NTTCS Management AG

Löschung NTTCS Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

NTTCS Management AG, in Wädenswil, CHE-106.009.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250337). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die NTT Security (Switzerland) AG, in Wädenswil (CHE-109.452.685), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 189 vom 01.10.2018
Tagesregister: 34529 vom 26.09.2018
Meldungsnummer: HR03-1004465786
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NTTCS Management AG, in Wädenswil, CHE-106.009.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2957907).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naughalty, Martin, britischer Staatsangehöriger, in Churt (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 46095 vom 22.12.2016 / CHE-106.009.508 / 03250337

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NTTCS Management AG, in Wädenswil, CHE-106.009.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2344249). Gemäss Erklärung vom 09.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 25068 vom 13.07.2016 / CHE-106.009.508 / 02957907

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NTTCS Management AG, in Wädenswil, CHE-106.009.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2261565).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.08.2015 Aktiven von CHF 3'956'957.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'035'817.65 auf die NTT Com Security (Switzerland) AG, in Wädenswil (CHE-109.452.685).

Gegenleistung:
keine.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Church, Simon Timothy, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Luntz, Heiner Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Markdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenburg, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Naughalty, Martin, britischer Staatsangehöriger, in Churt (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 29834 vom 25.08.2015 / CH21701349352 / 02344249

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

NTT Com Security (Switzerland) AG, in Wädenswil, CHE-106.009.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072969).

Statutenänderung:
02.07.2015.

Firma neu:
NTTCS Management AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen im Bereich der Administration, Vermögensverwaltung, Werbung und Support sowie allen weiteren damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere für die NTT Com Security AG, Deutschland sowie deren Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, nutzen, belasten und veräussern.

Tagesregister-Nr. 24290 vom 07.07.2015 / CH21701349352 / 02261565

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

NTT Com Security (Switzerland) AG, in Opfikon, CHE-106.009.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2014, Publ. 1848421).

Statutenänderung:
24.03.2015.

Sitz neu:
Wädenswil.

Domizil neu:
Riedhofstrasse 11, 8804 Au ZH.

Tagesregister-Nr. 11291 vom 26.03.2015 / CH21701349352 / 02072969

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NTT Com Security (Switzerland) AG, in Opfikon, CHE-106.009.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1745953).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münger, Werner, von Wohlen bei Bern, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Church, Simon Timothy, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Direktor mit Einzelunterschrift]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)]; Luntz, Heiner Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Markdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift]; Nafzger, Adrian, von Uetendorf, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Hager, Tom, von Stallikon, in Wangen SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 39282 vom 25.11.2014 / CH21701349352 / 01848421

Grund: Handelsregister (Mutationen)

NTT Com Security (Switzerland) AG, in Opfikon, CHE-106.009.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155411).

Statutenänderung:
22.09.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagesregister-Nr. 31942 vom 29.09.2014 / CH21701349352 / 01745953

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Integralis Schweiz AG, in Opfikon, CH-217.0.134.935-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, Publ. 1082059).

Statutenänderung:
22.10.2013.

Firma neu:
NTT Com Security (Switzerland) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Tagesregister-Nr. 34192 vom 28.10.2013 / CH21701349352 / 01155411

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integralis Schweiz AG, in Opfikon, CH-217.0.134.935-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, Publ. 7159452).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Church, Simon Timothy, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 29204 vom 13.09.2013 / CH21701349352 / 01082059

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integralis Schweiz AG, in Opfikon, CH-217.0.134.935-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, Publ. 7011540).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luntz, Heiner Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Markdorf (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 12905 vom 18.04.2013 / CH21701349352 / 07159452

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integralis Schweiz AG, in Opfikon, CH-217.0.134.935-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2012, Publ. 6843714).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magg, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Landsberg am Lech (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 340 vom 08.01.2013 / CH21701349352 / 07011540

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integralis Schweiz AG, in Opfikon, CH-217.0.134.935-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 30, Publ. 5320628). [gestrichen: Mit Erklärung vom 23.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miller, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Türkheim (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30890 vom 06.09.2012
(06843714/CH21701349352)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Integralis Schweiz AG, in Opfikon, CH-217.0.134.935-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2009, S. 28, Publ. 5276568).

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Opfikon (HRA Zürich)].

Tagebuch Nr. 42034 vom 27.10.2009
(05320628/CH21701349352)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Integralis Suisse SA (Integralis Schweiz AG) (Integralis Switzerland Ltd), bisher in Givisiez, CH-217.0.134.935-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 10, Publ. 4275698).

Statutenänderung:
06.08.2009.

Firma neu:
Integralis Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Integralis Suisse SA).

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Zunstrasse 11, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption und Entwicklung sowie der Vertrieb von Systemen und Programmen der Informations- und Kommunikationstechnologie einschliesslich der Beratung und die Erbringung von Dienstleistungen auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curator Revision (CH-020.3.906.141-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münger, Werner, von Wohlen bei Bern, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Magg, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Landsberg am Lech (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Miller, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Türkheim (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Jäger, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), mit Einzelprokura (wie bisher); Nafzger, Adrian, von Uetendorf, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher).

Zweigniederlassung:
Opfikon (HRA Zürich) (wie bisher).

Tagebuch Nr. 37945 vom 29.09.2009
(05276568/CH21701349352)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Integralis Suisse SA, à Givisiez, CH-217-0134935-2, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de produits dans le domaine des télécommunications, etc. (FOSC du 08.01.2008, p. 10). Cette raison sociale est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Opfikon, sous la nouvelle raison sociale Integralis Schweiz AG.

Tagebuch Nr. 5422 vom 29.09.2009
(05276642/CH21701349352)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integralis Suisse SA, à Givisiez, CH-217-0134935-2, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de produits dans le domaine des télécommunications, etc. (FOSC du 18.08.2006, p. 6). Pulver Johann-Martin, administrateur unique, a démissionné, sa signature est radiée. Münger Werner, de Wohlen bei Bern, à Dietikon, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 5558 vom 28.12.2007
(04275698/CH21701349352)