One, Real Estate AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

One, Real Estate AG, bisher in Meggen, CH-020.3.025.971-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 9, Publ. 4597170).

Gründungsstatuten:
02.07.2002, Statutenänderung: 10.12.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Riedmatt 30, 6300 Zug.

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilien, namentlich Facility Management, Entwicklung von Bauland, Erstellen von Markt- und Projektstudien, Marketingkonzepte, Vermittlung sowie Kauf und Verkauf von Immobilien; kann sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Beratungen, erbringen; kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen; kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen; kann auf eigene oder fremde Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern; kann Patent- und Lizenzgeschäfte tätigen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
icrea gmbh, in Stans (CH-150.4.000.953-1), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächli, Jules, von Würenlingen, in Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Marbet, Benedikt, von Nebikon, in Dagmersellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher).

Tagebuch Nr. 1572 vom 01.02.2011
(06021158/CH02030259715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

One, Real Estate AG, in Meggen, CH-020.3.025.971-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 9, Publ. 4597170). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 797 vom 01.02.2011
(06021398/CH02030259715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One, Real Estate AG, in Meggen, CH-020.3.025.971-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04. 01. 2007, S. 8, Publ. 3708182).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächli, Jules, von Würenlingen, in Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; icrea gmbh, in Stans (CH-150.4.000.953-1), Revisionsstelle [bisher: icrea gmbh, in Stans].

Tagebuch Nr. 4134 vom 25.07.2008
(04597170/CH02030259715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One, Real Estate AG, in Meggen, CH-020.3.025.971-5, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04. 01. 2006, S. 7, Publ. 3178272).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier Treuhand, in Niederweningen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
icrea gmbh, in Stans, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6956 vom 27.12.2006
(03708182/CH02030259715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

One, Real Estate AG, in Horgen, CH-020.3.025.971-5, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04. 11. 2005, S. 19, Publ. 3090398). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meggen (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2006, S. 7) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 724 vom 06.01.2006
(03190882/CH02030259715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

One, Real Estate AG, bisher in Horgen, CH-020.3.025.971-5, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04. 11. 2005, S. 19, Publ. 3090398).

Statutenänderung:
29. 11. 2005.

Sitz neu:
Meggen.

Domizil neu:
Flossenmatt 11, 6045 Meggen.

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilien, namentlich Facility Management, Entwicklung von Bauland, Erstellen von Markt- und Projektstudien, Marketingkonzepte, Vermittlung sowie Kauf und Verkauf von Immobilien; kann sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Beratungen, erbringen; kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen; kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen; kann auf eigene oder fremde Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern; kann Patent- und Lizenzgeschäfte tätigen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächli, Jules, von Würenlingen, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Marbet, Benedikt, von Nebikon, in Dagmersellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Meier Treuhand, in Niederweningen, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 6557 vom 28.12.2005
(03178272/CH02030259715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One, Real Estate AG, in Horgen, CH-020.3.025.971-5, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18. 04. 2005, S. 26, Publ. 2796060).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächli, Jules, von Würenlingen, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Marbet, Benedikt, von Nebikon, in Dagmersellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 29765 vom 31.10.2005
(03090398/CH02030259715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One, Real Estate AG, in Horgen, CH-020.3.025.971-5, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07. 04. 2003, S. 24, Publ. 938138).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächli, Jules, von Würenlingen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10480 vom 12.04.2005
(02796060/CH02030259715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One, Real Estate AG, in Horgen, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11. 07. 2002, S. 18, Publ. 553782).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächli, Jules, von Würenlingen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8916 vom 01.04.2003
(00938138/CH02030259715)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

One, Real Estate AG, in Horgen, c/o Jules Bächli, Neudorfstrasse 26, 8810 Horgen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
2. 07. 2002.

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilien, namentlich Facility Management, Entwicklung von Bauland, Erstellen von Markt- und Projektstudien, Marketingkonzepte, Vermittlung sowie Kauf und Verkauf von Immobilien; kann sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Beratungen, erbringen; kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen; kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen; kann auf eigene oder fremde Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern; kann Patent- und Lizenzgeschäfte tätigen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bächli, Jules, von Würenlingen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Meier Treuhand, in Niederweningen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16721 vom 05.07.2002
(00553782/CH02030259715)