Pflegezentrum Bauma AG

Mutation Pflegezentrum Bauma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333485).

Statutenänderung:
26.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Pflegezentren und Wohnüberbauungen mit Service. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre erfolgen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

SHAB: 68 vom 09.04.2024
Tagesregister: 14690 vom 04.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006003976
Kantone: ZH

Mutation Pflegezentrum Bauma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2021, Publ. 1005264120).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richard, Simone, von Zürich, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; di Gallo, Joel, von Trogen, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 222 vom 15.11.2021
Tagesregister: 46955 vom 10.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005333485
Kantone: ZH

Mutation Pflegezentrum Bauma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2021, Publ. 1005106315).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
di Gallo, Raphael, von Trogen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
di Gallo, Michael, von Trogen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 149 vom 04.08.2021
Tagesregister: 34042 vom 30.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005264120
Kantone: ZH

Mutation Pflegezentrum Bauma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978641).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
di Gallo, Raphael, von Trogen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hinwil].

SHAB: 36 vom 22.02.2021
Tagesregister: 7507 vom 17.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005106315
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3306853).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
di Gallo, Raphael, von Trogen, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; di Gallo, Michael, von Trogen, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 751 vom 05.01.2018 / CHE-105.695.415 / 03978641

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882001).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidmann, Alfred, von Embrach, in Bubikon, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 3147 vom 23.01.2017 / CHE-105.695.415 / 03306853

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2627511).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
di Gallo, Michael, von Trogen, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa].

Tagesregister-Nr. 19916 vom 07.06.2016 / CHE-105.695.415 / 02882001

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094877).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
di Gallo, Peter, von Trogen, in Kesswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mederlet-di Gallo, Rebekka, von Trogen, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
di Gallo, Michael, von Trogen, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; di Gallo, Raphael, von Trogen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 3471 vom 26.01.2016 / CH02030239203 / 02627511

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1927545).

Statutenänderung:
26.03.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
di Gallo, Raphael, von Trogen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12727 vom 09.04.2015 / CH02030239203 / 02094877

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1179285).

Statutenänderung:
19.12.2014.

Zweck neu:
Der Hauptzweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Pflegezentren und Wohnüberbauungen mit Service. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten, belasten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaft Spitalstrasse 9, in Bauma (Spitalgebäude, Tankraum und Garagegebäude mit 8'718 m2 Grundfläche inkl. deren Inventar) zum Preis von CHF 1'500'000.-- zu übernehmen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prüfag, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CH-020.3.920.889-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 1278 vom 09.01.2015 / CH02030239203 / 01927545

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013 publizierten TR-Eintrag Nr. 35'430 vom 06.11.2013Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CH-020.3.023.920-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1172405). Mederlet-di Gallo, Rebekka, von Trogen, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kriens, Hochdorf und Trogen] nicht: [bisher: von Kriens und Trogen]. .

Tagesregister-Nr. 35919 vom 11.11.2013 / CH02030239203 / 01179285

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CH-020.3.023.920-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 988253).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mederlet-di Gallo, Rebekka, von Trogen, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Kriens und Trogen]; Prüfag, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CH-020.3.920.889-4), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Prüfag, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG].

Tagesregister-Nr. 35430 vom 06.11.2013 / CH02030239203 / 01172405

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CH-020.3.023.920-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2011, Publ. 6351794).

Domizil neu:
Sonnenhaldenstrasse 9, 8494 Bauma.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
di Gallo, Maria-Theresia, von Trogen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 22710 vom 17.07.2013 / CH02030239203 / 00988253

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CH-020.3.023.920-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2007, S. 20, Publ. 4163598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
di Gallo, Kurt, von Trogen, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
di Gallo, Michael, von Trogen, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; di Gallo, Peter, von Trogen, in Kesswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 34486 vom 22.09.2011
(06351794/CH02030239203)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CH-020.3.023.920-3, Betrieb eines Pflegezentrums, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12. 12. 2006, S. 25, Publ. 3677306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft, in Oetwil am See, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prüfag, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28671 vom 15.10.2007
(04163598/CH02030239203)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CH-020.3.023.920-3, Betrieb eines Pflegezentrums, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 30. 11. 2000, S. 8159).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
di Gallo, Michael, von Trogen, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; di Gallo, Peter, von Trogen, in Kesswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Mederlet-di Gallo, Rebekka, von Kriens, Hochdorf und Trogen, in Bubikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 32859 vom 06.12.2006
(03677306/CH02030239203)