Optimum Media Direction Schweiz AG

Mutation Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206459).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fourmont, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 94 vom 16.05.2022
Tagesregister: 19255 vom 11.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005473967
Kantone: ZH

Mutation Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Small, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 106 vom 04.06.2021
Tagesregister: 24184 vom 01.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005206459
Kantone: ZH

Mutation Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle.

SHAB: 87 vom 06.05.2021
Tagesregister: 18797 vom 03.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005170909
Kantone: ZH

Mutation Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Beat, von Kirchdorf (BE), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 114 vom 16.06.2020
Tagesregister: 22021 vom 11.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004911489
Kantone: ZH

Mutation Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625105).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettler, Markus, von Uebeschi, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dottore, Maurizio, von Höri, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 136 vom 17.07.2019
Tagesregister: 27567 vom 12.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004677563
Kantone: ZH

Mutation Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513590).

Statutenänderung:
12.04.2019.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 88 vom 08.05.2019
Tagesregister: 17514 vom 03.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004625105
Kantone: ZH

Mutation Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864133).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Lukas, von Sursee, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brecht, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dottore, Maurizio, von Höri, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 237 vom 06.12.2018
Tagesregister: 43467 vom 03.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004513590
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgass, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 39007 vom 08.11.2017 / CHE-464.628.083 / 03864133

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481259).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Esch, Christjan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kee, Sekan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Lukas, von Sursee, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 31896 vom 13.09.2017 / CHE-464.628.083 / 03756509

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818159).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kettiger, Peter, von Liestal, in Zug, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kluge, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Small, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14131 vom 19.04.2017 / CHE-464.628.083 / 03481259

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387351).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berard, Georges Aurèle, von Autigny, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15643 vom 02.05.2016 / CHE-464.628.083 / 02818159

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgass, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Esch, Christjan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 32816 vom 18.09.2015 / CH02030374368 / 02387351

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2014, Publ. 1730615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strobl, Manfred Johann Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 36200 vom 31.10.2014 / CH02030374368 / 01805099

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 980001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Gerhard, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dielmann, Annette Petra Christine, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kettiger, Peter, von Liestal, in Zug, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-130.0.010.413-2)].

Tagesregister-Nr. 30831 vom 19.09.2014 / CH02030374368 / 01730615

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.037.436-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6477354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Marion, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettler, Markus, von Uebeschi, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 22005 vom 11.07.2013 / CH02030374368 / 00980001

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Optimum Media Direction Schweiz AG (Optimum Media Direction Suisse SA) (Optimum Media Direction Svizzera SA) (Optimum Media Direction Switzerland Ltd.), in Zürich, CH-020.3.037.436-8, Leutschenbachstrasse 41, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.10.2011, 19.12.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf für eigene oder fremde Rechnung und die Vermittlung von Werberaum bzw. Werbezeit in Medien und sonstigen Werbeträgern hauptsächlich in der Schweiz sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, andere Konzerngesellschaften und Aktionäre direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kettiger, Peter, von Liestal, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebi, Gerhard, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strobl, Manfred Johann Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berard, Georges Aurèle, von Autigny, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dielmann, Annette Petra Christine, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kee, Sekan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Marion, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CH-130.0.010.413-2), in Lachen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 45916 vom 21.12.2011
(06477354/CH02030374368)