Perfect Smile Ragaz AG

Mutation Perfect Smile Ragaz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Perfect Smile Ragaz AG, in Bad Ragaz, CHE-112.736.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906220).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Dr. Dr. Michael, von Rafz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Philipp, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 238 vom 07.12.2021
Tagesregister: 12815 vom 02.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005351176
Kantone: SG

Mutation Perfect Smile Ragaz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, publizierten TR-Eintrag Nr. 6'019 vom 26.06.2019 Perfect Smile Ragaz AG, in Bad Ragaz, CHE-112.736.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663919). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [nicht: Gemäss Erklärung vom 19.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]

SHAB: 109 vom 09.06.2020
Tagesregister: 5056 vom 04.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004906220
Kantone: SG

Mutation Perfect Smile Ragaz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Rechtsform neu, Zweck neu, Kapital neu

Perfect Smile Ragaz GmbH, in Bad Ragaz, CHE-112.736.841, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509871).

Statutenänderung:
13.06.2019.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 420'128.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 304'527.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Perfect Smile Ragaz AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im zahnmedizinischen Gesundheitswesen, insbesondere den Betrieb einer Zahnarztpraxis im Grand Resort Bad Ragaz. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte für Gruppengesellschaften erbringen, insbesondere durch die Gewährung von Darlehen an Aktionäre oder Gruppengesellschaften oder die Bestellung von Sicherheiten aller Art gegenüber Dritten für Verpflichtungen von anderen Gruppengesellschaften, auch wenn solche Darlehen oder Sicherheiten im alleinigen Interesse von direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften stehen und ohne Gegenleistung gewährt werden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
swiss smile Schweiz AG (CHE-112.965.784), in Zürich, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trepp, Jürg, von Thusis, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Junge, Jeannette, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Dr. Dr. Michael, von Rafz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 124 vom 01.07.2019
Tagesregister: 6019 vom 26.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004663919
Kantone: SG

Mutation Perfect Smile Ragaz GmbH

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Perfect Smile Ragaz GmbH, in Bad Ragaz, CHE-112.736.841, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494526).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Dr. Michael, von Rafz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; swiss smile Schweiz AG (CHE-112.965.784), in Zürich, Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Junge, Jeannette, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trepp, Jürg, von Thusis, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bangerter, Philipp, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeller, Martin, von Zürich, in Flurlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 233 vom 30.11.2018
Tagesregister: 10702 vom 27.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004509871
Kantone: SG

Mutation Perfect Smile Ragaz GmbH

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Perfect Smile Ragaz GmbH, in Bad Ragaz, CHE-112.736.841, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410857).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz-Schnell, Elisabeth, von Maienfeld, in Maienfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Dr. Michael, von Rafz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

SHAB: 218 vom 09.11.2018
Tagesregister: 10026 vom 06.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004494526
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Perfect Smile Ragaz GmbH, in Bad Ragaz, CHE-112.736.841, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2013, Publ. 968113).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Dr. Michael, von Rafz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Kunz-Schnell, Elisabeth, von Maienfeld, in Maienfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Tagesregister-Nr. 2614 vom 18.03.2014 / CH02040324922 / 01410857

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Prontomed GmbH, in Männedorf, CH-020.4.032.492-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 29, Publ. 5330972). Die Gesellschaft (neu: Perfect Smile Ragaz GmbH) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bad Ragaz im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 21334 vom 05.07.2013 / CH02040324922 / 00968101

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Prontomed GmbH, bisher in Männedorf, CH-020.4.032.492-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 29, Publ. 5330972).

Gründungsstatuten:
12.12.2005, Statutenänderung: 27.06.2013.

Firma neu:
Perfect Smile Ragaz GmbH.

Sitz neu:
Bad Ragaz.

Domizil neu:
Medizinisches Zentrum, Hans-Albrecht-Strasse, 7310 Bad Ragaz.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im zahnmedizinischen Gesundheitswesen, insbesondere Betrieb einer Zahnarztpraxis im Grand Resort Bad Ragaz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widl, Hans Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Hiddenhausen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00; Prontomed GmbH, in Hiddenhausen (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00; Catrina, Arno, von Pignia, in Haldenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Dr. Michael, von Rafz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Tagesregister-Nr. 7151 vom 05.07.2013 / CH02040324922 / 00968113

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prontomed GmbH, in Männedorf, CH-020.4.032.492-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2006, S. 21, Publ. 3218178). Gemäss Erklärung vom 19.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser Treuhand AG, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prontomed GmbH, in Hiddenhausen (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 42836 vom 02.11.2009
(05330972/CH02040324922)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Prontomed GmbH, in Männedorf, CH-020.4.032.492-2, c/o Schnell Treuhand AG, Aufdorfstrasse 172, 8708 Männedorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
12. 12. 2005.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, Entwicklung und Vertrieb von Körperpflege-, Hygiene- und Medizinprodukten sowie Beratung von Unternehmen dieser Branche. Die Gesellschaft kann ferner Finanzdienstleistungen erbringen, Darlehen und Finanzierungen an Gesellschafter und Dritte gewähren, Treuhand-, Agentur- und Kommissionsgeschäfte abwickeln, Grundeigentum erwerben und sämtliche Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Widl, Hans Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Hiddenhausen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--; Prontomed GmbH, in Hiddenhausen (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--; Catrina, Arno, von Pignia, in Haldenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Gasser Treuhand AG, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.