Kerecis Switzerland AG

Mutation Kerecis Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499008).

Statutenänderung:
18.07.2023.

Firma neu:
Kerecis Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kerecis Switzerland SA) (Kerecis Switzerland Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung und Entwicklung von und den Handel mit medizinischen Produkten natürlicher Herkunft (Flora, Fauna, Mineralien). Die Gesellschaft ist Teil der Kerecis Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 145 vom 28.07.2023
Tagesregister: 30992 vom 25.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005805902
Kantone: ZH

Mutation Kerecis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425853).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnússon, Skúli, isländischer Staatsangehöriger, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 117 vom 20.06.2022
Tagesregister: 23947 vom 15.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005499008
Kantone: ZH

Mutation Kerecis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893331).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 51 vom 14.03.2022
Tagesregister: 10309 vom 09.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005425853
Kantone: ZH

Mutation Kerecis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722184).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Csendes, Mischa, von Niederdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 97 vom 20.05.2020
Tagesregister: 18516 vom 15.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004893331
Kantone: ZH

Mutation Kerecis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670885).

Domizil neu:
Webereistrasse 61, 8134 Adliswil.

SHAB: 184 vom 24.09.2019
Tagesregister: 36525 vom 19.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004722184
Kantone: ZH

Mutation Kerecis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619581).

Statutenänderung:
25.06.2019.

Firma neu:
Kerecis AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.06.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Gemäss Erklärung vom 25.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Dr. Christoph, von Flums, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigurjónsson, Gudmundur Fertram, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 130 vom 09.07.2019
Tagesregister: 26120 vom 04.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004670885
Kantone: ZH

Mutation Phytoceuticals AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3866735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Beat, von Beatenberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meili, Martin Hans-Jürg, von Zürich und Embrach, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Binz, Stefan, von Basel, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigurjónsson, Gudmundur Fertram, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wildhaber, Dr. Christoph, von Flums, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 82 vom 30.04.2019
Tagesregister: 16515 vom 25.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004619581
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 38'485 vom 03.11.2017 Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Rolf, von Habsburg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 39161 vom 09.11.2017 / CHE-113.866.742 / 03866735

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3680913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csendes, Mischa, von Niederdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 38485 vom 03.11.2017 / CHE-113.866.742 / 03855945

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2017, Publ. 3301061).

Statutenänderung:
17.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 5'022'772.00 [bisher: CHF 4'159'415.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'022'772.00 [bisher: CHF 4'159'415.00].

Aktien neu:
5'022'772 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 4'159'415 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 27180 vom 31.07.2017 / CHE-113.866.742 / 03680913

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2964841).

Statutenänderung:
15.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 4'159'415.00 [bisher: CHF 3'743'504.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'159'415.00 [bisher: CHF 3'743'504.00].

Aktien neu:
4'159'415 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'743'504 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 2860 vom 19.01.2017 / CHE-113.866.742 / 03301061

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2278669).

Statutenänderung:
07.06.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagesregister-Nr. 25494 vom 15.07.2016 / CHE-113.866.742 / 02964841

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990451).

Statutenänderung:
08.07.2015.

Sitz neu:
Adliswil.

Domizil neu:
Albisstrasse 33a, 8134 Adliswil.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Beat, von Beatenberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

Tagesregister-Nr. 25484 vom 15.07.2015 / CH02030315313 / 02278669

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2014, Publ. 1531097).

Statutenänderung:
27.01.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 3'743'504.00 [bisher: CHF 3'243'504.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'743'504.00 [bisher: CHF 3'243'504.00].

Aktien neu:
3'743'504 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'243'504 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 5826 vom 11.02.2015 / CH02030315313 / 01990451

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1245859).

Statutenänderung:
06.05.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2014 die mit Beschluss vom 23.04.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Stefan, von Basel, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Tagesregister-Nr. 17797 vom 27.05.2014 / CH02030315313 / 01531097

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 941727).

Statutenänderung:
05.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'243'504.00 [bisher: CHF 2'892'174.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'243'504.00 [bisher: CHF 2'892'174.00].

Aktien neu:
3'243'504 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'892'174 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 40552 vom 16.12.2013 / CH02030315313 / 01245859

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917545).

Statutenänderung:
11.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 2'892'174.00 [bisher: CHF 2'417'246.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'892'174.00 [bisher: CHF 2'417'246.00].

Aktien neu:
2'892'174 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'417'246 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 19658 vom 24.06.2013 / CH02030315313 / 00941727

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209144).

Statutenänderung:
13.05.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.02.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagesregister-Nr. 18134 vom 11.06.2013 / CH02030315313 / 00917545

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'730 vom 21.05.2013. Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7200680). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.02.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagesregister-Nr. 16503 vom 28.05.2013 / CH02030315313 / 07209144

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889242).

Statutenänderung:
18.02.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagesregister-Nr. 15730 vom 21.05.2013 / CH02030315313 / 07200680