MS Direct Group AG

Mutation MS Direct Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Farschtschian, Pedram, von Heiden, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Adrian, von Gottlieben, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 186 vom 26.09.2022
Tagesregister: 9155 vom 21.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005569008
Kantone: SG

Mutation MS Direct Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Hans, von Heimenhausen, in Waldstatt, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 78 vom 23.04.2020
Tagesregister: 3608 vom 20.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004875987
Kantone: SG

Mutation MS Direct Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3646087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulte, Florian Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hertig, Peter, von Oberhofen am Thunersee, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 13 vom 21.01.2019
Tagesregister: 494 vom 16.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004546645
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3320433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Sigmund, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulte, Florian Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6567 vom 11.07.2017 / CHE-105.864.511 / 03646087

Grund: Handelsregister (Mutationen)

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227707).

Weitere Adresse:
Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz.

Tagesregister-Nr. 996 vom 27.01.2017 / CHE-105.864.511 / 03320433

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514015).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Adrian, von Gottlieben, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11156 vom 13.12.2016 / CHE-105.864.511 / 03227707

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2429949).

Statutenänderung:
06.11.2015.

Zweck neu:
Erbringung von Beratung, Dienstleistungen und Lösungen im Direktmarketing, Dialogmarketing und anverwandten Bereichen, Abwicklung telefonischer Kundendienste und Verkaufshotlines im Kundenauftrag, Anwendung von Systemen und Verfahren der Logistik auf Kundenbetreuung im Versand von Massendrucksachen und Waren aller Art, Handel mit Modeartikeln und Produkten aller Art sowie Erbringung von IT-Dienstleistungen und IT-Beratungen inkl. entsprechende Vermittlungen und Schulungen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Tagesregister-Nr. 10788 vom 27.11.2015 / CH32030467655 / 02514015

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2211749). [gestrichen: Weitere Adresse: Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz].[gestrichen: Weitere Adresse: Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Roland, von Arbon, in Egnach, mit Kollektivprokura zu zweien; Müller, Christine, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Trenti-Keiser, Barbara, von Lichtensteig, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9256 vom 13.10.2015 / CH32030467655 / 02429949

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'967 vom 04.06.2015.MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, Publ. 2195825).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2015 Aktiven von CHF 2'505'495.53 auf die rbc Solutions AG; neu: MS Direct AG, in St. Gallen (CHE-101.130.427).

Gegenleistung:
CHF 2'505'495.53. [nicht: Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2015 Aktiven von CHF 2'505'495.53 auf die rbs Solutions AG; neu: MS Direct AG, in St. Gallen (CHE-101.130.427).

Gegenleistung:
CHF 2'505'495.53.].

Tagesregister-Nr. 5314 vom 12.06.2015 / CH32030467655 / 02211749

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1884889).

Statutenänderung:
01.06.2015.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2015 Aktiven von CHF 2'505'495.53 auf die rbs Solutions AG; neu: MS Direct AG, in St. Gallen (CHE-101.130.427).

Gegenleistung:
CHF 2'505'495.53.

Firma neu:
MS Direct Group AG.

Zweck neu:
Erbringung von Beratung, Dienstleistungen und Lösungen im Direktmarketing, Dialogmarketing und anverwandten Bereichen, Abwicklung telefonischer Kundendienste und Verkaufshotlines im Kundenauftrag, Anwendung von Systemen und Verfahren der Logistik auf die Kundenbetreuung im Versand von Massendrucksachen sowie Waren aller Art, Handel mit Modeartikeln und Produkten aller Art sowie Erbringung von IT-Dienstleistungen und IT-Beratungen inkl. entsprechende Vermittlungen und Schulungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen, gleichartigen oder verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Nayla, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), mit Kollektivprokura zu zweien; Straub, Hans, von Heimenhausen, in Waldstatt, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Wanzwil].

Tagesregister-Nr. 4967 vom 04.06.2015 / CH32030467655 / 02195825

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1352107).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Treuhand AG (CH-320.3.022.622-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 11161 vom 12.12.2014 / CH32030467655 / 01884889

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7193580).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stössel, Peter, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 1471 vom 13.02.2014 / CH32030467655 / 01352107

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6516070).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stössel, Peter, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 5008 vom 15.05.2013 / CH32030467655 / 07193580

Grund: Handelsregister (Mutationen)

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, S. 0, Publ. 6447880).

Weitere Adresse:
Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz.

Weitere Adresse:
Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil.

Tagebuch Nr. 590 vom 18.01.2012
(06516070/CH32030467655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S. 0, Publ. 6333084).

Statutenänderung:
28.11.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 5'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 5'500'000.00].

Aktien neu:
80'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 55'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.11.2011 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'500'000.00 verrechnet, wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 10765 vom 02.12.2011
(06447880/CH32030467655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 12, Publ. 3957246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Jacqueline, von Schwellbrunn, in Niederwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Wildhaber, Ventur, von Flims, in Schönengrund, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christine, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Trenti-Keiser, Barbara, von Lichtensteig, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Weber Treuhand AG (CH-320.3.022.622-9), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher:Weber Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 8166 vom 08.09.2011
(06333084/CH32030467655)