PLAZZA AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden, der Anträge und der Begründungen des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 7. März 2024

PLAZZA AG

Peter Lehmann
Präsident des Verwaltungsrats

Mutation PLAZZA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456077).

Statutenänderung:
04.04.2023.

Mitteilungen neu:
In den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen erfolgen schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch gewöhnlichen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Zustelladresse.

SHAB: 71 vom 13.04.2023
Tagesregister: 14840 vom 06.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005722444
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2023 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden, der Anträge und der Begründungen des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 9. März 2023

PLAZZA AG

Peter Lehmann
Präsident des Verwaltungsrats

Mutation PLAZZA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005427990).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Markus Heinrich, von Walzenhausen, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Peter, von Vechigen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casata, Thomas, von Cham, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Kunz, Franziska Beatrice, von Arisdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

SHAB: 78 vom 22.04.2022
Tagesregister: 15997 vom 19.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005456077
Kantone: ZH

Mutation PLAZZA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005145999).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegle, Ralph, von Zürich, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casata, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kunz, Franziska Beatrice, von Arisdorf, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 53 vom 16.03.2022
Tagesregister: 10772 vom 11.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005427990
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 10. März 2022

PLAZZA AG

Dr. Markus Kellenberger
Präsident des Verwaltungsrates

Mutation PLAZZA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion, Zweck neu, Statutenänderung

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620537).

Statutenänderung:
31.03.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der PLAZZA IMMOBILIEN AG, in Zürich (CHE-100.771.865), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 227'494'596.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 159'330'749.07 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Plazza Immobilienmanagement AG, in Zürich (CHE-464.523.596), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 3'953'618.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'471'497.41 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb aller Arten von Immobiliengeschäften im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung, insbesondere den Erwerb, die Überbauung, die Verwaltung, die Bewirtschaftung, die Vermittlung und die Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken, sowie das Management von Immobilienportfolios und von Immobilienprojekten, insbesondere von Neubauten und Umbauten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, insbesondere im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar zu fördern oder zu erleichtern.

SHAB: 69 vom 12.04.2021
Tagesregister: 14659 vom 07.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005145999
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2021 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 4. März 2021

PLAZZA AG

Dr. Markus Kellenberger
Präsident des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die Durchführung von öffentlichen oder privaten Veranstaltungen in der Schweiz wurden wegen des Coronavirus bis 19. April 2020 verboten.

Daher hat der Verwaltungsrat gestützt auf die COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats für die Generalversammlung vom 09. April 2020 folgendes entschieden

• Aktionäre können nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen;

• Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Die Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann schriftlich oder elektronisch erfolgen. Für schriftliche Vollmachten und Weisungen ist das zugesendete Vollmacht- und Weisungsformular zu verwenden. Die für die elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung notwendigen Login-Daten sowie der Link auf die Online-Plattform sind ebenfalls auf diesem Formular zu finden. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist bis am 07. April 2020, 12:00 Uhr (eintreffend) möglich. Wir ersuchen alle Aktionäre eine dieser beiden Möglichkeiten zu nutzen.

Da Restaurationsbetriebe geschlossen sind, hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung nicht im Restaurant Lake Side sondern in den Räumlichkeiten von Baker McKenzie Zürich, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich, abzuhalten. Der in der Einladung genannte Termin bleibt unverändert.

Wir bitten um Ihre Kenntnisnahme und danken für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

PLAZZA AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 12. März 2020

PLAZZA AG

Dr. Markus Kellenberger
Präsident des Verwaltungsrates

Mutation PLAZZA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidheiny, Jakob Peter, von Balgach, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidheiny, Felix Peter, von Balgach, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 83 vom 01.05.2019
Tagesregister: 16736 vom 26.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004620537
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2838939).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, Marcel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 32390 vom 18.09.2017 / CHE-450.491.665 / 03764281

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566685).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casata, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 16991 vom 13.05.2016 / CHE-450.491.665 / 02838939

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2446963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Peter Paul, von Balgach, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 45446 vom 22.12.2015 / CH02030417872 / 02566685

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2346263).

Domizil neu:
Sieberstrasse 5, 8055 Zürich.

Tagesregister-Nr. 37092 vom 22.10.2015 / CH02030417872 / 02446963

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250713).

Domizil neu:
Im Tiergarten 22, 8055 Zürich.

Tagesregister-Nr. 30009 vom 26.08.2015 / CH02030417872 / 02346263