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Aktuelles Management

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Revisionsstelle 10.11.2022
Kollektivunterschrift zu zweien 10.11.2022
Kollektivunterschrift zu zweien 05.07.2023
Mitglied des Verwaltungsrates+Delegierter des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 05.05.2017
Präsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 05.05.2017
Kollektivunterschrift zu zweien 10.11.2022

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
02.05.2017
CHF 100’000
Letzte Änderung: 05.07.2023

Sitz

Zürich (ZH)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, insbesondere von Unternehmen im Bereich der Informationssicherheit. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mehr anzeigen

UID

CHE-284.951.132

CH-Nummer

CH-020.3.044.573-2

Handelsregisteramt

Kanton Zürich

Handelsregisterauszug

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Publikationen

Publikationen

1 - 6 von 6

SHAB05.07.2023
|
Oneconsult International AG

Mutation Oneconsult International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Oneconsult International AG, in Zürich, CHE-284.951.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2022, Publ. 1005601099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Roman Daniel, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 128 vom 05.07.2023
Tagesregister: 27130 vom 30.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005786635
Kantone: ZH

SHAB10.11.2022
|
Oneconsult International AG

Mutation Oneconsult International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Oneconsult International AG, in Zürich, CHE-284.951.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2022, Publ. 1005596319). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alsenz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Castagna, Tobias Fabiano, von Winterthur, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Christoph Dirk, von Altstätten, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Ellenberger, Tobias, von Biglen, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Marty Revision AG (CHE-107.981.435), in Luzern, Revisionsstelle; Seiler, Patrick, von Tägerig, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wegberg, Gregor, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 219 vom 10.11.2022
Tagesregister: 44030 vom 07.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005601099
Kantone: ZH

SHAB03.11.2022
|
Oneconsult International AG

Mutation Oneconsult International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Oneconsult International AG, in Thalwil, CHE-284.951.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005265796).

Statutenänderung:
27.09.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Giesshübelstrasse 45, 8045 Zürich.

SHAB: 214 vom 03.11.2022
Tagesregister: 43094 vom 31.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005596319
Kantone: ZH

SHAB06.08.2021
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Oneconsult International AG

Mutation Oneconsult International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Oneconsult International AG, in Thalwil, CHE-284.951.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4200977).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn Baumgartner, Cathrin Miriam, von Stetten AG, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 151 vom 06.08.2021
Tagesregister: 34371 vom 03.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005265796
Kantone: ZH

SHAB30.04.2018
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Oneconsult International AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oneconsult International AG, in Thalwil, CHE-284.951.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504003).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Tobias, von Biglen, in Kölliken, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Holziken, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 15214 vom 25.04.2018 / CHE-284.951.132 / 04200977

SHAB05.05.2017
|
Oneconsult International AG

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Oneconsult International AG, in Thalwil, CHE-284.951.132, Schützenstrasse 1, 8800 Thalwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.04.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, insbesondere von Unternehmen im Bereich der Informationssicherheit. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 20.04.2017 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der Oneconsult AG (CHE-110.128.665), in Thalwil, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Baumgartner, Christoph Dirk, von Altstätten, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ellenberger, Tobias, von Biglen, in Holziken, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Alsenz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Castagna, Tobias Fabiano, von Winterthur, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Senn Baumgartner, Cathrin Miriam, von Stetten AG, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15324 vom 02.05.2017 / CHE-284.951.132 / 03504003

Über Oneconsult International AG

Die Oneconsult International AG ist auf den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen spezialisiert, insbesondere im Bereich der Informationssicherheit. Sie wurde am 2. Mai 2017 gegründet und wird derzeit von Tobias Ellenberger, Gregor Wegberg, Patrick Seiler, Roman Daniel Vogt und Christoph Dirk Baumgartner geleitet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Giesshübelstrasse 45, 8045 Zürich, und die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 5. Juli 2023.

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