One PM AG

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890698).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butina, Darko, slowenischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 247 vom 20.12.2023
Tagesregister: 51761 vom 15.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005915019
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814524).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giuri, Fabio, von Thusis, in Sevelen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos]; Kesseli, Tino Simon, von Gams, in Buchs (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 227 vom 22.11.2023
Tagesregister: 47113 vom 17.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005890698
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593628).

Statutenänderung:
28.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 154 vom 11.08.2023
Tagesregister: 32910 vom 08.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005814524
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526721).

Statutenänderung:
14.09.2022. 25.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 3'054'435.00 [bisher: CHF 1'221'774.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'054'435.00 [bisher: CHF 1'221'774.00].

Aktien neu:
610'887 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 1'221'774 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.09.2022 werden 1'221'774 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 14.09./25.10.2022 610'887 voll liberierte Namenaktien zu CHF 5.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.09./25.10.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'577'680.46 verrechnet und eine Bareinlage getätigt, wofür 610'866 Namenaktien zu CHF 5.00 ausgegeben werden.

SHAB: 211 vom 31.10.2022
Tagesregister: 42614 vom 26.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005593628
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418724).

Statutenänderung:
30.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'221'774.00 [bisher: CHF 1'183'968.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'221'774.00 [bisher: CHF 1'183'968.00].

Aktien neu:
1'221'774 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'183'968 Namenaktien zu CHF 1.00]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.04.2019 eingeführte und mit Beschluss vom 16.07.2019 geänderte Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.07.2019 die mit Beschluss vom 02.04.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 141 vom 22.07.2022
Tagesregister: 29419 vom 19.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005526721
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Reto, von Flims, in Richterswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giuri, Fabio, von Thusis, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Madani, Ali, von Zürich, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 44 vom 03.03.2022
Tagesregister: 8986 vom 28.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005418724
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu, Statutenänderung

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008562).

Statutenänderung:
30.06.2021. 06.07.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Büttenweg 16, 8045 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 1'183'968.00 [bisher: CHF 513'638.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'183'968.00 [bisher: CHF 513'638.00].

Aktien neu:
1'183'968 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 513'638 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.07.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'130'000.00 verrechnet und eine Bareinlage getätigt, wofür 670'330 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahlm, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butina, Darko, slowenischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giuri, Fabio, von Thusis, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 141 vom 23.07.2021
Tagesregister: 32518 vom 20.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005256185
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968536).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Reto, von Flims, in Richterswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosamilia, Giulio, von Niederhelfenschwil, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger]; Ahlm, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 209 vom 27.10.2020
Tagesregister: 40534 vom 22.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005008562
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880060).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Christian, von Kirchberg (SG), in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 169 vom 01.09.2020
Tagesregister: 32774 vom 27.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004968536
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687623).

Statutenänderung:
21.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 513'638.00 [bisher: CHF 143'163.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 513'638.00 [bisher: CHF 143'163.00].

Aktien neu:
513'638 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 143'163 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Tobias, von Gommiswald, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosamilia, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 83 vom 30.04.2020
Tagesregister: 16010 vom 27.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004880060
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634348).

Statutenänderung:
16.07.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.07.2019 die mit Beschluss vom 02.04.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaucher, Pascal, von Val-de-Travers, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 146 vom 31.07.2019
Tagesregister: 29582 vom 26.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004687623
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613390).

Statutenänderung:
10.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 143'163.00 [bisher: CHF 125'540.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 143'163.00 [bisher: CHF 125'540.00].

Aktien neu:
143'163 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 125'540 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 10.05.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 410'000.00 verrechnet, wofür 8'570 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 97 vom 21.05.2019
Tagesregister: 19216 vom 16.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004634348
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586233).

Statutenänderung:
02.04.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.07.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.06.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.04.2019 die mit Beschluss vom 15.06.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosamilia, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pro Finance International Trust & Consulting AG (CHE-115.436.571), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 76 vom 18.04.2019
Tagesregister: 15248 vom 15.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004613390
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutzwiller, Florian Augustin, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 50 vom 13.03.2019
Tagesregister: 10136 vom 08.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004586233
Kantone: ZH

Mutation One PM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313763).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Egli, Christian, von Kirchberg (SG), in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 14 vom 22.01.2019
Tagesregister: 3039 vom 17.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004547256
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

One PM AG, bisher in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699469).

Statutenänderung:
07.06.2018. 12.06.2018.

Sitz neu:
Erlenbach (ZH).

Domizil neu:
Seestrasse 78, 8703 Erlenbach ZH.

Aktienkapital neu:
CHF 125'540.00 [bisher: CHF 121'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'540.00 [bisher: CHF 121'000.00].

Aktien neu:
125'540 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 121'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaucher, Pascal, von Val-de-Travers, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ahlm, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gutzwiller, Florian Augustin, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Tobias, von Gommiswald, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 22147 vom 21.06.2018 / CHE-414.348.894 / 04313763

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699469). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Erlenbach (ZH) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 8972 vom 21.06.2018 / CHE-414.348.894 / 04314545

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3654035).

Statutenänderung:
09.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 121'000.00 [bisher: CHF 115'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 121'000.00 [bisher: CHF 115'000.00].

Aktien neu:
121'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 115'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 10355 vom 11.08.2017 / CHE-414.348.894 / 03699469

Grund: Handelsregister (Mutationen)

One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500065).

Statutenänderung:
07.07.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.07.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.06.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].

Tagesregister-Nr. 9211 vom 14.07.2017 / CHE-414.348.894 / 03654035

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3272801).

Statutenänderung:
21.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 115'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 115'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Aktien neu:
115'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 110'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 5500 vom 28.04.2017 / CHE-414.348.894 / 03500065