Novelpharm AG

Mutation Novelpharm AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Novelpharm AG, in Zug, CHE-112.818.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660060).

Domizil neu:
Chollerstrasse 4, 6300 Zug.

SHAB: 16 vom 24.01.2024
Tagesregister: 1028 vom 19.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005942671
Kantone: ZG

1. Begrüssung durch den Vorsitzenden

Bezeichnung des Stimmenzählers und des Protokollführers

Feststellung der Höhe der anwesenden/vertretenen Aktienstimmen

Protokoll der letzten Generalversammlung

2. Lagebericht, v.a. aktueller Stand der Finanzierung der Phase II Studie(n)

3. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022

4. Beschlussfassungen:

Revidierte Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

Info: Den Revisionsbericht kann die GV (nur) zur Kenntnis nehmen.

Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung Entlastung für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

5. Wahlen

Info: Dieses Jahr finden keine Wahlen in den Verwaltungsrat statt.

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BGS Wirtschaftsprüfungs AG    mit Sitz in Zürich für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle    wiederzuwählen

6. Varia

Mutation Novelpharm AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novelpharm AG, in Zug, CHE-112.818.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645790).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Marcel, von Zurzach, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 16 vom 24.01.2023
Tagesregister: 1161 vom 19.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005660060
Kantone: ZG

Mutation Novelpharm AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novelpharm AG, in Zug, CHE-112.818.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733321).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-106.837.971), in Schübelbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BGS Wirtschaftsprüfungs AG (CHE-205.618.556), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 108 vom 06.06.2019
Tagesregister: 7684 vom 03.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004645790
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Novelpharm AG, in Zug, CHE-112.818.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2637935).

Statutenänderung:
24.08.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.08.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Tagesregister-Nr. 11201 vom 31.08.2017 / CHE-112.818.551 / 03733321

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Novelpharm AG, in Zug, CHE-112.818.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2523021).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6302 Zug.

Tagesregister-Nr. 1573 vom 29.01.2016 / CH17030292583 / 02637935

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novelpharm AG, in Zug, CHE-112.818.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, Publ. 2038803).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-106.837.971), in Schübelbach, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 14819 vom 02.12.2015 / CH17030292583 / 02523021

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Novelpharm AG, in Zug, CHE-112.818.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1800871).

Domizil neu:
Vorstadt 32, 6304 Zug.

Tagesregister-Nr. 3049 vom 09.03.2015 / CH17030292583 / 02038803

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novelpharm AG, in Zug, CHE-112.818.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, Publ. 993903).

Statutenänderung:
16.09.2014. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
kapisa coaching gmbh, in Lachen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 14250 vom 29.10.2014 / CH17030292583 / 01800871

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Novelpharm AG, in Zug, CH-170.3.029.258-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, Publ. 6137688).

Statutenänderung:
10.07.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 286'002.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 286'002.00].

Aktien neu:
20'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 2'860'020 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 1'713'998.00, wofür 17'139'980 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 9909 vom 19.07.2013 / CH17030292583 / 00993903

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Novelpharm AG, in Zug, CH-170.3.029.258-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 24, Publ. 6018006).

Statutenänderung:
12.04.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 286'002.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 286'002.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'860'020 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 5548 vom 20.04.2011
(06137688/CH17030292583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Novelpharm AG, in Zug, CH-170.3.029.258-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, S. 20, Publ. 5855412).

Domizil neu:
c/o MSG Rechtsanwälte & Notare AG, Vorstadt 32, 6304 Zug.

Tagebuch Nr. 1445 vom 31.01.2011
(06018006/CH17030292583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Novelpharm AG, in Zug, CH-170.3.029.258-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2006, S. 14, Publ. 3292704).

Statutenänderung:
27.09.2010.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, durch Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 15084 vom 11.10.2010
(05855412/CH17030292583)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Novelpharm AG, Sitz: Zug, CH-170.3.029.258-3, Domizil: c/o MSJG Rechtsanwälte & Notare, Vorstadt 32, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 06.03.2006.

Zweck:
Forschung und Entwicklung pharmazeutischer Produkte; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften errichten sowie Liegenschaften erwerben.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 50'000, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
kapisa coaching gmbh, in Lachen, Revisionsstelle; Holzgang, Hans E.

, Heimat:
Küssnacht am Rigi, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift.