PLUS ONE SA

Mutation PLUS ONE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu

PLUS ONE SA, à Genève, CHE-109.852.576 (FOSC du 27.07.2021, p. 0/1005258995). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 15.11.2023, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 200 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts.

Nouveau but:
La société est un gestionnaire de fortune conformément à la loi sur les établissements financiers (« LEFin »).

La société a pour but:
Toute activité financière, notamment gérer les portefeuilles de titres et autres avoirs de clients en bourse et sur les marchés financiers en général. Fournir des prestations et du conseil dans les domaines de la finance, ainsi que des services de gestion de patrimoine (Family Office). En outre la société peut prendre des participations dans toutes sociétés suisses ou étrangères (à l'exclusion de participations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983, soit à l'exclusion de toute opération immobilière en Suisse n'ayant pas une affectation exclusivement commerciale). La société peut constituer toutes filiales ou succursales en Suisse ou à l'étranger et faire soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, mobilières et commerciales en rapport direct ou indirect avec son but social ou aptes à le favoriser. Enfin, la société peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou courrier électronique). Nouveaux statuts du 15.11.2023. Martinez Stephan est maintenant domicilié à Crans-Montana.

SHAB: 233 vom 30.11.2023
Tagesregister: 22246 vom 27.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005898201
Kantone: GE

Mutation PLUS ONE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

PLUS ONE SA, à Genève, CHE-109.852.576 (FOSC du 29.01.2018, p. 0/4021251). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 200 actions de CHF 500, nominatives.

SHAB: 143 vom 27.07.2021
Tagesregister: 17948 vom 22.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005258995
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PLUS ONE SA, à Genève, CHE-109.852.576 (FOSC du 24.12.2015, p. 0/2564879).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel s'ils sont connus. Nouveaux statuts du 19.01.2018. Martinez Laurent n'est plus administrateur et ses pouvoirs sont radiés. Martinez Stephan, de Marsens, à Barcelone, ESP, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Hoxhoviti Faton, de et à Prangins, directeur. Selon déclaration du 04.12.2017, il est renoncé à un contrôle restreint. Experaudit SA n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 1687 vom 24.01.2018 / CHE-109.852.576 / 04021251

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PLUS ONE SA, à Genève, CHE-109.852.576 (FOSC du 11.06.2015, p. 0/2201433). Faivre Pascal, du Locle, à Denges, est membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 20596 vom 21.12.2015 / CH55010319303 / 02564879

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PLUS ONE SA, à Genève, CHE-109.852.576 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Wuerfel Christiane n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Faivre Pierre, du Locle, à Neuchâtel, président et Martinez Laurent, de Marsens, à Lancy, tous deux avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 9147 vom 08.06.2015 / CH55010319303 / 02201433

Grund: Handelsregister (Mutationen)

PLUS ONE SA, à Rolle, CH-550-1031930-3, activité financière, notamment gestion de portefeuilles de titres et autres avoirs de clients en bourse et sur les marchés financiers en général (FOSC du 15.03.2006, p. 15). La société ayant transféré son siège à Genève (FOSC du 05.03.2007, p. 7), la raison sociale est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Tagebuch Nr. 3826 vom 23.03.2007
(03861386/CH55010319303)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

PLUS ONE SA, précédemment à Rolle, CH-550-1031930-3 (FOSC du 15.03.2006, p. 15).

Nouveau siège:
Genève, quai des Bergues 23. Statuts originaires du 06.11.2002, modifiés le 20.02.2007.

But:
activité financière, notamment gestion de portefeuilles de titres et autres avoirs de clients en bourse et sur les marchés financiers en général; prestations et conseils dans le domaine de la finance.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 500, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Wuerfel Christiane, de Châtel-sur-Montsalvens, maintenant domiciliée à Nyon, est administratrice unique avec signature individuelle.

Réviseur:
Experaudit SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 2775 vom 27.02.2007
(03807468/CH55010319303)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PLUS ONE SA, à Rolle, CH-550-1031930-3, activité financière, notamment gestion de portefeuilles de titres (FOSC du 04.01.2005, p. 13). Arzner Marcel, Krattiger Martin et Louis Alan ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. La présidente Wuerfel Christiane reste seule administratrice et continue à signer individuellement.

Tagebuch Nr. 2891 vom 09.03.2006
(03288826/CH55010319303)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PLUS ONE SA, à Rolle, CH-550-1031930-3, activité financière, notamment gestion de portefeuilles de titres (FOSC du 23.06.2004, p. 17). L'administratrice Wuerfel Christiane est nommée présidente et continue à signer individuellement.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Arzner Marcel, de Bâle, à Widen, vice-président, Krattiger Martin, d'Oberdorf (BL), à Préverenges, et Louis Alan, d'Afrique du Sud, à Warwick (Royaume-Uni); ces deux derniers ne signent toutefois pas entre eux.

Tagebuch Nr. 13703 vom 29.12.2004
(02626304/CH55010319303)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PLUS ONE SA, à Rolle, activité financière, notamment gestion de portefeuilles de titres (FOSC du 18.11.2002, p. 14). Borloz Paul-Ernest, Quincerot Thierry S., et Frei Serge ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

Nouvelle administratrice avec signature individuelle:
Wuerfel Christiane, de Châtel-sur-Montsalvens, à Rolle.

Tagebuch Nr. 6275 vom 17.06.2004
(02323322/CH55010319303)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

PLUS ONE SA, à Rolle, Grand-Rue 76. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
6 novembre 2002.

But:
activité financière, notamment gestion de portefeuilles de titres et autres avoirs de clients en bourse et sur les marchés financiers en général; prestations et conseils dans le domaine de la finance.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 200 actions au porteur de CHF 500.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
Borloz Paul-Ernest, d'Ormont-Dessous, à Plan-les-Ouates, président, Quincerot Thierry S., de France, à Satigny, secrétaire, et Frei Serge, d'Unterstammheim, à Chêne-Bougeries, tous avec signature individuelle.

Réviseur:
Experaudit SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 10868 vom 12.11.2002
(00731840/CH55010319303)