Novotec Engineering AG

Mutation Novotec Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novotec Engineering AG, in Winterthur, CHE-198.098.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976634). Gemäss Erklärung vom 15.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

SHAB: 236 vom 03.12.2021
Tagesregister: 49829 vom 30.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005348251
Kantone: ZH

Mutation Novotec Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novotec Engineering AG, in Winterthur, CHE-198.098.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Severin, von Ingenbohl, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ürper, Engin, deutscher Staatsangehöriger, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 177 vom 11.09.2020
Tagesregister: 34280 vom 08.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004976634
Kantone: ZH

Mutation Novotec Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Novotec Engineering AG, in Winterthur, CHE-198.098.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163643). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

SHAB: 201 vom 17.10.2018
Tagesregister: 36741 vom 12.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004478143
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novotec Engineering AG, in Winterthur, CHE-198.098.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beutler, Raffaele Livio, von Buchholterberg, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Tagesregister-Nr. 12901 vom 06.04.2018 / CHE-198.098.448 / 04163643

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novotec Engineering AG, in Winterthur, CHE-198.098.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2876499).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beutler, Raffaele Livio, von Buchholterberg, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Tagesregister-Nr. 28578 vom 12.08.2016 / CHE-198.098.448 / 03007147

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Novotec Engineering GmbH, in Winterthur, CHE-198.098.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2013, Publ. 7145970).

Statutenänderung:
26.05.2016.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 448'006.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 318'315.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 Aktien zu CHF 10.00.

Firma neu:
Novotec Engineering AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Anwendung der Informationstechnologie für die Bedürfnisse von Wirtschaft und Verwaltung, insbesondere Entwicklung von Informatiklösungen sowie Management-, und Technologieberatung im Bereich der strategischen und operativen Unternehmensentwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Pflichten: Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben.] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ürper, Engin, deutscher Staatsangehöriger, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ulrich, Severin, von Ingenbohl, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 19497 vom 03.06.2016 / CHE-198.098.448 / 02876499

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Novotec Engineering GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.879-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7099744).

Statutenänderung:
14.03.2013.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Archstrasse 2, 8400 Winterthur.

Tagesregister-Nr. 11861 vom 09.04.2013 / CH02040478796 / 07145970

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novotec Engineering GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.879-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767200).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mozafar, Syrus, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ürper Engin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Severin, von Ingenbohl, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ürper Engin]; Ürper, Engin, deutscher Staatsangehöriger, in Neftenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Tagesregister-Nr. 8249 vom 07.03.2013 / CH02040478796 / 07099744

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Novotec Engineering GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.879-6, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
29.06.2012.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Analyse, Realisierung und Anwendung der Informationstechnologie, insbesondere Vertrieb von Informatiklösungen, welche Informationssysteme, Programme, Kommunikationssysteme, Personalvermittlung und -verleih sowie andere Produkte und Dienstleistungen einschliessen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mozafar, Syrus, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ürper Engin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Ulrich, Severin, von Ingenbohl, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ürper Engin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Ürper, Engin, deutscher Staatsangehöriger, in Neftenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 22978 vom 10.07.2012
(06767200/CH02040478796)