Pharmact Holding AG

Mutation Pharmact Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Pharmact Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134459).

Statutenänderung:
07.12.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.07.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.07.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Martin, Marcel, von Wattwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 3 vom 05.01.2023
Tagesregister: 19915 vom 30.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005644452
Kantone: ZG

Mutation Pharmact Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Pharmact Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960679).

Statutenänderung:
05.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 9'000'000.00, wofür 90'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

SHAB: 60 vom 26.03.2021
Tagesregister: 4810 vom 23.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005134459
Kantone: ZG

Mutation Pharmact Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Berichtigung des im SHAB vom 17.03.2020, Meldungs Nr. 1'004'854'232, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 3'723 vom 12.03.2020 Pharmact Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004952828).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 9'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. [nicht: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 9'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]

SHAB: 160 vom 19.08.2020
Tagesregister: 11292 vom 14.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004960679
Kantone: ZG

Mutation Pharmact Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Statutenänderung

PharmACT Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854232).

Statutenänderung:
22.07.2020.

Firma neu:
Pharmact Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pharmact Holding Inc.). Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.07.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

SHAB: 151 vom 06.08.2020
Tagesregister: 10730 vom 03.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004952828
Kantone: ZG

Mutation PharmACT Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

PharmACT Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652434).

Statutenänderung:
04.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 9'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 53 vom 17.03.2020
Tagesregister: 3723 vom 12.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004854232
Kantone: ZG

Mutation PharmACT Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

PharmACT Schweiz AG, in Mellingen, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494598). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Firma am neuen Sitz:
PharmACT Holding AG.

SHAB: 114 vom 17.06.2019
Tagesregister: 6484 vom 12.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004652780
Kantone: AG

Mutation PharmACT Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu

PharmACT Schweiz AG, bisher in Mellingen, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494598).

Statutenänderung:
14.05.2019.

Firma neu:
PharmACT Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(PharmACT Holding Inc.).

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.

Zweck neu:
Halten, Finanzieren und Verwalten von Beteiligungen, jeweils ohne Ausübung einer Geschäftstätigkeit; Erbringung von Management-Dienstleistungen wie beispielsweise die Vermögensanlage, Geschäftsführung, Betrieb eines eigenen Rechnungswesens und aller typischen Konzernleitungstätigkeiten (Strategieentwicklung, Konsolidierungsaufwand etc.) sowie Konzernservices (Führungs- und Reportingsystem, IT, Legal- and Tax-Services); Verwaltung von Patenten und Produktionsrechten für medizinische Geräte und pharmazeutischer Produkte und Arzneimitteln; Ausgabe von Lizenzen zur Herstellung von medizinischen und pharmazeutischen Produkten; Übernahme von Patenten und Lizenzen von Dritten zur Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 114 vom 17.06.2019
Tagesregister: 8189 vom 12.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004652434
Kantone: ZG

Mutation PharmACT Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

PharmACT Schweiz AG, in Mellingen, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481467).

Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [nicht: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. [Berichtigung des im SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, publizierten TR-Eintrags Nr. 10605 vom 17.10.2018.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 218 vom 09.11.2018
Tagesregister: 11364 vom 06.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004494598
Kantone: AG

Mutation PharmACT Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu, Kapital neu

PharmACT Schweiz AG, in Baden, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4149019).

Statutenänderung:
23.08.2018. 19.09.2018.

Sitz neu:
Mellingen.

Domizil neu:
c/o Peter Klauser, Kreuzzelgstrasse 7, 5507 Mellingen.

Zweck neu:
Verwaltung von Patenten, Forschung und Entwicklung im Bereich medizinischer Geräte und pharmazeutischer Produkte, Ausgabe von Lizenzen zur Herstellung von medizinischen und pharmazeutischen Produkten sowie Übernahme von Patenten und Lizenzen von Dritten zur Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgard, Dr. Gunther, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 204 vom 22.10.2018
Tagesregister: 10605 vom 17.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004481467
Kantone: AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PharmACT Schweiz AG, in Baden, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2595365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiprag AG (CHE-107.423.230), in Baden, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 3284 vom 28.03.2018 / CHE-101.500.286 / 04149019

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Sama Commerz AG, in Remetschwil, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2185259).

Statutenänderung:
05.01.2016.

Firma neu:
PharmACT Schweiz AG.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 23, 5400 Baden.

Zweck neu:
Handel mit Medikamenten, Verwertung von Patenten und Lizenzen sowie Erstellung und Auswertung von Dokumentationen im Pharmabereich; kann Verträge abschliessen, Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Mitteilung im SHAB unterbleiben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Franz, von Baden, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 345 vom 11.01.2016 / CH40030098012 / 02595365

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Sama Commerz AG, in Remetschwil, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.1999, S. 1098).

Domizil neu:
Hägelerstrasse 27, 5453 Remetschwil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guerra, Sijtje, von Palagnedra, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Guerra, Marco, von Palagnedra, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Franz, von Baden, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 5170 vom 29.05.2015 / CH40030098012 / 02185259