Optotune Switzerland AG

Mutation Optotune Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Bauma, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten.

SHAB: 207 vom 25.10.2023
Tagesregister: 42965 vom 20.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005868324
Kantone: ZH

Mutation Optotune Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabella, François, von Montpreveyres, in Buchillon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landau, Sara Sarit, österreichische Staatsangehörige, in Oranit (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten.

SHAB: 163 vom 24.08.2023
Tagesregister: 34460 vom 21.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005822617
Kantone: ZH

Mutation Optotune Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005497869).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keil, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Moritzburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten des Verwaltungsrates.

SHAB: 125 vom 30.06.2022
Tagesregister: 25714 vom 27.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005508260
Kantone: ZH

Mutation Optotune Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004991955).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Optotune AG, in Dietikon (CHE-114.087.462), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 3'869'726.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'840'073.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegt frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 116 vom 17.06.2022
Tagesregister: 23733 vom 14.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005497869
Kantone: ZH

Mutation Optotune Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076477).

Statutenänderung:
25.09.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollros, Jan, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten.

SHAB: 193 vom 05.10.2020
Tagesregister: 37307 vom 30.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004991955
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KBT Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 7496 vom 21.02.2018 / CHE-311.775.897 / 04076477

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'532 vom 13.06.2017 Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584131).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Felix, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten [nicht: Mayer, Fellix].

Tagesregister-Nr. 21747 vom 21.06.2017 / CHE-311.775.897 / 03601147

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336435).

Statutenänderung:
29.05.2017.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 29.05.2017 Aktiven von CHF 337'771.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 212'338.47 auf die Optotune Consumer Switzerland AG, in Dietikon (CHE-255.356.542).

Gegenleistung:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von adaptiven Werkstoffsystemen, insbesondere für Anwendungen im optischen Bereich. Die Gesellschaft bezweckt ebenso die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von Elektronik- und Softwarelösungen zur Unterstützung ihrer Produkte. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Arten von Finanz-, Treuhand- und Handelsgeschäften tätigen, die ihrem Zweck förderlich sind. Insbesondere kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für mittelbare und unmittelbare Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann ebenfalls direkt oder indirekt mit ihr verbundenen Gesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und Sicherheiten aller Art stellen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Partizipationsscheine neu:
2'222'200 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01. [bisher: 22'222 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Manuel, von Seelisberg, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Niederer, David, von Trimmis, in Küttigen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ventura, Mark, von Cham, in Cham, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gabella, François, von Montpreveyres, in Buchillon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten; Mayer, Fellix, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten.

Tagesregister-Nr. 20532 vom 13.06.2017 / CHE-311.775.897 / 03584131

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Optotune Switzerland AG, Dietikon
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Optotune Mobile Operations, Dietikon
3. Spaltungsvertrag/Spaltungsplan vom: 23.03.2017
4. Anmeldefrist für Forderungen: 29.05.2017
5. Anmeldestelle für Forderungen: Optotune Switzerland AG, Bernstrasse 388, 8953 Dietikon
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Optotune Switzerland AG, Dietikon
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Optotune Mobile Operations, Dietikon
3. Spaltungsvertrag/Spaltungsplan vom: 23.03.2017
4. Anmeldefrist für Forderungen: 29.05.2017
5. Anmeldestelle für Forderungen: Optotune Switzerland AG, Bernstrasse 388, 8953 Dietikon
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Optotune Switzerland AG, Dietikon
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Optotune Mobile Operations, Dietikon
3. Spaltungsvertrag/Spaltungsplan vom: 23.03.2017
4. Anmeldefrist für Forderungen: 29.05.2017
5. Anmeldestelle für Forderungen: Optotune Switzerland AG, Bernstrasse 388, 8953 Dietikon
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2213947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KBT Treuhand AG Zürich (CHE-106.032.364), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KBT Revisions AG (CHE-102.663.608), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 29367 vom 20.08.2015 / CH02030407723 / 02336435

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922113).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Manuel, von Seelisberg, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ventura, Mark, von Cham, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 21006 vom 15.06.2015 / CH02030407723 / 02213947

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1592143).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ventura, Mark, von Cham, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Blum, Mark].

Tagesregister-Nr. 769 vom 07.01.2015 / CH02030407723 / 01922113

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Optotune Switzerland AG (Optotune Switzerland SA) (Optotune Switzerland Ltd), in Dietikon, CHE-311.775.897, Bernstrasse 388, 8953 Dietikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Optotune AG, in Dietikon (CHE-114.087462). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 26.05.2014 Aktiven von CHF 1'918'643.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'450'943.46. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Aktien zu CHF 1.00 und 22'222 Partizipationsscheine zu CHF 1.00.

Statutendatum:
23.06.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von adaptiven Werkstoffsystemen, insbesondere für Anwendungen im optischen Bereich. Die Gesellschaft bezweckt ebenso die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von Elektronik- und Softwarelösungen zur Unterstützung ihrer Produkte. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten undTochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Arten von Finanz-, Treuhand- und Handelsgeschäften tätigen, die ihrem Zweck förderlich sind. Insbesondere kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für mittelbare und unmittelbare Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Partizipationskapital:
CHF 22'222.00.

Liberierung Partizipationskapital:
CHF 22'222.00.

Partizipationsscheine:
22'222 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Blum, Mark, von Cham, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aschwanden, Manuel, von Seelisberg, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederer, David, von Trimmis, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KBT Treuhand AG Zürich (CHE-106.032.364), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 21549 vom 30.06.2014 / CH02030407723 / 01592143