OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG

Mutation OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, in Frauenfeld, CHE-282.632.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607765).

Statutenänderung:
17.03.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 58 vom 24.03.2020
Tagesregister: 1538 vom 19.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004859162
Kantone: TG

Mutation OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, in Frauenfeld, CHE-282.632.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3865117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stier, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Wasterkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rausch, Dieter Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 70 vom 10.04.2019
Tagesregister: 1656 vom 05.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004607765
Kantone: TG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, in Zürich, CHE-282.632.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3072755). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 39062 vom 08.11.2017 / CHE-282.632.928 / 03864243

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, bisher in Zürich, CHE-282.632.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3072755).

Statutenänderung:
07.11.2017.

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Rathausplatz 1, 8500 Frauenfeld.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Vertrieb und Beratung von Software sowie Realisierung von ECM/DMS Softwarelösungen und Vertrieb damit verbundener Handelsware sowie Wartung und Pflege der vertriebenen und anderer Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Tagesregister-Nr. 5155 vom 08.11.2017 / CHE-282.632.928 / 03865117

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, bisher in Weinfelden, CHE-282.632.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555891).

Gründungsstatuten:
24.06.2013, Statutenänderung: 14.09.2016.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Saumackerstrasse 35, 8048 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rausch, Dieter Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Stier, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Wasterkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 32960 vom 21.09.2016 / CHE-282.632.928 / 03072755

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, in Weinfelden, CHE-282.632.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555891). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 4209 vom 21.09.2016 / CHE-282.632.928 / 03073749

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, bisher in Wil SG, CHE-282.632.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1511299).

Gründungsstatuten:
24.06.2013, Statutenänderung: 15.12.2015.

Sitz neu:
Weinfelden.

Domizil neu:
Frauenfelderstrasse 40, 8570 Weinfelden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rausch, Dieter Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Rausch, Dieter, in Tägerwilen].

Tagesregister-Nr. 5870 vom 17.12.2015 / CH02030371957 / 02555891

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, in Wil SG, CHE-282.632.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1511299). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Weinfelden im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 11572 vom 17.12.2015 / CH02030371957 / 02555975

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, in Wil SG, CHE-282.632.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2013, Publ. 960775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lederer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 4442 vom 15.05.2014 / CH02030371957 / 01511299

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.037.195-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6406624). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wil SG im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 20848 vom 02.07.2013 / CH02030371957 / 00961215

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, bisher in Zürich, CH-020.3.037.195-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6406624).

Gründungsstatuten:
25.10.2011, Statutenänderung: 24.06.2013.

Sitz neu:
Wil SG.

Domizil neu:
Flawilerstrasse 27, 9500 Wil SG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lederer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; llse, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 6972 vom 02.07.2013 / CH02030371957 / 00960775

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011 publizierten TR-Eintrags Nr. 39069 vom 31.10.2011. OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.037.195-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, S. 0, Publ. 6401588).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauerland, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Einzelprokura [nicht: Prokurist mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 39644 vom 03.11.2011
(06406624/CH02030371957)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

OPTIMAL SYSTEMS Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.037.195-7, Kernstrasse 37, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.10.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Vertrieb und Beratung von Software sowie Realisierung von ECM/DMS Softwarelösungen und Vertrieb damit verbundenen Handelsware sowie Wartung und Pflege der vertriebenen und anderer Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
llse, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rausch, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lederer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sauerland, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 39069 vom 31.10.2011
(06401588/CH02030371957)