Optilux AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Optilux AG, in Neuenhof, CH-020.3.026.659-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2006, S. 2, Publ. 3347200).

Statutenänderung:
01.12.2008.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Schartenfelsstrasse 29a, 5400 Baden.

Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Beleuchtungstechnik; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuer, Rinderknecht & Partner, in Schlieren, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11287 vom 24.12.2008
(04811698/CH02030266593)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Optilux AG, in Zürich, CH-020.3.026.659-3, Entwicklung, Produktion und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Beleuchtungstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29. 06. 2004, S. 24, Publ. 2332132). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuenhof (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2006, S. 2) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 11764 vom 26.04.2006
(03358334/CH02030266593)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Optilux AG, bisher in Zürich, CH-020.3.026.659-3, Entwicklung, Produktion und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Beleuchtungstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29. 06. 2004, S. 24, Publ. 2332132).

Gründungsstatuten:
21.03.2003.

Statutenänderung:
7. 03. 2006.

Sitz neu:
Neuenhof.

Domizil neu:
Industriestrasse 7, 5432 Neuenhof.

Zweck:
Entwicklung, Produktion und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Beleuchtungstechnik; kann Grundstücke, Firmen, Firmenanteile sowie Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, per Fax oder e-mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Marc, von Heimiswil, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Neuer, Rinderknecht & Partner, in Schlieren, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 3679 vom 19.04.2006
(03347200/CH02030266593)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optilux AG, in Zürich, Dienstleistungen im Bereich der Beleuchtungstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 26. 06. 2003, S. 22, Publ. 1052848).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Jürg, von Frauenfeld und Stettfurt, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gamper, Max, von Frauenfeld und Stettfurt, in Neftenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Marc, von Heimiswil, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 17617 vom 23.06.2004
(02332132/CH02030266593)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optilux AG, in Zürich, Entwicklung, Produktion und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Beleuchtungstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 23. 04. 2003, S. 18, Publ. 959194).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merki, Ralf, von Würenlingen, in Oberehrendingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16163 vom 20.06.2003
(01052848/CH02030266593)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Optilux AG, in Zürich, Badenerstrasse 450, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21. 03. 2003.

Zweck:
Entwicklung, Produktion und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Beleuchtungstechnik; kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern; kann Grundstücke, Firmen, Firmenanteile sowie Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, per Fax oder e-mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Lüdi, Marc, von Heimiswil, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gamper, Jürg, von Frauenfeld und Stettfurt, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gamper, Max, von Frauenfeld und Stettfurt, in Neftenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merki, Ralf, von Würenlingen, in Oberehrendingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuer, Rinderknecht & Partner, in Schlieren, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10205 vom 15.04.2003
(00959194/CH02030266593)