Burkhalter Services AG

Mutation Burkhalter Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Burkhalter Services AG, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582063).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 141 vom 24.07.2023
Tagesregister: 30071 vom 19.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005801904
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Burkhalter Services AG, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Tobias, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüsi, Daniel, von Gais, in Lohn (SH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lichtensteiger, Rolf, von Rickenbach (TG), in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simon, Fabio, von Frauenfeld, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 199 vom 13.10.2022
Tagesregister: 40305 vom 10.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005582063
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Burkhalter Services AG, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005510897).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syfrig, Thomas, von Horw, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 161 vom 22.08.2022
Tagesregister: 32949 vom 17.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005544477
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477342).

Statutenänderung:
08.06.2022.

Firma neu:
Burkhalter Services AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management und Beratungsdienstleistungen aller Art für die Gesellschaften der Burkhalter Holding AG-Gruppe und für Dritte insbesondere in den Bereichen Führung, Führungsunterstützung, Organisation, Planung und Steuerung, Kontrolle, Administration, Personalwesen, Informatik, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Kommunikation, Marketing, Recht und Steuern Compliance, interne Revision, Versicherungen und zentraler Einkauf. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

SHAB: 127 vom 04.07.2022
Tagesregister: 26207 vom 29.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005510897
Kantone: ZH

Mutation poenina management ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289520).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Marlene, von Breil/Brigels, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Persson, Thomas, von Gelterkinden, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutz, Barbara, von Niederlenz, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 97 vom 19.05.2022
Tagesregister: 19892 vom 16.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005477342
Kantone: ZH

Mutation poenina management ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212199).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Syfrig, Thomas, von Horw, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 177 vom 13.09.2021
Tagesregister: 38578 vom 08.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005289520
Kantone: ZH

Mutation poenina management ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Tanja, von Uetikon am See, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Tobias, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 110 vom 10.06.2021
Tagesregister: 25421 vom 07.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005212199
Kantone: ZH

Mutation poenina management ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926209).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 227 vom 20.11.2020
Tagesregister: 44100 vom 17.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005027570
Kantone: ZH

Mutation poenina management ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loser, Stefan, von Mosnang, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 126 vom 02.07.2020
Tagesregister: 24824 vom 29.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004926209
Kantone: ZH

Mutation poenina management ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004537900).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Tanja, von Uetikon am See, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 127 vom 04.07.2019
Tagesregister: 25513 vom 01.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004667241
Kantone: ZH

Mutation poenina management ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172353).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 6 vom 10.01.2019
Tagesregister: 940 vom 07.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004537900
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3761813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prati, Sandro Daniele, von Bözberg, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13445 vom 11.04.2018 / CHE-228.531.044 / 04172353

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kapur, Nisha, von Zürich, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 32231 vom 15.09.2017 / CHE-228.531.044 / 03761813

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2671713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Kurt, von Mühleberg, in Alicante (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 15620 vom 03.05.2017 / CHE-228.531.044 / 03508811

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Anette, österreichische Staatsangehörige, in Mäder (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loser, Stefan, von Mosnang, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5965 vom 12.02.2016 / CH02030421241 / 02671713

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Vega-Strasse 3, 8152 Glattpark (Opfikon), Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.06.2015.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen aller Art für die Gesellschaften der poenina holding ag-Gruppe und für Dritte insbesondere in den Bereichen Führung, Führungsunterstützung, Organisation, Planung und Steuerung, Kontrolle, Administration, Personalwesen, Informatik, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Kommunikation, Marketing, Recht und Steuern, Compliance, interne Revision, Versicherungen und zentraler Einkauf. Die Gesellschaft kann Leistungen im Interesse anderer Gruppengesellschaften erbringen, an Gruppenfinanzierungen teilnehmen, für eigene Rechnung oder Rechnung anderer Gruppengesellschaften, entgeltlich oder unentgeltlich, anderen Gruppengesellschaften Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten anderer Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten undveräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der SADA AG, nämlich den Geschäftsbereich Administration und Finanzen, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 23.06.2015, wonach die übernommenen Aktiven CHF 426'992.92 und die übernommenen Passiven CHF 219'992'09 betragen, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer, Kurt, von Mühleberg, in Alicante (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Anette, österreichische Staatsangehörige, in Mäder (AT), mit Kollektivprokura zu zweien; Kapur, Nisha, von Zürich, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Prati, Sandro Daniele, von Bözberg, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 22474 vom 25.06.2015 / CH02030421241 / 02238189