NOVEL GROUP SA

Mutation NOVEL GROUP SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 15.03.2018, p. 0/4115429). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 108'610, 48, libéré à concurrence de CHF 108'610, 48, divisé en 2'715'262 actions de CHF 0.04, nominatives.

SHAB: 139 vom 21.07.2021
Tagesregister: 17326 vom 16.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005254940
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 19.04.2017, p. 0/3474691). Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CHE-102.136.421) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
COLBA SA (CHE-470.549.227), à Genève.

Tagesregister-Nr. 4987 vom 12.03.2018 / CHE-174.229.599 / 04115429

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 16.03.2015, p. 0/2043957). Capital-actions réduit d'un montant de CHF 2'606'651.52 par suite de pertes, par réduction de la valeur nominale des 2'715'262 actions, nominatives, liées selon statuts, de CHF 1 à CHF 0.04. Conversion des 2'715'262 actions de CHF 0.04, jusqu'ici nominatives, liées selon statuts, en actions au porteur.

Capital-actions:
CHF 108'610, 48, entièrement libéré, divisé en 2'715'262 actions de CHF 0.04, au porteur.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 13.03.2012, le délai étant écoulé. Nouveaux statuts du 29.03.2017.

Tagesregister-Nr. 6735 vom 12.04.2017 / CHE-174.229.599 / 03474691

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 15.12.2014, p. 0/1880011). Kagou Georges Leopold n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Liess Jean-François, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement. 2b Partners SA (CHE-113.547.219) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CHE-102.136.421), à Genève.

Tagesregister-Nr. 4191 vom 11.03.2015 / CH66026110117 / 02043957

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 23.10.2014, p. 0/1784677). Van Hollebeke Jean-François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 20477 vom 10.12.2014 / CH66026110117 / 01880011

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 19.05.2014, p. 0/1508827). Liess Jean-François signe désormais individuellement. Van Hollebeke Jean-François est maintenant domicilié à Londres, GB.

Nouvelle adresse:
rue du Stand 40, c/o Fiduciaire Ratio SA, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 17438 vom 20.10.2014 / CH66026110117 / 01784677

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 19.02.2014, p. 0/1355337). Kane Njack n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Les administrateurs:
Kagou Georges Leopold et Van Hollebeke Jean-François signent désormais collectivement à deux avec Liess Jean-François. Liess Jean-François, de et à Cologny, est membre et président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Nouvel organe de révision:
2b Partners SA (CHE-113.547.219), à Genève.

Nouvelle adresse:
place de la Fusterie 5, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 8249 vom 14.05.2014 / CH66026110117 / 01508827

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVEL GROUP SA, à Genève, CHE-174.229.599 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). PricewaterhouseCoopers SA n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 2921 vom 14.02.2014 / CH66026110117 / 01355337

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVEL GROUP SA, à Genève, CH-660-2611011-7 (FOSC du 01.07.2013, p. 0/948157). Granier-Deferre Stéphane n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Van Hollebeke Jean-François, de Belgique, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 11333 vom 02.07.2013 / CH66026110117 / 00960637

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVEL GROUP SA, à Genève, CH-660-2611011-7 (FOSC du 21.06.2013, p. 0/931725). Liess Jean-François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 10894 vom 26.06.2013 / CH66026110117 / 00948157

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVEL GROUP SA, à Genève, CH-660-2611011-7 (FOSC du 22.06.2012, p. 0/6731198). Granier-Deferre Stéphane, de St.Ursen, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 10413 vom 18.06.2013 / CH66026110117 / 00931725

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

NOVEL GROUP SA, à Carouge (GE), CH-660-2611011-7 (FOSC du 29.03.2012, p. 0/6616016).

Nouveau siège:
Genève, rue du Prince 9-11, 1204 Genève. Suppression de la clause statutaire relative à la première augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 10.09.2011, et introduction d'une nouvelle clause statutaire d'augmentation autorisée du capital-actions par décision de l'assemblée générale du 13.03.2012. Pour les détails, voir les statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'839'200 à CHF 2'315'262 par l'émission de 476'062 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 13.03.2012, porté de CHF 2'315'262 à CHF 2'715'262 par l'émission de 400'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 2'715'262, entièrement libéré, divisé en 2'715'262 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrats du 07.03.2012 et du 12.03.2012, 328'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, de la société Novel Commodities SA, à Carouge (GE) (CH-660-2312999-9) pour CHF 328'000, en contrepartie duquel sont remises 328'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Le conseil d'administration a supprimé la clause relative à l'augmentation conditionnelle introduite par l'assemblée générale du 13.03.2012, suite à l'exercice des droits d'option. Statuts modifiés le 13.03.2012 ainsi que sur des points non soumis non soumis à publication, et modifiés en dernier lieu le 06.06.2012.

Tagebuch Nr. 9670 vom 19.06.2012
(06731198/CH66026110117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVEL GROUP SA, à Carouge (GE), CH-660-2611011-7 (FOSC du 04.10.2011, p. 0/6361410). van Hollebeke Jean-François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Kagou Georges Leopold, du Camerou, à Douala, CMR, et Liess Jean-François, de et à Cologny, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 5085 vom 26.03.2012
(06616016/CH66026110117)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

NOVEL GROUP SA, à Carouge (GE), avenue Industrielle 4-6, 1227 Carouge GE, CH-660-2611011-7. Nouvelle société anonyme. Statuts du 20.09.2011.

But:
acquisition, détention, gestion, administration et vente de participations au capital d'autres entités juridiques ainsi que toutes opérations de financement y relatives, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 1'839'200, entièrement libéré, divisé en 1'839'200 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 13.09.2011, 1'672 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, de la société Novel Commodities SA, à Carouge (GE) (CH-660-2312999-9) pour CHF 1'672'000, en contrepartie duquel sont remises 1'839'200 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, dont CHF 167'200 libérés en espèces. L'assemblée constitutive du 20.09.2011 a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions, pour les détails, voir les statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit, en recommandée, ou par courriel.

Administration:
Kane Njack, de Genève, à Chêne-Bougeries, président, et van Hollebeke Jean-François, de Belgique, à Cartigny, tous deux avec signature collective à deux.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4), succursale à Genève.

Tagebuch Nr. 15320 vom 29.09.2011
(06361410/CH66026110117)