Niesenbahn AG

Einladung zur 118. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 8. Mai 2024, 15.30 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr) im Gemeindezentrum Lötschberg, Thunstrasse 2, 3700 Spiez

1. Lagebeurteilung der NIESENBAHN AG

Information durch den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung 

2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2023, Bericht der Revisionsstelle

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt das Bilanzergebnis 2023 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn per 1.1.2023                                  CHF 165'635.39
Jahresgewinn 2023                                                CHF    84'801.03

Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve     CHF  193'450.00

Verfügbarer Bilanzgewinn per 31.12.2023    CHF 250'436.42

Dividende                                                                  CHF   41'151.00

Bilanzgewinn per 31.12.2023                             CHF   15'835.42

Antrag:

•       Das Bilanz-Ergebnis ist auf das Folgejahr vorzutragen

•       Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von CHF 3 je Aktie.
 

4. Entlastung der Verwaltungsräte und der Geschäftsleitung

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen

5. Wahlen

Antrag:

a) Wahl des Verwaltungsrates

•       Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl für eine Amtsdauer von einem Jahr der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: Martin Andres, Oberhofen, Marc Allenbach, Reichenbach, Alexandra Invernizzi, Schangnau und Hans Martin Hadorn, Spiez

•       Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des Verwaltungsratspräsidenten, Dr. Daniel Fischer, Niederwangen, für eine Amtsdauer von einem Jahr

b) Wahl der Revisionsstelle

Antrag: 

Der Verwaltungsrat beantragt, die von Kaenel Treuhand AG in Aeschi für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen

6. Verschiedenes

Information an die Aktionäre

Die Stimmrechtsausweise werden den registrierten Aktionären durch die NIESENBAHN AG zugestellt. Die Registrierung kann bei der NIESENBAHN AG noch bis am Montag, 22. April 2024 nachgeholt werden. Vor Ort ist keine Registrierung möglich.

Apéro

Anschliessend an die Generalversammlung für die Aktionäre

Für den Verwaltungsrat

Dr. Daniel Fischer, Präsident

Mülenen, 9. April 2024

Information an die Aktionäre
Die Stimmrechtsausweise werden den registrierten Aktionären durch die NIESENBAHN AG zugestellt. Die Registrierung kann
bei der NIESENBAHN AG noch bis am Montag, 22. April 2024 nachgeholt werden. Vor Ort ist keine Registrierung möglich.

Mittwoch, 10. Mai 2023, 15.30 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr) im Gemeindezentrum Lötschberg, Thunstrasse 2, 3700 Spiez

1. Lagebeurteilung der NIESENBAHN AG
Information durch den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung

2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2022, Bericht der Revisionsstelle
Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen

3. Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt das Bilanzergebnis 2022 wie folgt zu verwenden:
Bilanzgewinn per 1.1.2022                                    CHF 56’440.51
Jahresgewinn 2022                                                  CHF 115’194.88
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve        CHF – 6’000.00
Verfügbarer Bilanzgewinn                                     CHF 165’635.39
Dividende                                                                    CHF 0.00
Bilanzgewinn per 31.12.2022                                CHF 165’635.39

Antrag:
• Das Bilanz-Ergebnis ist auf das Folgejahr vorzutragen
• Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten

4. Entlastung der Verwaltungsräte und der Geschäftsleitung
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen

5. Wahlen

Antrag:
a) Wahl des Verwaltungsrats
• Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl für eine Amtsdauer von einem Jahr der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:
Martin Andres, Oberhofen, Marc Allenbach, Reichenbach und Hans Martin Hadorn, Spiez
• Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Frau Alexandra Invernizzi, Schangnau
• Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des Verwaltungsratspräsidenten, Dr. Daniel Fischer, Niederwangen,
für eine Amtsdauer von einem Jahr

b) Wahl der Revisionsstelle
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, die von Kaenel Treuhand AG in Aeschi für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen


6. Verschiedenes
Apéro

Anschliessend an die Generalversammlung für die Aktionäre
Für den Verwaltungsrat

Dr. Daniel Fischer, Präsident

Mülenen, 3. April 2023 

Information an die Aktionäre
Die Stimmrechtsausweise werden den registrierten Aktionären durch die NIESENBAHN AG zugestellt. Die Registrierung kann
bei der NIESENBAHN AG noch bis am Montag, 24. April 2023 nachgeholt werden. Vor Ort ist keine Registrierung möglich.

1. Lagebeurteilung der NIESENBAHN AG

Information durch den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung

Antrag: Kenntnisnahme

2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt das Bilanzergebnis 2021 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn per 1.1.2021                                  CHF        257'805.46
Jahresverlust 2021                                                 CHF         -98'749.65

Sonderdividende 2021                                          CHF       -102'615.30
Verfügbarer Bilanzgewinn per 31.12.2021     CHF          56'440.51

Antrag:

•        Das Bilanz-Ergebnis ist auf das Folgejahr vorzutragen

•        Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten

4. Entlastung der Verwaltungsräte und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen

5. Wahlen

Antrag:

a) Verwaltungsrat

•        Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl für eine Amtsdauer von einem Jahr der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: Martin Andres, Oberhofen, Marc Allenbach, Reichenbach, Hans Martin Hadorn, Spiez und Philipp Näpflin, Willisau

•        Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des Verwaltungsratspräsidenten, Dr. Daniel Fischer, Niederwangen, für eine Amtsdauer von einem Jahr

b) Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die von Kaenel Treuhand AG in Aeschi für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen

6. Verschiedenes

Apéro

Anschliessend an die Generalversammlung für die Aktionäre

Für den Verwaltungsrat
Dr. Daniel Fischer

Mülenen, 11. April 2022

Die Stimmrechtskarten werden den registrierten Aktionären durch die NIESENBAHN AG zugestellt. Die Registrierung kann bei der NIESENBAHN AG noch bis am Montag, 25. April 2022 nachgeholt werden. Vor Ort ist keine Registrierung möglich.

Mutation Niesenbahn AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Niesenbahn AG, in Aeschi bei Spiez, CHE-105.792.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172810).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohler, Urs, von Wohlen (AG), in Spiez, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Scuol].

SHAB: 139 vom 21.07.2021
Tagesregister: 12273 vom 16.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005254246
Kantone: BE

Mutation Niesenbahn AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Niesenbahn AG, in Aeschi bei Spiez, CHE-105.792.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3437809).

Statutenänderung:
26.04.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb von Transportanlagen auf den Niesen zum Transport von Personen, Gepäck und Gütern nach Massgabe der jeweils vom Bund erteilten Konzession sowie das Führen von Gastronomie- und Hotelbetrieben, die Produktion von erneuerbaren Energien, Beratung und Erbringung aller Dienstleistungen im vorerwähnten Zusammenhang. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
13'717 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'017 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ((Stammaktien)) und 11'700 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ((Prioritätsaktien))].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 11'700 Inhaberaktien (Prioritätsaktien) zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. [gestrichen: Einladungen und Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im SHAB oder zusätzlich in Tageszeitungen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thales Organisation AG (CHE-107.816.440), in Ostermundigen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Daniel Dr., von Sigriswil, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederwangen bei Bern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Allenbach, Marc Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Hadorn, Hans Martin, von Erlenbach im Simmental, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; von Kaenel Treuhand AG (CHE-465.870.497), in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Revisionsstelle.

SHAB: 88 vom 07.05.2021
Tagesregister: 7244 vom 04.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005172810
Kantone: BE

Sonderversammlung der Prioritätsaktionäre der NIESENBAHN AG

Im Hinblick auf die ordentliche Generalversammlung der NIESENBAHN AG vom 14. April 2021, ist vorgängig eine Sonderversammlung der Prioritätsaktionäre durchzuführen.

Die Sonderversammlung vom 14. April 2021 wird im Rahmen der Massnahmen zur Bekämp­fung des Corona-Virus ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durch­geführt. Die Stimm- und Wahlrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimm­rechts­vertreter ausgeübt wer­den. Sämtliche im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erhalten das Stimmformular zuhanden des Stimmrechtsvertreters per Post, nicht gemeldete Aktionäre haben bis 31. März 2021 Zeit, sich bei der Gesellschaft zu melden und das Stimmformular zu beziehen.

Traktanden

Traktandum 1

a)    Aufhebung des Dividendenvorzugsrechts für das Prioritätskapital nach Art. 23 Buchstabe c der Statuten

b)    Aufhebung des Vorrechts auf ein allfälliges Liquidationsergebnis für das Prioritätskapital nach Art. 24 der Statuten

Traktandum 2

Annahme der einmaligen finanziellen Entschädigung zur Aufhebung der Vorrechte des Prioritätskapitals

Gegenstand der vorgeschlagenen Beschlussfassung:

Im Zug der gesetzlichen Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien hat der Verwaltungsrat be­schlos­sen, gleichzeitig die Aktienstruktur zu vereinfachen. Die bisherige unterschiedliche Einteilung der Aktienkategorien (Stammaktien, Prioritätsaktien) soll aufgehoben und eine Einheitsaktie geschaffen wer­den. Der bisherige Nennwert der Aktie bleibt unverändert. Von der Umwandlung tangiert ist das mit den Prioritätsaktien verbundene Recht auf Dividendenvorzug gemäss Art. 23 Buchstabe c der Statuten sowie das Vorrecht auf ein allfälliges Liquidationsergebnis gemäss Art. 24 der Statuten.

Die Prioritätsaktionäre sollen eine einmalige finanzielle Entschädigung von CHF 8.20 pro Ak­tie erhalten, wahlweise können sie pro Prioritätsaktie einen Gutschein im Wert von CHF 15.00 der NIESENBAHN AG beziehen anstelle der Entschädigung von CHF 8.20. Die Aufhebung dieser Vor­rechte erfordert gemäss Art. 654 OR die Zustimmung der Prioritätsaktionäre anlässlich dieser Sonderversammlung. In einem zwei­ten Schritt erfolgt die für die Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien erforderliche Statuten­änderung durch Beschluss der ordentlichen General­ver­sam­mlung. Diese findet im Anschluss an die Sonderversammlung statt.

Informationen und Unterlagen für Aktionäre finden Sie online unter niesen.ch/aktionaere.

Die ordentliche Generalversammlung vom 14. April 2021 wird im Rahmen der Massnahmen zur Be­kämpfung des Corona-Virus ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktio­nären durch­geführt. Die Stimm- und Wahlrecht können ausschliesslich über den unabhän­gi­gen Stimmrechts­vertreter ausgeübt werden. Sämtliche im Aktienbuch eingetragenen Aktio­nä­re erhalten das Stimm­formular zuhanden des Stimmrechtsvertreters per Post, nicht ge­mel­dete Aktionäre haben bis 31. März 2021 Zeit, sich bei der Gesellschaft zu melden und das Stimmformular zu beziehen.

Traktanden

Traktandum 1

Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020

Traktandum 2

Genehmigung zur Verwendung des Bilanzergebnis 2020

a)    Vortrag Bilanz-Ergebnis auf das Folgejahr

b)    Keine Dividenden-Ausschüttung

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Traktandum 4

a)    Genehmigung der Abgeltung der Sonderrechte der Prioritätsaktionäre

b)    Genehmigung der neuen Statuten

Traktandum 5

a)    Wiederwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

• Martin Andres, Oberhofen
• Marc Allenbach, Reichenbach
• Hans Martin Hadorn, Faulensee
• Philipp Näpflin, Willisau

b)    Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer von einem Jahr

• Dr. Daniel Fischer, Niederwangen

Traktandum 6

Wahl der von Kaenel Treuhand AG in Aeschi als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr

Der gedruckte Geschäftsbericht 2020 mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträgen über die Verwendung des Bilanzgewinns, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle finden Sie online unter niesen.ch/aktionaere.

Aufforderung zur Meldung

Aktionäre, welche bei der Gesellschaft noch nicht registriert sind, werden aufgefordert, sich umgehend bei der Niesenbahn AG zu melden.

Sollten wir keine Meldung bis zum 30. April 2021 bekommen, ist eine Eintragung in das Aktienbuch nur noch auf Antrag beim Gericht möglich. Wir empfehlen daher, sich im Zweifelsfall bei uns zu melden und nachzufragen, ob Ihre Daten bei uns hinterlegt sind.

Aktionärsmitteilung zur Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien – Aufforderung zur Meldung

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund einer Gesetzesänderung müssen alle nicht börsenkotierten Aktiengesellschaften ihre Inha­beraktien bis am 1. Mai 2021 in Namenaktien umwandeln (Art. 622 OR). Die Niesenbahn AG wird die­se Umwandlung an der ordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2021 vornehmen.

Als Aktionär der Gesellschaft gilt nur, wer im Aktienbuch der Niesenbahn AG als Eigentümer bzw. Nutzniesser eingetragen ist. Aktionäre, die nicht im Aktienbuch eingetragen sind, verlieren ihre Mit­glieds- und Vermögensrechte.

Aktionäre, welche bei der Gesellschaft noch nicht registriert sind, werden daher aufge­fordert, sich umgehend bei der Niesenbahn AG zu melden.

Sollten wir keine Meldung von Ihnen bis zum 30. April 2021 bekommen, ist eine Eintragung in das Aktienbuch nur noch auf Antrag beim Gericht möglich. Wir empfehlen Ihnen daher, sich im Zweifelsfall bei uns zu melden und nachzufragen, ob Ihre Daten bei uns hinterlegt sind.

Erfolgt keine Meldung Ihrerseits bis zum 31. Oktober 2024, muss die Niesenbahn AG die Vernichtung Ihrer Aktien beim Gericht beantragen. Mit dem gerichtlichen Entscheid über die Vernichtung der Aktien verlieren Sie Ihre Aktien und damit verbundene Rechte endgültig. Ihre Einlagen fallen dann an die Gesellschaft.

Freundliche Grüsse
NIESENBAHN AG

Urs Wohler
Geschäftsführer

Gemäss Einladung

Gemäss Einladung

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Niesenbahn AG, in Aeschi bei Spiez, CHE-105.792.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2857813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Roger, von Seeberg, in Goldiwil (Thun), Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohler, Urs, von Wohlen (AG), in Scuol, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5167 vom 28.03.2017 / CHE-105.792.774 / 03437809

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Niesenbahn AG, in Aeschi bei Spiez, CHE-105.792.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2014, Publ. 1702951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rom-Dreyfuss, Beatrice, von Zollikon und Zürich, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näpflin, Philipp, von Emmetten, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Andres, Martin, von Berken, in Oberhofen am Thunersee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 7265 vom 25.05.2016 / CHE-105.792.774 / 02857813

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Niesenbahn AG, in Aeschi bei Spiez, CHE-105.792.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6803620).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thales Organisation AG (CHE-107.816.440), in Ostermundigen, Revisionsstelle [bisher: Thales Organisation AG].

Tagesregister-Nr. 13005 vom 03.09.2014 / CH09230070838 / 01702951