Mondo TV (Suisse) SA

Egregi signori azionisti,

l’Assemblea Generale straordinaria della Mondo TV (Suisse) SA è convocata presso lo Studio 1896, Via Pretorio 7, a Lugano per il giorno:

Giovedì 30 novembre 2023, ore 10.00

con il seguente ordine del giorno:

1)    Fusione tra la Mondo TV (Suisse) SA, Lugano e la Mondo TV (France) SA, Parigi ai sensi dell'art. 3 lit a LFus
Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l’approvazione del contratto di fusione tra MONDO TV FRANCE SA (in qualità di società assuntrice) e Mondo TV (Suisse) SA (in qualità di società trasferente) ai sensi dell'art. 3 para. 1 lit. a LFus

2)    Eventuali

* * * * * *

Modalità di partecipazione all’assemblea e esercizio del diritto di voto

Si informano gli azionisti che le modalità di partecipazione all’assemblea e l’esercizio del diritto di voto sono stabilite dall’Art. 8 dello statuto che viene qui integralmente ripreso:

“La società riconosce unicamente un rappresentante per azione. I diritti di voto e i diritti ad essi connessi possono essere esercitati nei confronti della società solo da una persona che è iscritta nel libro soci con diritto di voto. Ogni azionista che alla data prevista dell’assemblea generale è iscritto al libro soci con diritto di voto è autorizzato a partecipare all’assemblea generale e a tutte le relative delibere. Affinché la società possa determinare quali sono gli azionisti con diritto di voto autorizzati a partecipare all’assemblea generale, il consiglio di amministrazione può stabilire una data determinante per l’iscrizione nel libro soci. Questa data determinante può essere fissata non prima di 20 giorni prima della data dell’assemblea generale. Tale data determinante vale anche in caso di un rinvio dell’assemblea generale.”

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato al giorno Giovedì, 23 novembre 2023 tale data (record date).

Rappresentante indipendente
Si informa che in conformità all’articolo 16 dello Statuto la Società ha nominato un rappresentante indipendente degli azionisti di minoranza, nella persona dell’avvocato Mauro Molo, di Lugano. Gli azionisti che intendessero conferire delega al medesimo potranno utilizzare il modello di delega pubblicato contestualmente al presente avviso sul sito internet della società e inviarlo a mezzo raccomandata a.r. presso la sede della Società o all’indirizzo email Info.mondotvsuisse@mondotvgroup.com. In ogni caso ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, ogni azionista può farsi rappresentare nell’assemblea da un rappresentante indipendente oppure da una terza persona anche non azionista che si legittima mediante delega scritta.

Documenti a disposizione degli azionisti, Diritto di ispezione
I seguenti documenti saranno messi a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società, sul sito ch.mondotvgroup.com nella sezione Investor Relations e sul sito autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. per un periodo di 30 giorni prima dell'approvazione della delibera di fusione:
a)    Il Contratto di fusione
b)    Il rapporto di fusione
c)    La Relazione di revisione
d)    Bilanci e relazioni annuali degli ultimi tre esercizi della Società e di MTV FRANCE.

Agli Azionisti è quindi concesso il diritto di ispezione ai sensi dell'art. 16 della Legge sulla fusione.

Mondo TV (Suisse) SA
Yvano Dandrea
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mutation Mondo TV (Suisse) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mondo TV (Suisse) SA, in Lugano, CHE-295.172.385, società anonima (Nr. FUSC 90 del 10.05.2023, Pubbl. 1005743121).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Zecca, Paolo, cittadino italiano, in Brescia (IT), membro, senza diritto di firma.

SHAB: 165 vom 28.08.2023
Tagesregister: 10955 vom 23.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005825133
Kantone: TI

Ai Signori Azionisti della
Mondo TV (Suisse) SA
Lugano, 17 maggio 2023

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Egregi signori azionisti,
l’Assemblea Generale Ordinaria della Mondo TV (Suisse) SA è convocata presso gli uffici della società in Crocicchio Cortogna 6 a Lugano per il giorno
Lunedì 26 giugno 2023, ore 10.00
con il seguente ordine del giorno:

1)    Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 01.01.2022 - 31.12.2022, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2022; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni
Proposta:
Il Consiglio di Amministrazione propone l’approvazione della Relazione per l’esercizio dal
1. gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2022.
2)    Scarico del Consiglio d'Amministrazione
Proposta:
Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli Amministratori.
3)    Delibera circa la destinazione del risultato
Proposta:
Il Consiglio d'Amministrazione propone di riportare a nuovo il risultato d’esercizio.
 


4)    Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione
    
    Il Consiglio di Amministrazione propone l’approvazione della Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione.


5)    Nomine nel Consiglio di Amministrazione
L’assemblea degli azionisti è chiamata altresì a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. La Società ha adottato su base volontaria un meccanismo che preveda la presentazione di liste e l’elezione dei membri del consiglio traendoli dalle stesse, secondo la procedura e i termini previsti dallo statuto. La disciplina di dettaglio per la presentazione della lista e la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione è spiegata con avviso di convocazione pubblicato sul sito della società http://ch.mondotvgroup.com cui si rimanda.
Si propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

6)    Nomina dell’ufficio di revisione
Si propone di riconfermare PKF Certifica SA – Lugano quale Ufficio di Revisione.

6)    Diversi


* * * * * *

Modalità di partecipazione all’assemblea e esercizio del diritto di voto
Si informano gli azionisti che le modalità di partecipazione all’assemblea e l’esercizio del diritto di voto sono stabilite dall’Art. 8 dello statuto che viene qui integralmente ripreso:
 
“La società riconosce unicamente un rappresentante per azione. I diritti di voto e i diritti ad essi connessi possono essere esercitati nei confronti della società solo da una persona che è iscritta nel libro soci con diritto di voto. Ogni azionista che alla data prevista dell’assemblea generale è iscritto al libro soci con diritto di voto è autorizzato a partecipare all’assemblea generale e a tutte le relative delibere. Affinché la società possa determinare quali sono gli azionisti con diritto di voto autorizzati a partecipare all’assemblea generale, il consiglio di amministrazione può stabilire una data determinante per l’iscrizione nel libro soci. Questa data determinante può essere fissata non prima di 20 giorni prima della data dell’assemblea generale. Tale data determinante vale anche in caso di un rinvio dell’assemblea generale.”
Il Consiglio di Amministrazione ha fissato al giorno 19 giugno 2023 tale data (record date).
Rappresentante indipendente
Si informa che in conformità all’articolo 16 dello Statuto la Società ha nominato un rappresentante indipendente degli azionisti di minoranza, nella persona dell’avvocato Mauro Molo, di Lugano. Gli azionisti che intendessero conferire delega al medesimo potranno utilizzare il modello di delega pubblicato contestualmente al presente avviso sul sito internet della società e inviarlo a mezzo raccomandata a.r. presso la sede della Società o all’indirizzo email Info.mondotvsuisse@mondotvgroup.com. In ogni caso ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, ogni azionista può farsi rappresentare nell’assemblea da un rappresentante indipendente oppure da una terza persona anche non azionista che si legittima mediante delega scritta.
Documenti a disposizione degli azionisti
La relazione del Consiglio d’Amministrazione con le proposte di delibera assembleare è messa a disposizione dei signori azionisti presso la sede della Società, sul sito internet della società ch.mondotvgroup.com sezione Investor Relation nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A..
Mondo TV (Suisse) SA
Yvano Dandrea
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mutation Mondo TV (Suisse) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mondo TV (Suisse) SA, in Lugano, CHE-295.172.385, società anonima (Nr. FUSC 122 del 28.06.2021, Pubbl. 1005231031).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
La Macchia, Valentina, cittadina italiana, in Castano Primo (IT), membro, senza diritto di firma.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Alexander David, Manucer Lorenzo, da Locarno, in Sorengo, membro, senza diritto di firma [finora: in Giubiasco]; Marchetti, Carlo, cittadino italiano, in Roma (IT), membro, senza diritto di firma.

SHAB: 90 vom 10.05.2023
Tagesregister: 6299 vom 05.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005743121
Kantone: TI

Convocazione assemblea generale ordinaria

Mutation Mondo TV (Suisse) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Mondo TV (Suisse) SA, in Lugano, CHE-295.172.385, società anonima (Nr. FUSC 177 del 13.09.2016, p.0, Pubbl. 3052337).

Statuti modificati:
21.06.2021.

SHAB: 122 vom 28.06.2021
Tagesregister: 16247 vom 23.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005231031
Kantone: TI

Ai Signori Azionisti della
Mondo TV (Suisse) SA
Lugano, 13 maggio 2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Egregi signori azionisti,

l’Assemblea Generale Ordinaria della Mondo TV (Suisse) SA è convocata presso gli uffici della società in Crocicchio Cortogna 6 a Lugano per il giorno

Lunedì 21 giugno 2021, ore 15.30

con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1)    Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 01.01.2020 - 31.12.2020, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2020; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni
Proposta:
Il Consiglio di Amministrazione propone l’approvazione della Relazione per l’esercizio dal
1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2020.
2)    Scarico del Consiglio d'Amministrazione
Proposta:
Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli Amministratori.
3)    Delibera circa la destinazione del risultato
Proposta:
Il Consiglio d'Amministrazione propone di riportare a nuovo il risultato d’esercizio.
 


4)    Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione
    
    Il Consiglio di Amministrazione propone l’approvazione della Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione.


5)    Nomine nel Consiglio di Amministrazione
L’assemblea degli azionisti è chiamata altresì a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. La Società ha adottato su base volontaria un meccanismo che preveda la presentazione di liste e l’elezione dei membri del consiglio traendoli dalle stesse, secondo la procedura e i termini previsti dallo statuto. La disciplina di dettaglio per la presentazione della lista e la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione è spiegata con avviso di convocazione pubblicato sul sito della società http://ch.mondotvgroup.com cui si rimanda.
Si propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

6)    Nomina dell’ufficio di revisione
Si propone di riconfermare PKF Certifica SA – Lugano quale Ufficio di Revisione.

6)    Diversi

Parte straordinaria

1)    Modifiche agli articoli 6 e 10, paragrafo 8, dello statuto; delibere inerenti e conseguenti
Si propone di approvare il nuovo articolo 6 dello statuto come segue:
“A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili con le applicabili disposizioni di diritto svizzero, le disposizioni relative alle società quotate di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato (la “Disciplina Richiamata”). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato ‘Panel’, istituito da Borsa Italiana S.p.A. secondo le previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..
Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità, in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, dei provvedimenti adottati.
In caso di superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1, del TUF - e dalle altre disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia - non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione al Panel e al mercato e si attiverà affinché, nei limiti e in base agli strumenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, sia sospeso il diritto di voto sulla partecipazione eccedente e sia adottata ogni altra misura consentita dall’ordinamento fino a quando l’azionista non abbia adempiuto ai predetti obblighi di comunicazione al CdA e di presentazione di un’offerta pubblica totalitaria.”
Si propone di approvare il nuovo articolo 10, paragrafo 8, dello statuto come segue:
“Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, oltre che nei casi previsti dalle applicabili disposizioni di diritto svizzero, anche nelle ipotesi di cui al regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Al riguardo, si precisa che la richiesta della revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale sarà considerata approvata ove consti il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera Assemblea suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria”

Modalità di partecipazione all’assemblea e esercizio del diritto di voto
Si informano gli azionisti che le modalità di partecipazione all’assemblea e l’esercizio del diritto di voto sono stabilite dall’Art. 8 dello statuto che viene qui integralmente ripreso:
 
“La società riconosce unicamente un rappresentante per azione. I diritti voto e i diritti ad essi connessi possono essere esercitati nei confronti della società solo da una persona che è iscritta nel libro soci con diritto di voto. Ogni azionista che alla data prevista dell’assemblea generale è iscritto al libro soci con diritto di voto è autorizzato a partecipare all’assemblea generale e a tutte le relative delibere. Affinché la società possa determinare quali sono gli azionisti con diritto di voto autorizzati a partecipare all’assemblea generale, il consiglio di amministrazione può stabilire una data determinate per l’iscrizione nel libro soci. Questa data determinante può essere fissata non prima di 20 giorni prima della data dell’assemblea generale. Tale data determinante vale anche in caso di un rinvio dell’assemblea generale.”
Il Consiglio di Amministrazione ha fissato al giorno 14 giugno 2021 tale data (record date).
Rappresentante indipendente
Si informa che in conformità all’articolo 16 dello Statuto la Società ha nominato un rappresentante indipendente degli azionisti di minoranza, nella persona dell’avvocato Mauro Molo, di Lugano. Gli azionisti che intendessero conferire delega al medesimo potranno utilizzare il modello di delega pubblicato contestualmente al presente avviso sul sito internet della società e inviarlo a mezzo raccomandata a.r. presso la sede della Società o all’indirizzo email info@mondotv.ch. In ogni caso ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, ogni azionista può farsi rappresentare nell’assemblea da un rappresentante indipendente oppure da una terza persona anche non azionista che si legittima mediante delega scritta.
Documenti a disposizione degli azionisti
La relazione del Consiglio d’Amministrazione con le proposte di delibera assembleare, dell’Ufficio di Revisione, il bilancio, il conto perdite e profitti, sono a disposizione dei signori azionisti presso la sede della Società, sul sito internet della società ch.mondotvgroup.com sezione Investor Relation nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Blt Market Services.


Mondo TV (Suisse) SA
Yvano Dandrea
Presidente del Consiglio di amministrazione

Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria

Si allega convocazione in PDF

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mondo TV (Suisse) SA, in Lugano, CHE-295.172.385, società anonima (FUSC no. 173 del 07.09.2016, Pubbl. 3042395).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Corradi, Matteo, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: delegato con firma collettiva a due].

Tagesregister-Nr. 12259 vom 08.09.2016 / CHE-295.172.385 / 03052337

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mondo TV (Suisse) SA, in Lugano, CHE-295.172.385, società anonima (FUSC no. 190 del 01.10.2015, Pubbl. 2403013).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bertè, Guido Federico, cittadino italiano, in Dizzasco (IT), delegato, con firma collettiva a due; BDO AG (CHE-132.773.704), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Corradi, Matteo, cittadino italiano, in Lugano, delegato, con firma collettiva a due [finora: membro senza diritto di firma]; Alexander David, Manucer Lorenzo, da Locarno, in Giubiasco, membro, senza diritto di firma [finora: in Bellinzona]; La Macchia, Valentina, cittadina italiana, in Castano Primo (IT), membro, senza diritto di firma; Zecca, Paolo, cittadino italiano, in Brescia (IT), membro, senza diritto di firma; PKF CERTIFICA SA (CHE-109.298.444), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 12033 vom 02.09.2016 / CHE-295.172.385 / 03042395

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Mondo TV (Suisse) SA, in Lugano, CHE-295.172.385, società anonima (FUSC no. 58 del 25.03.2015, Pubbl. 2062759).

Nuovo recapito:
Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano.

Tagesregister-Nr. 12969 vom 28.09.2015 / CH50130185604 / 02403013

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Mondo TV (Suisse) SA, in Lugano, CHE-295.172.385, società anonima (FUSC no. 30 del 13.02.2015, Pubbl. 1988783).

Statuti modificati:
17.03.2015.

Nuove azioni:
10'000'000 azioni nominative da CHF 0.01. [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Nuove comunicazioni:
[finora: Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per raccomandata o per email.].

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto. [radiati: Con dichiarazione del 05.02.2014 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Gnesa, Gianni Alessandro, da Brione (Verzasca), in Gordola, membro, senza diritto di firma.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Alexander David, Manucer Lorenzo, da Locarno, in Bellinzona, membro, senza diritto di firma; Bertè, Guido Federico, cittadino italiano, in Dizzasco (IT), delegato, con firma collettiva a due [finora: delegato con firma individuale]; BDO AG ( CHE-132.773.704), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 4114 vom 20.03.2015 / CH50130185604 / 02062759

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mondo TV (Suisse) SA, in Lugano, CHE-295.172.385, società anonima (FUSC no. 30 del 13.02.2014, Pubbl. 1344973).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Dandrea, Yvano, da Serravalle, in Bellinzona, presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico con firma individuale]; Corradi, Matteo, cittadino italiano, in Lugano, membro, senza diritto di firma; Gnesa, Gianni Alessandro, da Brione (Verzasca), in Gordola, membro, senza diritto di firma; Bertè, Guido Federico, cittadino italiano, in Dizzasco (IT), delegato, con firma individuale.

Tagesregister-Nr. 1992 vom 10.02.2015 / CH50130185604 / 01988783