Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

Löschung Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, à Val-d'Illiez, CHE-274.808.881, société anonyme (No. FOSC 100 du 26.05.2020, Publ. 1004897263). Les actifs et passifs envers les tiers sont repris par la société "Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS)", à Val-d'Illiez (CHE-105.758.895). La société est radiée par suite de fusion.

SHAB: 250 vom 23.12.2020
Tagesregister: 4983 vom 18.12.2020
Meldungsnummer: HR03-1005056879
Kantone: VS

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

CONVOCATION à l’Assemblée Générale ordinaire
statuant sur la gestion et les comptes de l’exercice 2019/2020

Mutation Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, à Val-d'Illiez, CHE-274.808.881, société anonyme (No. FOSC 72 du 15.04.2020, Publ. 1004871402).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clivaz, Arthur André, de Crans-Montana, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.

SHAB: 100 vom 26.05.2020
Tagesregister: 2275 vom 20.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004897263
Kantone: VS

Mutation Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, à Val-d'Illiez, CHE-274.808.881, société anonyme (No. FOSC 242 du 13.12.2018, Publ. 1004520446).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fornage, Pierre Marie, de Troistorrents, à Val-d'Illiez, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Caballero, Enrique, de Neuchâtel, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Défago, Luc, de Val-d'Illiez, à Champéry, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux]; Buttet, Yannick, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux.

SHAB: 72 vom 15.04.2020
Tagesregister: 1309 vom 08.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004871402
Kantone: VS

Convocation à l’assemblée générale ordinaire de Portes du Soleil Suisse SA statuant sur la gestion et les comptes de l’exercice 2018/2019

Mesdames et Messieurs, les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 24 octobre 2019 à 18h00, à la salle de la Jeur à Morgins.

Ordre du jour :

1.     Contrôle des présences 

2.     Nomination des scrutateurs

3.     Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2018

Proposition du conseil d’administration :

Ø   Approbation du procès-verbal

4.     Rapport du conseil d’administration et de la direction

5.     Comptes de l’exercice 2018/2019

6.     Rapport de l’organe de révision

7.     Approbation de la gestion des comptes, dividende et décharge à l’administration

Proposition du conseil d’administration :

Ø   Approbation de la gestion des comptes de l’exercice 2018/2019 

Ø   Renonciation au versement de dividende

Ø   Décharge aux membres du conseil d’administration pour leur gestion.

8.      Approbation du contrat de fusion conclu entre Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA et Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA (décision qui nécessite la forme authentique)

Proposition du conseil d’administration :

Ø   Approbation du contrat de fusion y compris le rapport d’échange, qui aura pour conséquence la dissolution de la société Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

9.      Nominations statutaires

a) Renouvellement du conseil d’administration :

Renouvellement des mandats de : 

-       M. Pierre-Marie FORNAGE

-       M. Enrique CABALLERO

-       M. Arthur CLIVAZ

-       M. Luc DEFAGO

-       M. Gérard PARVEX

Nomination en sus de :

-         M. Yannick BUTTET, délégué de Val Chablais Invest.

Proposition du conseil d’administration :

Ø Approbation de ces propositions

b) Nomination de l’organe de révision :

Proposition du conseil d’administration :

Ø Renouvellement du mandat de la Fiduciaire Fidag SA, à Martigny en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2019/2020.

10.    Divers

Le contrat de fusion, le rapport de fusion, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de l’organe de révision peuvent être consultés dès ce jour au bureau du Téléphérique à Champéry moyennant rendez-vous préalable, conformément à la publication N° AZ02-0000000212 du 24 septembre 2019 dans la FOSC.

IMPORTANT :

La carte d’admission à l’assemblée est annexée avec la convocation. Elle est indispensable pour assister à l’assemblée et sera valide que si l’actionnaire justifie de son identité, ce au sens de l’art. 697i CO ss. Le bureau d’admission à l’entrée de la salle est ouvert dès 17h00.

Mutation Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, à Val-d'Illiez, CHE-274.808.881, société anonyme (No. FOSC 214 du 05.11.2018, Publ. 1004491071).

Modification des statuts:
29.11.2018. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29.11.2018: pour les détails, voir les statuts.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Nicod, Laurent, de Assens, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Fornage, Pierre Marie, de Troistorrents, à Val-d'Illiez, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Caballero, Enrique, de Neuchâtel, à Monthey, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Parvex, Gérard, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux]; Défago, Luc, de Val-d'Illiez, à Champéry, administrateur, avec signature collective à deux.

SHAB: 242 vom 13.12.2018
Tagesregister: 3186 vom 10.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004520446
Kantone: VS

Mutation Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, à Val-d'Illiez, CHE-274.808.881, société anonyme (No. FOSC 91 du 14.05.2018, Publ. 4227181).

Modification des statuts:
19.10.2018.

Nouveau capital-actions:
CHF 2'796'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 2'796'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].

Nouvelles actions:
1'179 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (ordinaires; type B) et 16'176 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (à droit de vote privilégié; type A) [précédemment: 1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveaux faits qualifiés:
compensation de 128 créances pour un total de CHF 2'696'600.00, en contrepartie de laquelle il est remis les 15'176 nouvelles actions de CHF 100.00 et les 1179 nouvelles actions de CHF 1'000.00. [biffé: Selon déclaration du 30.08.2017, il est renoncé à un contrôle restreint].

Inscription ou modification de personne(s):
Fiduciaire Fidag SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.

SHAB: 214 vom 05.11.2018
Tagesregister: 2741 vom 31.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004491071
Kantone: VS

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, à Val-d'Illiez, CHE-274.808.881, société anonyme (No. FOSC 47 du 08.03.2018, Publ. 4100417).

Modification des statuts:
03.05.2018.

Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 10'000 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts].

Tagesregister-Nr. 1168 vom 08.05.2018 / CHE-274.808.881 / 04227181

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, à Val-d'Illiez, CHE-274.808.881, société anonyme (No. FOSC 200 du 16.10.2017, Publ. 3812341).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Exhenry, Pierre-Ignace, de Champéry, à Champéry, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Mottet, Xavier, de Evionnaz, à Vionnaz, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Nicod, Laurent, de Assens, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Fornage, Pierre Marie, de Troistorrents, à Val-d'Illiez, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Caballero, Enrique, de Neuchâtel, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Clivaz, Arthur André, de Crans-Montana, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 623 vom 05.03.2018 / CHE-274.808.881 / 04100417

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, à Val-d'Illiez, CHE-274.808.881, société anonyme (No. FOSC 171 du 05.09.2017, Publ. 3734153).

Inscription ou modification de personne(s):
Bergero, Pascal Jean François, citoyen français, à Collombey-Muraz, directeur, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 2746 vom 11.10.2017 / CHE-274.808.881 / 03812341

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, à Val-d'Illiez, CHE-274.808.881, c/o Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS), Les Crosets, 1873 Val-d'Illiez, société anonyme (Nouvelle inscription).

Date des statuts:
30.08.2017.

Autres adresses:
c/o Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS), Route de la Fin 15, 1874 Champéry.

But:
exploitation d'installations mécaniques pour transport de personnes dans la région du domaine des Portes du Soleil sur territoire suisse et subsidiairement la construction de remontées mécaniques (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000.00.

Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.

Actions:
10'000 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
FOSC.

Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 30.08.2017, il est renoncé à un contrôle restreint. Personne(s) inscrite(s): Exhenry, Pierre-Ignace, de Champéry, à Champéry, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Mottet, Xavier, de Evionnaz, à Vionnaz, administrateur, avec signature collective à deux; Parvex, Gérard, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 2426 vom 31.08.2017 / CHE-274.808.881 / 03734153