Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 23.08.2016
Mitglied des Verwaltungsrates+Vorsitzender der Geschäftsführung Kollektivunterschrift zu zweien 09.11.2000
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 24.02.2016
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 17.03.2021
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 13.10.2021
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 07.09.2022
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 13.10.2021
Vizepräsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 28.12.2020

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
CHF 207’970
Letzte Änderung: 18.07.2023

Sitz

Opfikon (ZH)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen und den Betrieb von Internetplattformen und Internetportalen sowie das Anbieten anderer Dienstleistungen, wie e-commerce, namentlich für die Bauwirtschaft aber auch für andere Branchen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, Unternehmen errichten, erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Mehr anzeigen

UID

CHE-100.944.344

CH-Nummer

CH-020.3.023.550-5

Handelsregisteramt

Kanton Zürich

Handelsregisterauszug

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

Betreibungsauszug

Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.

Lixt Handelsregisterauszug

Handelsregisterauszug

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Publikationen

Publikationen

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SHAB15.03.2024
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OLMeRO AG

Einladung zur Generalversammlung OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Angaben zur Generalversammlung
17.04.2024, 10:30 Uhr
Olmero AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Traktanden

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates,

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

Datum/Zeit:    Mittwoch, 17. April 2024, 10.30 Uhr

Ort:                    Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung:

1. Protokoll der letzten Generalversammlung

2. Geschäftsbericht, Revisionsbericht (inkl. Jahresrechnung) per 31. Dezember 2023

3. Ergebnisverwendung

4. Décharge

5. Wahl Revisionsstelle

6. Wiederwahl des Verwaltungsrates

7. Diverses

Mit freundlichen Grüssen,

Luis Miguel De Sousa Sobral, Verwaltungsratspräsident



SHAB: 53 vom 15.03.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005919
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH
SHAB18.07.2023
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OLMeRO AG

Mutation OLMeRO AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2023, Publ. 1005726949).

Statutenänderung:
21.06.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen und den Betrieb von Internetplattformen und Internetportalen sowie das Anbieten anderer Dienstleistungen, wie e-commerce, namentlich für die Bauwirtschaft aber auch für andere Branchen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, Unternehmen errichten, erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 137 vom 18.07.2023
Tagesregister: 29259 vom 13.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005797601
Kantone: ZH

SHAB04.07.2023
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OLMeRO AG

Gerichtlicher Entscheid OLMeRO AG gegen elile SA

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB
Unterrubrik: Weiterer Gerichtsentscheid

Klagende Partei
OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Beklagte Partei
elile SA
c/o: Hoia Bogdan-Nicolae
Route du Jura 13 a
1700 Fribourg

Urteilsvorschlag



Die beklagte Partei ist der Schlichtungsverhandlung unentschuldigt fern geblieben und hat damit auf Einrede verzichtet. Gestützt auf die eingereichten Akten und die Ausführungen anlässlich der Verhandlung

wird erkannt:

1.    Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin CHF 1'542.25 nebst 5 % Zins seit 15.3.22, CHF 29.75 aufgelaufener Verzugszins ab Fälligkeit bis 14.3.22 sowie CHF 73.30 Betreibungskosten in der Betreibung 2022036497 des Betreibungsamtes La Chaux-de-Fonds ( Zahlungsbefehl v. 31.5.22) zu bezahlen.
2.    In der Betreibung 2022036497 des Betreibungsamtes La Chaux-de-Fonds (Zahlungsbefehl v. 31.5.22) wird der Rechtsvorschlag in diesem Umfang aufgehoben.
3.    Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 310.00 festgesetzt.
4.    Die Kosten werden der Beklagten auferlegt. Sie wurden von der Klägerin als Kostenvorschuss erhoben und beglichen und sind ihr von der beklagten Partei zeitglich mit den Beträgen gemäss Ziffer 1 oben zu ersetzen.
5.    Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin für deren ausserordentlichen Aufwand eine Parteientschädigung von CHF 100.00 zu bezahlen.
6.    Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie Publikation im Amtsblatt.
7.    Dieser Urteilsvorschlag gilt als angenommen und hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ablehnt. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung, ist dem Friedensrichteramt jedoch innert Frist schriftlich per Einschreiben zuzustellen.
8.    Diese Frist eidgenössischen Rechts steht während der Gerichtsferien still (Art. 145 Abs. 1 ZPO).
9.    Nach Eingang einer allfälligen Ablehnung stellt die Friedensrichterin der klagenden Partei die Klagebewilligung zu. Wird der Urteilsvorschlag abgelehnt, so darf dieser im späteren Gerichtsverfahren nicht verwendet werden.




Geschäftsnummer: IA230054-T

Entscheiddatum: 03.07.2023

Gerichtliche Entscheidinstanz
Friedensrichteramt Opfikon

Frist: 51 Tag(e)
Ablauf der Frist: 24.08.2023
Fristenstillstand während Gerichtsferien

Anmeldestelle
Stadt Opfikon,
Oberhauserstrasse 25,
8152 Glattbrugg

SHAB: 127 vom 04.07.2023
Meldungsnummer: UV02-0000003004
Meldestelle: Stadt Opfikon
Kanton: ZH
SHAB30.05.2023
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OLMeRO AG

Einladung zur Generalversammlung OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Angaben zur Generalversammlung
21.06.2023, 10:00 Uhr
Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg und elektronisch über Microsoft Teams

Traktanden

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates,

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

Datum/Zeit: Mittwoch, 21. Juni 2023, 10.00 Uhr

Ort: Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg und elektronisch über Microsoft Teams

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung

1.     Protokoll der letzten Generalversammlung

2.     Geschäftsbericht per 31. Dezember 2022                                        

3.     Jahresrechnung per 31. Dezember 2022

4.     Ergebnisverwendung

5.     Décharge

6.     Wahl Revisionsstelle

7.     Statutenänderung

8.     Diverses

Mit freundlichen Grüssen

Luis Miguel De Sousa Sobral, Verwaltungsratspräsident


Bemerkungen
Aktionäre, die elektronisch teilnehmen möchten, werden gebeten, die Einwähldaten bei Herrn Grégoire Coquoz, gregoire.coquoz@olmero.ch , anzufordern.

SHAB: 102 vom 30.05.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005341
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH
SHAB19.04.2023
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OLMeRO AG

Mutation OLMeRO AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556258).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindqvist, Karl Gösta Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyrat, Marc Yvan, von Chur und Courtelary, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eilinger, Samira Jil, von Waldkirch, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Sousa Sobral, Luis Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Alcochete (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Coquoz, Jean Grégoire, von Salvan, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 75 vom 19.04.2023
Tagesregister: 15681 vom 14.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005726949
Kantone: ZH

SHAB07.09.2022
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OLMeRO AG

Mutation OLMeRO AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer Neuroni, Thomas, von Reisiswil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Sousa Sobral, Luis Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Alcochete (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 173 vom 07.09.2022
Tagesregister: 35285 vom 02.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005556258
Kantone: ZH

SHAB11.07.2022
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OLMeRO AG

Einladung zur Generalversammlung OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Angaben zur Generalversammlung
04.08.2022, 10:00 Uhr
Europastrasse 30
8159 Glattbrugg

Traktanden

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsrates


Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

Datum/Zeit: Donnerstag, 4. August 2022, 10.00 Uhr

Ort:                 Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg

Traktanden der ausserordentlichen Generalversammlung

1.     Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsrat Mitglieds

Mit freundlichen Grüssen

Karl Stefan Lindqvist, Verwaltungsratspräsident



SHAB: 132 vom 11.07.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004481
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH
SHAB25.02.2022
|
OLMeRO AG

Weitere Mitteilungen an Gesellschafter OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Weitere Mitteilungen an Gesellschafter

OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Dear Madame, Dear Sir,

Due to a conflict of dates for the main shareholder, the General Assembly 2022, will be held on Friday March 18th 2022 at 11am.

Thank you for your understanding.

Best Regards,

Olmero AG



SHAB: 40 vom 25.02.2022
Meldungsnummer: UP06-0000000811
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH
SHAB15.02.2022
|
OLMeRO AG

Einladung zur Generalversammlung OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Angaben zur Generalversammlung
21.03.2022, 15:00 Uhr
NA

Traktanden

Datum/Zeit: Montag, 21. März 2022, 15.00 Uhr

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung

1.     Protokoll der letzten Generalversammlung

2.     Geschäftsbericht per 31. Dezember 2021                                        

3.     Jahresrechnung per 31. Dezember 2021

4.     Ergebnisverwendung

5.     Décharge

6.     Wahlen

6.1   Revisionsstelle

7.     Diverses



SHAB: 32 vom 15.02.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003841
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH
SHAB26.11.2021
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OLMeRO AG

Einladung zur Generalversammlung OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Angaben zur Generalversammlung
17.12.2021, 10:00 Uhr
Büro

Traktanden

1.     Wiederwahl des Verwaltungsrates

2.     Diverses



SHAB: 231 vom 26.11.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003756
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH
SHAB13.10.2021
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OLMeRO AG

Mutation OLMeRO AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eilinger, Samira Jil, von Waldkirch, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maitland, Neil James, britischer Staatsangehöriger, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Coquoz, Jean Grégoire, von Salvan, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 199 vom 13.10.2021
Tagesregister: 42701 vom 08.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005311130
Kantone: ZH

SHAB17.03.2021
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OLMeRO AG

Mutation OLMeRO AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005058860).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howald, Sébastien, von Thörigen, in Montpreveyres, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Linus, von Luzern, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 53 vom 17.03.2021
Tagesregister: 11014 vom 12.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005125721
Kantone: ZH

SHAB12.03.2021
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OLMeRO AG

Einladung zur Generalversammlung OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Angaben zur Generalversammlung
05.04.2021, 14:00 Uhr
Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus (COVID 19) und gestützt auf die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (COVID-19-Verordnung 2) wird die Generalversammlung unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre (persönliche Teilnahme nicht möglich) auf schriftlichem Weg durchgeführt.

Traktanden

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der OLMeRO AG


Liebe Aktionärin, Lieber Aktionär,

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus (COVID 19) und gestützt auf die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) teilen wir Ihnen mit, dass die ordentliche Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2020 vom 05. April 2021 unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird. Eine persönliche Teilnahme ist nicht möglich. 

Ihre Stimmabgabe können Sie ausschliesslich schriftlich mittels beiliegendem Stimmrechtsausweis ausüben. Wir bitten Sie deshalb höflich, den ausgefüllten und unterschriebenen Stimmrechtsausweis per Post bis spätestens am 01. April 2021 an das VR-Sekretariat zu senden. Eine Zustellung per E-Mail genügt nicht.

In der Beilage erhalten Sie zudem die Einladung mit den Traktanden und den Geschäftsbericht 2020. Die Dividende wird bei Gutheissung durch die Generalversammlung im April 2021 ausbezahlt, wir werden hierfür die Kontoverbindungen vom letzten Jahr verwenden. Sollten sie sich geändert haben, lassen Sie mich das bitte bis Ende März 2021 wissen: larissa.vonburg@olmero.ch

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns jetzt schon auf die ordentliche Generalversammlung 2022 – hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen.






SHAB: 50 vom 12.03.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002879
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH
SHAB28.12.2020
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OLMeRO AG

Mutation OLMeRO AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brülhart, Marc Christoph, von St. Silvester, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Clemens, von Bichelsee-Balterswil, in Matzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hell, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnider, David Alexander, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindqvist, Karl Gösta Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engman, Johnny, schwedischer Staatsangehöriger, in Sollentuna (SE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyrat, Marc Yvan, von Chur und Courtelary, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 252 vom 28.12.2020
Tagesregister: 49838 vom 22.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005058860
Kantone: ZH

SHAB30.10.2020
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OLMeRO AG

Mutation OLMeRO AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gresch, Thomas, von Freienbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 212 vom 30.10.2020
Tagesregister: 41111 vom 27.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005011424
Kantone: ZH

SHAB20.10.2020
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OLMeRO AG

Einladung zur Generalversammlung OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Angaben zur Generalversammlung
11.11.2020, 09:00 Uhr
Sitzungszimmer der OLMeRO AG, Werdstrasse 21, 8004 Zürich

Traktanden

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates, Liebe Gäste,

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

Datum/Zeit:   11. November 2020, 09.00 bis 09.30 Uhr

Ort:                    Räumlichkeiten der OLMeRO AG, Werdstrasse 21,                                8004 Zürich

Traktanden                     

1.     Begrüssung

2.     Wahlen Verwaltungsrat

3.     Décharge  

4.     Diverses

Bemerkungen

Bei einer Teilnahme melden Sie sich bitte bis Montag, 2. November 2020 schriftlich bei

Dr. Markus Schulte an: markus.schulte@olmero.ch.

Wer sich als Aktionär/-in an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11. November 2020 vertreten lassen will, ist gebeten, sich ebenfalls schriftlich bei Dr. Markus Schulte zu melden.



SHAB: 204 vom 20.10.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002499
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH
SHAB23.09.2020
|
OLMeRO AG

Weitere Mitteilungen an Gesellschafter OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Weitere Mitteilungen an Gesellschafter

OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Neuer Durchführungsort Zürich. 


Der Verwaltungsrat der Olmero AG teilt mit, dass die für den 25. September 2020 für 8:30 bis 8:45 Uhr angesetzte ausserordentliche Generalversammlung der Olmero AG


neu in Zürich, Werdstrasse 21, 8004 Zürich, Sitzungszimmer Verwaltungsrat,  (statt in Wildhaus) 


stattfinden wird. 





SHAB: 185 vom 23.09.2020
Meldungsnummer: UP06-0000000439
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH
SHAB20.08.2020
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OLMeRO AG

Einladung zur Generalversammlung OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
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OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Angaben zur Generalversammlung
25.09.2020, 08:30 Uhr
Hotel Hirschen, Passhöhe, 9658 Wildhaus

Traktanden
  1. Wahlen

  1. Verwaltungsrat

Der Generalversammlung wird beantragt, Andreas Schneider, aus München Deutschland, in Zürich, für die Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung neu anstelle des per 25. September 2020 zurücktretenden Verwaltungsratsmitglied Herr Thomas Gresch zu wählen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich mit einer Zeichnungsberechtigung Kollektivunterschrift zu zweien einzutragen.





SHAB: 161 vom 20.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002345
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH
SHAB24.07.2020
|
OLMeRO AG

Mutation OLMeRO AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730104).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eilinger, Samira Jil, von Waldkirch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, David Alexander, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 142 vom 24.07.2020
Tagesregister: 28162 vom 21.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004944317
Kantone: ZH

SHAB05.05.2020
|
OLMeRO AG

Einladung zur Generalversammlung OLMeRO AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

OLMeRO AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

Angaben zur Generalversammlung
04.06.2020, 11:00 Uhr
Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus (COVID 19) und gestützt auf die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (COVID-19-Verordnung 2) wird die Generalversammlung unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre (persönliche Teilnahme nicht möglich) auf schriftlichem Weg durchgeführt.

Traktanden

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der OLMeRO AG / Geschäftsbericht 2019

Liebe Aktionärin, Lieber Aktionär,

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus (COVID 19) und gestützt auf die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) teilen wir Ihnen mit, dass die ordentliche Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2019 vom 4. Juni 2020 ausnahmsweise unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird. Eine persönliche Teilnahme ist nicht möglich. 

Ihre Stimmabgabe können Sie ausschliesslich schriftlich mittels beiliegendem Stimmrechtsausweis ausüben. Wir bitten Sie deshalb höflich, den ausgefüllten und unterschriebenen Stimmrechtsausweis per Post bis spätestens am 29. Mai 2020 an das VR-Sekretariat zu senden. Eine Zustellung per E-Mail genügt nicht.

In der Beilage erhalten Sie zudem die Einladung mit den Traktanden und den Geschäftsbericht 2019. Die Dividende wird bei Gutheissung durch die Generalversammlung im Juni 2020 ausbezahlt, wir werden hierfür die Kontoverbindungen  vom letzten Jahr verwenden. Sollten sie sich geändert haben, lassen Sie mich das bitte bis Ende Mai 2020 wissen: karin.jaques@tx.markets  

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns jetzt schon auf die ordentliche Generalversammlung 2021 – hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen.




SHAB: 86 vom 05.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002001
Meldestelle: OLMeRO AG
Kantone: ZH

Über OLMeRO AG

Die OLMeRO AG ist spezialisiert auf die Erstellung und den Betrieb von Internetplattformen und -portalen sowie auf die Bereitstellung von E-Commerce-Dienstleistungen, insbesondere für die Bauwirtschaft, aber auch für andere Branchen. Die aktuelle Adresse lautet Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 18.07.2023.

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