Perrot Duval Holding SA

Mutation Perrot Duval Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 22.10.2021, p. 0/1005318616). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision de l'assemblée générale du 21.09.2017, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.09.2023; pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce pour les actions au porteur, et pli simple ou communication électronique pour les actions nominatives. Statuts modifiés le 28.09.2023, ainsi que sur des points non soumis à publication.

SHAB: 196 vom 10.10.2023
Tagesregister: 18492 vom 05.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005857459
Kantone: GE

voir Pdf Annexé

PERROT DUVAL HOLDING S.A., Genève

Convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'Assemblée générale ordinaire

le jeudi 29 septembre 2022, à 11h00, à l'Hôtel Beau-Rivage, à Genève.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion 2021/2022
Proposition: Approbation.

2. Comptes 2021/2022, comptes du groupe, rapport de rémunération et rapports de l'organe de révision

Proposition: Approbation des comptes 2021/2022;
Approbation des comptes du groupe 2021/2022.

3. Répartition du bénéfice au bilan 2021/2022

Report des réserves issues d’apports en capital au 1er mai 2021 CHF 788’088
Proposition de distribution de la réserve d’apport en capital CHF - 268’984
représentant, par action au porteur CHF 2.00
et par action nominative CHF 0.40
Proposition de report à nouveau des réserves issues d’apports
en capital CHF 519’104
Report de bénéfice reporté au 1er mai 2021 CHF 7'327’766 Proposition de distribution de dividende extraordinaire CHF - 268’984
représentant, par action au porteur CHF 2.00
et par action nominative CHF 0.40
Proposition de report à nouveau du bénéfice reporté CHF 7’058’782
A condition que les actionnaires approuvent la proposition du Conseil d’administration, la part des réserves issues d’apports en capital et la part de dividende sera, sans suite de frais, mais après déduction de l’impôt anticipé sur la part de dividende, payé aux actionnaires ou à leurs banques dépositaires, vraisemblablement le 3 octobre 2022.

4. Décharge au Conseil d'administration
Proposition: Décharge.

5. Elections

5.1 Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration

Proposition: Election nominative de MM. Nicolas Eichenberger, Luca Bozzo et Yves Claude Aubert au Conseil d’administration et, dans un vote séparé, de M. Nicolas Eichenberger à la Présidence du Conseil d’administration pour une durée de fonction qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire

5.2 Comité de Rémunération

Proposition: Election nominative de MM. Luca Bozzo et Yves Claude Aubert au Comité de Rémunération

5.3 Représentant indépendant

Proposition: Election de M. Pierre-Yves Cots, rue Ancienne 88, 1227 Carouge comme représentant indépendant pour une durée de fonction qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.4 Election de l’organe de révision

Proposition: Election de KPMG, Neuchâtel, comme organe de révision des comptes statutaires et consolidés pour l’exercice 2022/23.

6. Rémunérations

6.1 Conseil d’administration
Proposition: Approbation du montant brut global maximal de CHF 100'000 pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2022 à l’Assemblée générale ordinaire 2023.

6.2 Direction du Groupe
Proposition: Approbation du montant brut global maximal de CHF 800’000 pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2022 à l’Assemblée générale ordinaire 2023.

7. Divers

Le bilan et le compte de résultat pour l'exercice 2021/2022, le rapport de l'organe de révision et le rapport du Conseil d'administration sont, depuis le 25 août 2022, à la disposition des actionnaires au siège de la société (rue de Candolle 16, 1205 Genève), ainsi qu'à l'adresse internet www.perrotduval.com.
Pour assister à cette Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les actionnaires devront se munir soit de leur(s) action(s), soit d'un certificat de blocage, soit d'une carte d'admission qui leur sera délivrée jusqu'au 23 septembre 2022 sur remise de leurs titres ou d'un certificat de dépôt, par l'UBS SA. Les frais de délivrance de l'UBS SA pour cette carte d'admission sont pris en charge par Perrot Duval Holding SA.

Selon l’art. 11 de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse du 20 novembre 2013 (ORAb), la représentation des actionnaires par un organe de la société ou par un dépositaire n’est plus autorisée depuis le 1er janvier 2014. Les actionnaires qui ne peuvent assister à l’Assemblée générale ont la possibilité de conférer leurs pouvoirs au représentant légal, à un autre actionnaire ou au représentant indépendant selon l’art. 8 ORAb, M. Pierre-Yves Cots, rue Ancienne 88, 1227 Carouge (py.cots@cofida.ch). La délégation des pouvoirs et les instructions de vote doivent être écrites; si le représentant ne reçoit aucune instruction ou s’il reçoit des instructions imprécises, il s’abstiendra (art. 10 al. 2 ORAb).

Genève, le 7 septembre 2022 Le Conseil d'administration

Mutation Perrot Duval Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 29.04.2021, p. 0/1005164508). Potelle Frédéric n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Aubert Yves Claude, de Le Chenit, à Echandens, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 206 vom 22.10.2021
Tagesregister: 25636 vom 19.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005318616
Kantone: GE

PERROT DUVAL HOLDING S.A., Genève 

Mutation Perrot Duval Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 31.10.2019, p. 0/1004749799). La société ayant des titres de participation cotés en bourse, elle est autorisée à avoir des actions au porteur.

SHAB: 82 vom 29.04.2021
Tagesregister: 8641 vom 26.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005164508
Kantone: GE

VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG AN DIE INHABER DER 4,625 % OBLIGATIONENANLEIHE 2017-2023

Die Perrot Duval Holding AG wird den noch ausstehenden Anleihebetrag von CHF 1.8 Mio. Nominal der 4,625% Anleihe 2017 – 2023 zum Zinstermin am 7. November 2020 zu 101.5% plus Zins zurückbezahlen.

Indikativer Zeitplan

5. Nov 2020

Letzter OTC-Handelstag durch die Helvetische Bank AG der 4,625% Anleihe 2017-2023

9. Nov 2020

Rückzahlung und Zinszahlung der 4,625% Anleihe 2017-2023

Die vorliegende Mitteilung steht auf der Website von Perrot Duval zum Download zur Verfügung: http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7.

Für weitere Informationen

Nicolas Eichenberger, Präsident des Verwaltungsrats

Perrot Duval Holding SA, c/o Perrot Duval Management SA

Place de la Gare 11, Postfach, CH-1296 Coppet

Telefon +41 22 776 61 44, Fax +41 22 776 19 17

E-Mail : nicolas.eichenberger@perrotduval.com

RECHTLICHER HINWEIS / LEGAL NOTE

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Diese Obligationenanleihe wurde ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren; sie gilt weder als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a/1156 OR noch als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

United States of America

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Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 24.09.2020

Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire

Mutation Perrot Duval Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 06.10.2017, p. 0/3795735). Wartenweiler Roland n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 211 vom 31.10.2019
Tagesregister: 20181 vom 28.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004749799
Kantone: GE

Ordre du jour (voir annexe)

Invitation  à l'AGE du 17.07.2019

Merci de bien vouloir faire paraître cette invitation demain 27.06.2019.

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 14.02.2017, p. 0/3346973). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 21.09.2017; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 21.09.2017; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 21.09.2017.

Tagesregister-Nr. 17364 vom 03.10.2017 / CHE-102.440.356 / 03795735

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 09.10.2015, p. 0/2418537). PricewaterhouseCoopers AG (CH-550-0056305-7) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-474.400.908), succursale à Neuchâtel.

Tagesregister-Nr. 2559 vom 09.02.2017 / CHE-102.440.356 / 03346973

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 12.11.2014, p. 0/1817883). Statuts modifiés le 24.09.2015 sur des points non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 15921 vom 06.10.2015 / CH21701321106 / 02418537

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 26.06.2014, p. 0/1576901).

But modifié:
participer à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le domaine de l'automatisation (cf. statuts pour but complet). Division des 3'407 actions de CHF 1'000, au porteur, en 68'140 actions de CHF 50, et des 3'715 actions de CHF 200, nominatives, liées selon statuts, en 74'300 actions de CHF 10. Conversion des 27'000 bons de participation de CHF 50, au porteur, en 27'000 actions de CHF 50, au porteur.

Capital-actions:
CHF 5'500'000, entièrement libéré, divisé en 95'140 actions de CHF 50, au porteur, et 74'300 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Infranor Inter AG (CHE-101.404.754), à Zurich, selon contrat de fusion du 17.09.2014 et bilan au 30.04.2014, présentant des actifs de CHF 25'971'046, des passifs envers les tiers de CHF 6'020'970, soit un actif net de CHF 19'950'076, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 24'492 actions de CHF 50, au porteur. Augmentation du capital-actions par suite de fusion d'un montant de CHF 1'224'600, par l'émission de 24'492 actions de CHF 50, au porteur.

Capital-actions:
CHF 6'724'600, entièrement libéré, divisé en 119'632 actions de CHF 50, au porteur, et 74'300 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 29.10.2014.

Tagesregister-Nr. 18513 vom 07.11.2014 / CH21701321106 / 01817883