NOVAE RESTAURATION SA

Mutation NOVAE RESTAURATION SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

NOVAE RESTAURATION SA, à Gland, CHE-110.155.900 (FOSC du 05.06.2023, p. 0/1005760636). Statuts modifiés le 20.03.2024.

Communications aux actionnaires:
par courrier ou par courriel s'ils sont tous connus; si tel n'est pas le cas, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Signature collective à deux est conférée à Bernard (nom d'usage Ioan) Charlotte, de France, à Lussy-sur-Morges, directrice.

SHAB: 68 vom 09.04.2024
Tagesregister: 7246 vom 04.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006004774
Kantone: VD

Mutation NOVAE RESTAURATION SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

NOVAE RESTAURATION SA, à Gland, CHE-110.155.900 (FOSC du 05.09.2022, p. 0/1005554792). Guinchard Marcel n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Soladié Caroline, de France, à Viroflay (France), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Racine Sandra, de Cugy (FR), à Montricher, directrice.

SHAB: 106 vom 05.06.2023
Tagesregister: 8955 vom 31.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005760636
Kantone: VD

Mutation NOVAE RESTAURATION SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

NOVAE RESTAURATION SA, à Gland, CHE-110.155.900 (FOSC du 17.03.2022, p. 0/1005429668). Statuts modifiés le 26.08.2022.

Nouveau but:
la société a pour but d'investir et de gérer des activités de restauration collective, commerciale et concédée en Suisse et à l'étranger de même que la prise de participations financières dans toute société en Suisse ou à l'étranger pour son compte ou celui de tiers, (à l'exclusion de participations dans des sociétés ayant un but immobilier au sens de la LFAIE) et toute affaire en rapport direct ou indirect avec son but principal. La société fournira également des conseils, du personnel et toutes prestations multiservices aux entreprises, notamment en installant des équipements de distribution automatique en Suisse et à l'étranger. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires. La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.

SHAB: 171 vom 05.09.2022
Tagesregister: 16602 vom 31.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005554792
Kantone: VD

Mutation NOVAE RESTAURATION SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

NOVAE RESTAURATION SA, à Gland, CHE-110.155.900 (FOSC du 20.04.2021, p. 0/1005154280). La signature de Ansaldi (nom d'usage Benatier) Christelle est radiée. La procuration de Fantastico Vito Michele est éteinte. Signature collective à deux est conférée à Robert Christophe, de Evolène, à Chavornay, directeur. Procuration collective à trois, pas entre eux, avec deux directeurs, est conférée à Sierro Céline, de Vex, à Genève.

SHAB: 54 vom 17.03.2022
Tagesregister: 5157 vom 14.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005429668
Kantone: VD

Mutation NOVAE RESTAURATION SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Firma neu, Sitz neu

NOVAE HOLDING SA, précédemment à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 19.03.2021, p. 0/1005128405). Siège transféré à Gland.

Nouvelle adresse:
Route des Avouillons 30, 1196 Gland.

Nouvelle raison de commerce:
NOVAE RESTAURATION SA. Statuts modifiés le 24.03.2021.

Nouveau but:
la société a pour but d'investir et de gérer des activités de restauration collective, commerciale et concédée en Suisse et à l'étranger de même que la prise de participations financières dans toute société en Suisse ou à l'étranger pour son compte ou celui de tiers, (à l'exclusion de participations dans des sociétés ayant un but immobilier au sens de la LFAIE) et toute affaire en rapport direct ou indirect avec son but principal. La société fournira également des conseils, du personnel et toutes prestations multiservices aux entreprises, notamment en installant des équipements de distribution automatique en Suisse et à l'étranger. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires. La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. Sochnikoff Patrick Vladimir T. et Arntz-Kohl Andrea ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Volmerange Christian Jean-Marie est nommé directeur et signe désormais collectivement à deux. Habs Nicole, de Zürich, à Founex, présidente, directrice, avec signature collective à deux, Duboux Martial, de et à Bourg-en-Lavaux, directeur, avec signature collective à deux, Guinchard Marcel, de France, à La Haye (Pays-Bas), avec signature collective à deux, et van der Woerdt Anton Martijn, des Pays-Bas, à Westvoorne (Pays-Bas), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Signature collective à deux est conférée à Ansaldi (nom d'usage Benatier) Christelle, de France, à Bogis-Bossey, directrice. Procuration collective à trois, pas entre eux, avec deux directeurs, est conférée à Fantastico Vito Michele, d'Italie, à Plan-les-Ouates, Lamarche Christine Marie Françoise, de France, à Ville-la-Grand (France), Moreau Geoffrey, de France, à Talloires (France), Olivier Samuel, de France, à Saint-Sixt (France), Poli (nom d'usage Frabboni) Marie-Anne, de France, à Lausanne, Rauscher Jérôme, de France, à Crozet (France), Redolat Eric Charles Henri, de Cossonay, à Belmont-sur-Lausanne, Sidler Frédéric Alois, de Küssnacht (SZ), à Pregny-Chambésy, Villaschi Louis Mario, de Vernier, à Genève.

SHAB: 75 vom 20.04.2021
Tagesregister: 7348 vom 15.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005154280
Kantone: VD

Mutation NOVAE HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 19.03.2021, p. 0/1005128405). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Gland, sous la nouvelle raison sociale NOVAE RESTAURATION SA.

SHAB: 75 vom 20.04.2021
Tagesregister: 2812 vom 15.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005153811
Kantone: FR

Mutation NOVAE HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Fusion

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 13.10.2020, p. 0/1004998684).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de NOVAE RESTAURATION SA (CHE-110.198.602), à Genève, selon contrat de fusion du 24.02.2021 et bilan au 31.08.2020, présentant des actifs de CHF 26'856'492.54 et des passifs envers les tiers de CHF 17'274'576.90, soit un actif net de CHF 9'581'915.64. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. L'inscription concernant la communication aux actionnaires est radiée. Statuts modifiés le 25.02.2021.

Personne radiée:
Döbelin Patrick, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 55 vom 19.03.2021
Tagesregister: 2144 vom 16.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005128405
Kantone: FR

Mutation NOVAE HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 16.07.2019, p. 0/1004676817).

Adresse précise:
Route de Moncor 2, c/o Anagest SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Personnes radiées:
Axler Adriena, administratrice, présidente, signature collective à deux; Schneider Jean-Marc, administrateur, signature collective à deux.

Personnes inscrites modifiées:
Sochnikoff Patrick Vladimir T., administrateur, signature collective à deux, désormais administrateur, président, signature individuelle; Volmerange Christian Jean-Marie, administrateur, signature collective à deux, maintenant à Morges, désormais administrateur, signature individuelle.

Nouvelle personne inscrite:
Arntz-Kohl Andrea, d'Allemagne, à Frankfort-sur-le-Main (DE), administratrice, signature collective à deux.

SHAB: 199 vom 13.10.2020
Tagesregister: 5638 vom 08.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004998684
Kantone: FR

Mutation NOVAE HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 07.06.2019, p. 0/1004646892). Statuts modifiés le 17.06.2019 sur des points non soumis à publication.

SHAB: 135 vom 16.07.2019
Tagesregister: 3940 vom 11.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004676817
Kantone: FR

Mutation NOVAE HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 26.03.2019, p. 0/1004595903). Fiduconsult Audit SA CHE-102.414.695 n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-291.782.389), à Neuchâtel.

SHAB: 109 vom 07.06.2019
Tagesregister: 3159 vom 04.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004646892
Kantone: FR

Mutation NOVAE HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 21.11.2018, p. 0/1004502495).

Personnes inscrites modifiées:
Axler Adriena, administratrice présidente, signature individuelle, maintenant administratrice présidente, signature collective à deux; Schneider Jean-Marc, administrateur secrétaire, signature individuelle, maintenant administrateur secrétaire, signature collective à deux; Döbelin Patrick, administrateur, signature individuelle, maintenant administrateur, signature collective à deux; Sochnikoff Patrick Vladimir T., administrateur, signature individuelle, maintenant administrateur, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Volmerange Christian Jean-Marie, de France, à Saint-Rémy-Les-Chevreuse (FR), administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 59 vom 26.03.2019
Tagesregister: 1663 vom 21.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004595903
Kantone: FR

Mutation NOVAE HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (SHAB vom 01.05.2017, s. 0/3495137).

Personnes radiées:
Adam Philippe Michel Thierry, administrateur président, signature collective à deux; Vauthey Bertrand Gilbert Daniel, administrateur secrétaire, signature collective à deux; Ballanfat Maxime Michel Marcel, administrateur, signature collective à deux; Gregoire Stéphane, administrateur, signature collective à deux.

Nouvelles personnes inscrites:
Axler Adriena, de Belgique, à Court-Saint-Etienne (BE), administratrice présidente, signature individuelle; Schneider Jean-Marc, de Brügg, à Zürich, administrateur secrétaire, signature individuelle; Döbelin Patrick, d'Allemagne, à Volketswil, administrateur, signature individuelle Sochnikoff Patrick Vladimir T., de Belgique, à Funchal (PT), administrateur, signature individuelle.

SHAB: 226 vom 21.11.2018
Tagesregister: 6033 vom 16.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004502495
Kantone: FR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 07.06.2016, p. 0/2874373).

Personne inscrite modifiée:
Ballanfat Maxime Michel Marcel, administrateur, signature collective à deux, maintenant originaire de Lutry et domicilié à Belmont-sur-Lausanne.

Tagesregister-Nr. 3080 vom 26.04.2017 / CHE-110.155.900 / 03495137

Grund: Handelsregister (Mutationen)

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 09.05.2014, p. 0/1493899). Adam Philippe, président, se nomme précisément Adam Philippe Michel Thierry et est maintenant domicilié à Genève. Ballanfat Maxime, administrateur, se nomme précisément Ballanfat Maxime Michel Marcel et est maintenant domicilié à Lutry.

Tagesregister-Nr. 3727 vom 02.06.2016 / CHE-110.155.900 / 02874373

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 03.01.2014, p. 0/1265239). Fiduconsult Lausanne SA (CH-550-0171293-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduconsult Audit SA, CHE-102.414.695, à Fribourg.

Tagesregister-Nr. 2390 vom 06.05.2014 / CH21710023974 / 01493899

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-110.155.900 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Gregoire Claude n'est plus administrateur, sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 6062 vom 24.12.2013 / CH21710023974 / 01265239

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CH-217-1002397-4, participer sous toute forme à des entreprises commerciales, financières et industrielles, etc. (FOSC du 04.04.2012, p. 0/6624760).

Conseil d'administration:
Hubert Nathalie n'est plus secrétaire, sa signature est radiée. Vauthey Bertrand Gilbert Daniel, de Châtel-Saint-Denis, à Lausanne, est nommé secrétaire, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 4939 vom 15.10.2012
(06895560/CH21710023974)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CH-217-1002397-4, participer sous toute forme à des entreprises commerciales, financières et industrielles, etc. (FOSC du 20.12.2010, p. 9/5947982). Transformation des 25'000 actions de CHF 10.--, au porteur, en 25'000 actions de CHF 10.--, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Statuts modifiés le 26.03.2012.

Capital-actions actuel:
CHF 250'000.--, entièrement libéré, divisé en 25'000 actions de CHF 10.--, nominatives liées.

Tagebuch Nr. 1681 vom 30.03.2012
(06624760/CH21710023974)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CH-217-1002397-4, participer sous toute forme à des entreprises commerciales, financières et industrielles, etc. (FOSC du 17.06.2010, p. 10). La raison sociale de l'organe de révision inscrit Fiduconsult Golay SA (CH-550-0171293-4) devient Fiduconsult Lausanne SA (CH-550-0171293-4).

Tagebuch Nr. 6585 vom 14.12.2010
(05947982/CH21710023974)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVAE HOLDING SA, à Villars-sur-Glâne, CH-217-1002397-4, participer sous toute forme à des entreprises commerciales, financières et industrielles, etc. (FOSC du 29.07.2003, p. 5). Hubert Nathalie, administratrice unique inscrite, est nommé secrétaire, Adam Philippe, de France, à Paris (F), est nommé président, Ballanfat Maxime, de France, à La Croix-sur-Lutry, est nommé administrateur, Gregoire Claude, de et à Pully, est nommé administrateur, et Gregoire Stéphane, de Pully, à Lutry, est nommé administrateur, tous les cinq avec signature collective à deux. BFF & Associés n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduconsult Golay SA (CH-550-0171293-4), à Lausanne.

Tagebuch Nr. 3061 vom 11.06.2010
(05680086/CH21710023974)