TOMEA AG

Mutation TOMEA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

TOMEA AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462261).

Statutenänderung:
01.06.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Veräussern und das Finanzieren von Immobilien; die Erstellung, die Vermietung und die Verwaltung von Liegenschaften; die Erbringung von Immobiliendienstleistungen aller Art, sowie der Handel mit Waren jeder Art, insbesondere mit Mode- und Sportartikeln. Die Gesellschaft übernimmt Managementaufgaben und erbringt Serviceleistungen für andere Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann lmmaterialgüter erwerben, halten und verwerten, Verkaufsläden betreiben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherheit ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann weitere kommerzielle, finanzielle und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem erwähnten Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zusammenhängen.

SHAB: 122 vom 27.06.2022
Tagesregister: 25065 vom 22.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005504765
Kantone: ZH

Mutation TOMEA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

TOMEA AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170960).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Jet Set AG, in St. Moritz (CHE-101.529.048), gemäss Fusionsvertrag vom 20.04.2022 und Bilanz per 31.10.2021. Aktiven von CHF 3'020'044.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'520'044.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 84 vom 02.05.2022
Tagesregister: 17229 vom 27.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005462261
Kantone: ZH

Mutation TOMEA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TOMEA AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069832).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindner, Rudolf gen. Rodolfo, von Basel, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil (BL)].

SHAB: 87 vom 06.05.2021
Tagesregister: 18848 vom 03.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005170960
Kantone: ZH

Mutation TOMEA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032022).

Statutenänderung:
16.12.2020.

Firma neu:
TOMEA AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Veräussern und das Finanzieren von Immobilien; die Erstellung, die Vermietung und die Verwaltung von Liegenschaften; die Erbringung von Immobiliendienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft übernimmt Managementaufgaben und erbringt Serviceleistungen für andere Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann Immaterialgüter erwerben, halten und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherheit ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann weitere kommerzielle, finanzielle und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem erwähnten Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 6 vom 11.01.2021
Tagesregister: 874 vom 06.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005069832
Kantone: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942387).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammerlander, Stefan, von Amriswil, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 231 vom 26.11.2020
Tagesregister: 44851 vom 23.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005032022
Kantone: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830231).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Katja, von Ersigen, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Patrick, von Wollerau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 140 vom 22.07.2020
Tagesregister: 27784 vom 17.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004942387
Kantone: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784838).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacher, Bruno, von Villigen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 31 vom 14.02.2020
Tagesregister: 6595 vom 11.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004830231
Kantone: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simonsohn, Markus, von Flüelen, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 244 vom 17.12.2019
Tagesregister: 48488 vom 12.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004784838
Kantone: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004537884).

Domizil neu:
Fortunagasse 15, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cava, Daniela, von Volketswil, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rámháp, Szilvia, ungarische Staatsangehörige, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 123 vom 28.06.2019
Tagesregister: 24517 vom 25.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004662040
Kantone: ZH

Mutation NAVYBOOT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4200969).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäth, Peter, von Obersiggenthal, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rist, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammerlander, Stefan, von Amriswil, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 6 vom 10.01.2019
Tagesregister: 924 vom 07.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004537884
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Chantal, von Biel/Bienne, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15210 vom 25.04.2018 / CHE-102.635.138 / 04200969

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2017, Publ. 3576869).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mele, Myriam, von Braunau, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cava, Daniela, von Volketswil, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 43753 vom 13.12.2017 / CHE-102.635.138 / 03936547

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3487659).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heim, Sandra, von Jenaz, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Chantal, von Biel/Bienne, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19968 vom 08.06.2017 / CHE-102.635.138 / 03576869

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3089975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Barbara, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feurer, Yvonne, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maksutoski, Destan, mazedonischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mitsch, Lucia, von Jenaz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Katja, von Ersigen, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mele, Myriam, von Braunau, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Beckenried]; Rámháp, Szilvia, ungarische Staatsangehörige, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rist, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14472 vom 21.04.2017 / CHE-102.635.138 / 03487659

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2802369).

Domizil neu:
Räffelstrasse 28, 8045 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Beat, von Landiswil, in Matzendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Sandra, von Jenaz, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mele, Myriam, von Braunau, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 34196 vom 30.09.2016 / CHE-102.635.138 / 03089975

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2630749).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Mahr, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Egnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 14487 vom 22.04.2016 / CHE-102.635.138 / 02802369

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NAVYBOOT AG, in Zürich, CHE-102.635.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hager, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3641 vom 27.01.2016 / CH02039136086 / 02630749