Xovis Invest AG

Mutation Xovis Invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lussi, Simon, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perwas, André, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 137 vom 18.07.2023
Tagesregister: 11615 vom 13.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005797772
Kantone: BE

Mutation Xovis Invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005151041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ewald, Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 231 vom 26.11.2021
Tagesregister: 18699 vom 23.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005343151
Kantone: BE

Mutation Xovis Invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckhardt, Ulrich, von Bäretswil, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lussi, Simon, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Perwas, André, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 73 vom 16.04.2021
Tagesregister: 5947 vom 13.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005151041
Kantone: BE

Mutation Xovis Invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ainsley, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Illinois (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 63 vom 31.03.2021
Tagesregister: 5147 vom 26.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005138253
Kantone: BE

Mutation Xovis Invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721376).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lussi, Simon, von Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 8 vom 14.01.2020
Tagesregister: 425 vom 09.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004803702
Kantone: BE

Mutation Xovis Invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668691).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ainsley, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Illinois (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 183 vom 23.09.2019
Tagesregister: 14407 vom 18.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004721376
Kantone: BE

Mutation Xovis Invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654501).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolbe, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoller, Boris René, von Au (SG), in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 128 vom 05.07.2019
Tagesregister: 10455 vom 02.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004668691
Kantone: BE

Mutation Polyusus XIII AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Polyusus XIII AG, in Zürich, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641433). Die Gesellschaft (neu: Xovis Invest AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münchenbuchsee im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 116 vom 19.06.2019
Tagesregister: 23096 vom 14.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004654429
Kantone: ZH

Mutation Xovis Invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Sitz neu, Domizil neu

Polyusus XIII AG, bisher in Zürich, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641433).

Statutenänderung:
07.06.2019.

Firma neu:
Xovis Invest AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Xovis Invest Ltd) (Xovis Invest SA).

Sitz neu:
Münchenbuchsee.

Domizil neu:
Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Philippe, von Wald (AR), in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trüeb, Eric, von Luzern, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckhardt, Ulrich, von Bäretswil, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lussi, Simon, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

SHAB: 116 vom 19.06.2019
Tagesregister: 9185 vom 14.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004654501
Kantone: BE

Mutation Polyusus XIII AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Polyusus XIII AG, in Zürich, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172355).

Statutenänderung:
24.05.2019.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

SHAB: 104 vom 31.05.2019
Tagesregister: 20505 vom 27.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004641433
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyusus XIII AG, in Zürich, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Philippe, von Wald (AR), in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13446 vom 11.04.2018 / CHE-400.370.367 / 04172355

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyusus XIII AG, in Zürich, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1424407).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolbe, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoller, Boris René, von Au SG, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 43582 vom 11.12.2015 / CH02030404053 / 02542319

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Polyusus XIII AG (Polyusus XIII Ltd) (Polyusus XIII SA), in Zürich, CHE-400.370.367, c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.03.2014.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trüeb, Eric, von Luzern, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 10673 vom 26.03.2014 / CH02030404053 / 01424407