neu:
c/o Roventa-Henex AG, Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.

SHAB: 139 vom 21.07.2021
Tagesregister: 12271 vom 16.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005254244
Kantone: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reconvilier].

SHAB: 9 vom 14.01.2021
Tagesregister: 389 vom 11.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005073426
Kantone: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464796).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Bullet, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 95 vom 17.05.2019
Tagesregister: 7510 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004632282
Kantone: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040853).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lack, Stefan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 188 vom 28.09.2018
Tagesregister: 13872 vom 25.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004464796
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lack, Stefan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1914 vom 02.02.2018 / CHE-438.693.407 / 04040853

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379259).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15688 vom 17.10.2017 / CHE-438.693.407 / 03822069

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 3447 vom 27.02.2017 / CHE-438.693.407 / 03379259

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2586 vom 18.02.2016 / CH03630571190 / 02682591

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1103143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer, Marc, von Täuffelen, in Bellmund, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young SA (CH-550.0.139.941-8)].

Tagesregister-Nr. 3024 vom 17.02.2015 / CH03630571190 / 02001591

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 911335). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Reconvilier, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young SA (CH-550.0.139.941-8), in Lausanne, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 13008 vom 26.09.2013 / CH03630571190 / 01103143

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Marc, von Täuffelen, in Bellmund, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7368 vom 06.06.2013 / CH03630571190 / 00911335

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013, Publ. 7195102).

Statutenänderung:
27.05.2013.

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Tagesregister-Nr. 6853 vom 28.05.2013 / CH03630571190 / 07209816

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Momo CH AG (Momo CH SA) , in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, c/o Roventa-Henex SA , Rue de Crêt 16, 2503 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.05.2013.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail, Telefax oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 6296 vom 16.05.2013 / CH03630571190 / 07195102