OTS Open Travel Services AG

Mutation OTS Open Travel Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786161).

Statutenänderung:
31.08.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 101'636.3451570282 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 101'636.3451570282 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu EUR 1'016.363451570282 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrats schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 174 vom 08.09.2023
Tagesregister: 36408 vom 05.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005833680
Kantone: ZH

Mutation OTS Open Travel Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kostyukovski, Vladislav Anatoljevic, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 245 vom 18.12.2019
Tagesregister: 48771 vom 13.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004786161
Kantone: ZH

Mutation OTS Open Travel Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4230819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Daniel, von Freienwil, in Uster, mit Einzelprokura.

SHAB: 65 vom 03.04.2019
Tagesregister: 13003 vom 29.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004601689
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791015).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinoso Escobedo, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 16911 vom 11.05.2018 / CHE-112.641.695 / 04230819

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3724817).

Statutenänderung:
28.09.2017.

Uebersetzungen der Firma neu:
(OTS Open Travel Services Ltd.) (OTS Open Travel Services SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf und Verkauf touristischer Produkte einschliesslich der Bündelung und Verschmelzung dieser Produkte zu Pauschalreisen. Die Gesellschaft bezweckt darüber hinaus die Entwicklung von Software, die zur Kanalisierung der Einkaufs- und Verkaufsaktivitäten notwendig sind. Die Gesellschaft erbringt zusätzlich touristische Dienstleistungen, insbesondere Beratung, Marketing, Marktforschung und die Entwicklung von entsprechenden Programmen zur Datenverarbeitung. Im Rahmen dieses Geschäftszweckes kann die Gesellschaft Lizenzen erteilen oder Lizenzen übernehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagesregister-Nr. 34196 vom 02.10.2017 / CHE-112.641.695 / 03791015

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kostyukovski, Vladislav Anatoljevic, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 29878 vom 28.08.2017 / CHE-112.641.695 / 03724817

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinoso Escobedo, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 26982 vom 28.07.2017 / CHE-112.641.695 / 03678263

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Opfikon, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2374821).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Daniel, von Freienwil, in Uster, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 35867 vom 13.10.2015 / CH17030288763 / 02430913

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

OTS Open Travel Services AG, bisher in Zug, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1760019).

Gründungsstatuten:
17.11.2005, Statutenänderung: 08.09.2015.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Europa-Strasse 19, 8152 Glattbrugg.

Tagesregister-Nr. 32059 vom 11.09.2015 / CH17030288763 / 02374821

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

OTS Open Travel Services AG, in Zug, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1760019). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Opfikon im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 11152 vom 11.09.2015 / CH17030288763 / 02374809

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Zug, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2014, Publ. 1721529).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 13198 vom 06.10.2014 / CH17030288763 / 01760019

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Zug, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1600925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dominguez Anguiano, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Hans-Rudolf, von Richterswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Tagesregister-Nr. 12266 vom 15.09.2014 / CH17030288763 / 01721529

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Zug, CHE-112.641.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957497).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8902 vom 03.07.2014 / CH17030288763 / 01600925

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

OTS Open Travel Services AG, in Zug, CH-170.3.028.876-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2013, Publ. 7051856).

Domizil neu:
Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 8919 vom 01.07.2013 / CH17030288763 / 00957497

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Zug, CH-170.3.028.876-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6865864).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOORE STEPHENS ZUG AG (CH-170.3.032.113-3), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 1410 vom 01.02.2013 / CH17030288763 / 07051856

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OTS Open Travel Services AG, in Zug, CH-170.3.028.876-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, Publ. 6641746).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS ZUG AG (CH-170.3.032.113-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12348 vom 24.09.2012
(06865864/CH17030288763)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

OTS Open Travel Services AG, in Zug, CH-170.3.028.876-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 24, Publ. 4858318).

Domizil neu:
Baarerstrasse 137, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dominguez Anguiano, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4893 vom 13.04.2012
(06641746/CH17030288763)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

OTS Open Travel Services AG, in Zug, CH-170.3.028.876-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2005, S. 17, Publ. 3120204).

Statutenänderung:
13.01.2009.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 1559 vom 28.01.2009
(04858318/CH17030288763)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

OTS Open Travel Services AG, Sitz: Zug, CH-170.3.028.876-3, Domizil: Dammstrasse 19, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 17.11.2005.

Zweck:
Einkauf und Verkauf touristischer Produkte einschliesslich der Bündelung und Verschmelzung dieser Produkte zu Pauschalreisen, Entwicklung von Software, die zur Kanalisierung der Einkaufs- und Verkaufsaktivitäten notwendig sind, sowie Erbringung touristischer Dienstleistungen, insbesondere Beratung, Marketing, Marktforschung und Entwicklung von entsprechenden Programmen zur Datenverarbeitung; kann Lizenzen erteilen oder Lizenzen übernehmen, Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Wild, Hans-Rudolf, Heimat: Richterswil, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift; REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Zug, Revisionsstelle.