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Präsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift
Mitglied des Verwaltungsrates Einzelunterschrift
Vizepräsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2
Revisionsstelle
Stammdaten
Aktiengesellschaft
22.06.2011
CHF 1’100’000
Letzte Änderung: 15.06.2022

Sitz

Genève (GE)

Zweck

Prises de participations dans toutes sociétés, dans le sens d'une holding, dans le respect de la LFAIE (cf. statuts pour but complet). Mehr anzeigen

UID

CHE-235.755.376

CH-Nummer

CH-660.1.741.011-9

Handelsregisteramt

Kanton Genf

Handelsregisterauszug

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

93 Firmen mit gleichem Domizil: Rue du Rhône 30, 1204 Genève

Auskünfte
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Publikationen

Publikationen

1 - 12 von 12

SHAB15.06.2022
|
MyPrivateBoutique Holding SA

Mutation MyPrivateBoutique Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

MyPrivateBoutique Holding SA, à Genève, CHE-235.755.376 (FOSC du 27.04.2022, p. 0/1005460084). Codourey Nicole, de Cottens FR, à Vandoeuvres, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 114 vom 15.06.2022
Tagesregister: 10914 vom 10.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005496591
Kantone: GE

SHAB27.04.2022
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MyPrivateBoutique Holding SA

Mutation MyPrivateBoutique Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

MyPrivateBoutique Holding SA, à Genève, CHE-235.755.376 (FOSC du 08.09.2021, p. 0/1005287366). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 500'000 à CHF 1'100'000 par l'émission de 60'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 1'100'000, entièrement libéré, divisé en 110'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 13.04.2022. Codourey Nicole n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Aeschbach Sébastien Olivier, de Genève, à Thônex, est nommé administrateur avec signature collective à deux.

SHAB: 81 vom 27.04.2022
Tagesregister: 7650 vom 22.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005460084
Kantone: GE

SHAB08.09.2021
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MyPrivateBoutique Holding SA

Mutation MyPrivateBoutique Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Sitz neu, Domizil neu

MyPrivateBoutique Holding SA, à Lancy, CHE-235.755.376 (FOSC du 05.07.2021, p. 0/1005239897).

Nouveau siège:
Genève, Rue du Rhône 30, 1204 Genève. Division des 4'109 actions de CHF 95.75 et d'une action de CHF 117.75, toutes nominatives, liées selon statuts, en 39'355'450 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 393'554, 50 à CHF 500'000 par l'émission de 10'644'550 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 50'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. La clause statutaire relative à la reprise de biens envisagée à la constitution est supprimée conformément à l'art. 628 al. 4 CO.

Communication aux actionnaires:
pli recommandé. Nouveaux statuts du 25.08.2021.

SHAB: 174 vom 08.09.2021
Tagesregister: 22021 vom 03.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005287366
Kantone: GE

SHAB05.07.2021
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MyPrivateBoutique Holding SA

Mutation MyPrivateBoutique Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

MyPrivateBoutique Holding SA, à Lancy, CHE-235.755.376 (FOSC du 14.08.2017, p. 0/3695433). Delacher Stefan n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Mottas Dominique, de Léchelles, à Monaco, MCO, vice-président, et Codourey Nicole, de Cottens FR, à Vandoeuvres, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 127 vom 05.07.2021
Tagesregister: 15546 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005239897
Kantone: GE

SHAB14.08.2017
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MyPrivateBoutique Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MyPrivateBoutique Holding SA, à Lancy, CHE-235.755.376 (FOSC du 05.07.2017, p. 0/3624637). Daghigh Babak, de et à Genève, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 14049 vom 09.08.2017 / CHE-235.755.376 / 03695433

SHAB05.07.2017
|
MyPrivateBoutique Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)

MyPrivateBoutique Holding SA, à Lancy, CHE-235.755.376 (FOSC du 26.11.2014, p. 0/1843859). Rossier Jean-Claude n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 11628 vom 30.06.2017 / CHE-235.755.376 / 03624637

SHAB26.11.2014
|
MyPrivateBoutique Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MyPrivateBoutique Holding SA, à Lancy, CHE-235.755.376 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Ouldammar Younes n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Rossier Jean-Claude, de Montagny FR, à Genève, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 19340 vom 21.11.2014 / CH66017410119 / 01843859

SHAB18.06.2013
|
MyPrivateBoutique Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

MyPrivateBoutique Holding SA, à Lancy, CH-660-1741011-9 (FOSC du 21.11.2012, p. 0/6941984).

Nouvelle adresse:
route des Jeunes 59, 1227 Carouge GE.

Tagesregister-Nr. 10162 vom 13.06.2013 / CH66017410119 / 00923093

SHAB21.11.2012
|
MyPrivateBoutique Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MyPrivateBoutique Holding SA, à Lancy, CH-660-1741011-9 (FOSC du 10.02.2012, p. 0/6545410). Enee Arnaud n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Delacher Stefan, d'Autriche, à Bregenz, A, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 19371 vom 16.11.2012
(06941984/CH66017410119)

SHAB10.02.2012
|
MyPrivateBoutique Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MyPrivateBoutique Holding SA, à Lancy, CH-660-1741011-9 (FOSC du 18.11.2011, p. 0/6422412). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 370'000 à CHF 393'554,50 par l'émission de 246 actions de CHF 95.75, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 393'554,50, entièrement libéré, divisé en 4'109 actions de CHF 95.75 et une action de CHF 117.75, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 13.12.2011..

Tagebuch Nr. 2181 vom 07.02.2012
(06545410/CH66017410119)

SHAB18.11.2011
|
MyPrivateBoutique Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MyPrivateBoutique Holding SA, à Lancy, CH-660-1741011-9 (FOSC du 27.06.2011, p. 0/6223188). Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée adoptée à la constitution. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 250'000 à CHF 370'000 par augmentation de la valeur nominale des 3041 actions de CHF 82.18 à CHF 95.75 et augmentation de la valeur nominale de l'action de CHF 90.62 à CHF 117.75 ainsi que par l'émission de 822 actions de CHF 95.75, toutes nominatives liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 370'000, entièrement libéré, divisé en 3'863 actions de CHF 95.75 et une action de CHF 117.75, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 04.11.2011.

Tagebuch Nr. 18155 vom 15.11.2011
(06422412/CH66017410119)

SHAB27.06.2011
|
MyPrivateBoutique Holding SA

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MyPrivateBoutique Holding SA, à Lancy, route des Jeunes 6, 1227 Carouge GE, CH-660-1741011-9. Nouvelle société anonyme. Statuts du 08.06.2011.

But:
prises de participations dans toutes sociétés, dans le sens d'une holding, dans le respect de la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 3'041 actions de CHF 82.18 et une action de CHF 90.62, toutes nominatives, liées selon statuts.

Reprise de biens envisagée:
La totalité du capital-actions de la société JBY SA (CH-660-0913009-6), à Lancy, pour le maximum de CHF 100'000.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. L'assemblée constitutive du 08.06.2011 a décidé de créer une augmentation autorisée du capital-actions selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou courriel avec accusé de lecture.

Administration:
Ouldammar Younes, de et à Genève, président, et Enee Arnaud, de France, à Bregenz, A, secrétaire, tous deux avec signature individuelle.

Organe de révision:
PUBLEX Fiduciaire SARL (CH-660-0528998-9), à Genève.

Tagebuch Nr. 10152 vom 22.06.2011
(06223188/CH66017410119)

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