Noveras AG

Mutation Noveras AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2023, Publ. 1005894230).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischli, Yves, von Glarus Süd, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 239 vom 08.12.2023
Tagesregister: 7096 vom 05.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005904917
Kantone: SZ

Mutation Noveras AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005503767). Gemäss Erklärung vom 16.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Marty, René, von Unteriberg, in Arni (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 230 vom 27.11.2023
Tagesregister: 6780 vom 22.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005894230
Kantone: SZ

Mutation Noveras AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459459).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, René, von Unteriberg, in Arni (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 121 vom 24.06.2022
Tagesregister: 3668 vom 21.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005503767
Kantone: SZ

Mutation Noveras AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217260).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, René, von Unteriberg, in Arni (AG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 81 vom 27.04.2022
Tagesregister: 2301 vom 22.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005459459
Kantone: SZ

Mutation Noveras AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065293).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FIDUSERVICE S.A. (CHE-485.276.794), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 113 vom 15.06.2021
Tagesregister: 4395 vom 10.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005217260
Kantone: SZ

Mutation Noveras AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732492).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tondini, Roberta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 4 vom 07.01.2021
Tagesregister: 26 vom 04.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005065293
Kantone: SZ

Mutation Noveras AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2019, Publ. 1004534378). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FIDUSERVICE S.A. (CHE-485.276.794), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 194 vom 08.10.2019
Tagesregister: 5460 vom 03.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004732492
Kantone: SZ

Mutation Noveras AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4066007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lavrov, Vassili, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 3 vom 07.01.2019
Tagesregister: 9 vom 02.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004534378
Kantone: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321893).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Yves, von Glarus Süd, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lavrov, Vassili, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 906 vom 15.02.2018 / CHE-296.494.696 / 04066007

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2014, Publ. 1549637).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tondini, Roberta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4154 vom 11.08.2015 / CH13030175093 / 02321893

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014, Publ. 1467461).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gomez, Angel, von Pully, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2977 vom 06.06.2014 / CH13030175093 / 01549637

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Noveras AG, in Freienbach, CHE-296.494.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, Publ. 6440410).

Statutenänderung:
11.04.2014.

Domizil neu:
Churerstrasse 42, 8808 Pfäffikon SZ.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eduah, Roland, von Münchenbuchsee, in Feusisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gomez, Angel, von Pully, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Andrew Mario, von Fällanden, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2094 vom 17.04.2014 / CH13030175093 / 01467461

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Noveras AG, in Freienbach, CH-130.3.017.509-3, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.11.2011.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen oder Einzelpersonen aus der Finanzbranche; strategisches und operatives Consulting und Projektmanagement; entwickelt und vertreibt auch Software / IT Lösungen für die Finanzbranche; kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten; kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen, unter der Firma NOVERAS Haller & Eduah (CH-130.2.016.090-3) geführten Kollektivgesellschaft, in Pfäffikon SZ, Gemeinde Freienbach, bestehend aus Haller Thomas, von Unterengstringen, in Bennau, und Eduah Roland, von Münchenbuchsee, in Feusisberg, gemäss Vertrag vom 16.11.2011 und Übernahmebilanz per 30.6.2011 mit Aktiven von CHF 105'294.11 und Passiven von CHF 44'335.88, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00, zu 50% liberiert, ausgegeben und CHF 10'958.23 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Haller, Thomas, von Unterengstringen, in Bennau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eduah, Roland, von Münchenbuchsee, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5920 vom 28.11.2011
(06440410/CH13030175093)