Proderma AG

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2024, Publ. 1005925902).

Statutenänderung:
25.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt a) die Entwicklung, die Fabrikation und den Vertrieb von wie auch den Handel mit insbesondere kosmetischen, pharmazeutischen, hygienischen und chemisch-technischen Produkten sowie Lebensmitteln; b) die Erbringung von Verpackungsdienstleistungen und Abpackservice für insbesondere kosmetische, pharmazeutische, hygienische und chemisch-technische Produkte wie auch Lebensmittel; c) den Betrieb eines Labors, einer Bulkherstellung und einer Druckerei; d) die Beratung im Bereich Qualitätssicherungen inklusive Erbringung von Qualifizierungs-, Validierungs- und Zertifizierungsdienstleistungen; e) die Vermarktung und Herstellung von Werbeflächen jeglicher Art; f) den Handel mit Rohstoffen aller Art; g) den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Marken, Urheberrechten, Patenten, Lizenzen und ganz allgemein von Immaterialgüterrechten jeder Art, insbesondere soweit sie mit den Hauptzwecken der Gesellschaft im Zusammenhang stehen; h) die Übernahme von oder Beteiligung an beliebigen Gesellschaften; i) den Erwerb, das Halten, das Verwalten, das Vermieten, die Belastung und die Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland; j) ganz allgemein die Vornahme aller geschäftlichen, finanziellen und industriellen Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien, die direkt oder indirekt der Verfolgung der Hauptzwecke dienlich sind; die Gesellschaft kann namentlich Finanzierungen vornehmen und für Dritte Garantien und Bürgschaften eingehen; k) die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

SHAB: 22 vom 01.02.2024
Tagesregister: 1007 vom 29.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005949684
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769069).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, André, von Eggiwil, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 3 vom 05.01.2024
Tagesregister: 11604 vom 29.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005925902
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695501).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Jakob, von Heiden, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederberger, Luzia, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Jecklin, Beat, von Schiers, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Markus, von Rothenburg, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Rotz, Jürg, von Kerns, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 114 vom 15.06.2023
Tagesregister: 4948 vom 12.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005769069
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächli, Daniel, von Würenlingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühlmann, Manuel, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirz, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Triengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 47 vom 08.03.2023
Tagesregister: 1952 vom 03.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005695501
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977810).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Jörg, von Oberentfelden, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waller, Marcel, von Hünenberg, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hummel, Christian, von Knutwil, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Luzia, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 100 vom 24.05.2022
Tagesregister: 4462 vom 19.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005480648
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943455).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waller, Marcel, von Hünenberg, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hummel, Christian, von Knutwil, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberkirch].

SHAB: 178 vom 14.09.2020
Tagesregister: 7635 vom 09.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004977810
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936355).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Manuel, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fricker-Jecklin, Ursula, von Schiers, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villiger, Remo, von Sins, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 141 vom 23.07.2020
Tagesregister: 6150 vom 20.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004943455
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726385).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 134 vom 14.07.2020
Tagesregister: 5857 vom 09.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004936355
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irigoyen, Anne Thérèse, von Aefligen, in Aefligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 188 vom 30.09.2019
Tagesregister: 7783 vom 25.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004726385
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 101 vom 27.05.2019
Tagesregister: 4185 vom 22.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004638623
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462998).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Roland Paul, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 33 vom 18.02.2019
Tagesregister: 1354 vom 13.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004568546
Kantone: LU

Mutation Proderma AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4366287).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scandone, Sonia, von Nidau, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 186 vom 26.09.2018
Tagesregister: 7624 vom 21.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004462998
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549547).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irigoyen, Anne Thérèse, von Aefligen, in Aefligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bächli, Daniel, von Würenlingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Roland Paul, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scandone, Sonia, von Nidau, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taisch, Remo, von Bonaduz, in Schötz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirz, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Triengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5849 vom 13.07.2018 / CHE-106.604.208 / 04366287

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502427).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Proderma Europe SA, in Schötz (CHE-108.687.010), gemäss Fusionsvertrag vom 05.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 518'217.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 4020 vom 24.05.2017 / CHE-106.604.208 / 03549547

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253677).

Statutenänderung:
27.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 145'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 145'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
145 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.04.2017 von Luzia Niederberger, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, 45 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Proderma Europe SA, in Schötz (CHE-108.687.010), zum Preise von CHF 45'000.00, wofür 45 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 3343 vom 01.05.2017 / CHE-106.604.208 / 03502427

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, Publ. 2483255).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Adrian, von Menznau, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hummel, Christian, von Knutwil, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9530 vom 23.12.2016 / CHE-106.604.208 / 03253677

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Luins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8243 vom 11.11.2015 / CH10030126065 / 02483255

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Proderma Betriebs AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336603).

Statutenänderung:
04.11.2015.

Firma neu:
Proderma AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Proderma Ltd) (Proderma Inc.) (Proderma SA). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Tagesregister-Nr. 8082 vom 05.11.2015 / CH10030126065 / 02472117

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proderma Betriebs AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1503125).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Rudolf, von Unterentfelden, in Muhen, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6223 vom 20.08.2015 / CH10030126065 / 02336603

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proderma Betriebs AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Marcel, von Einsiedeln, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Berater & Partner AG (CH-100.3.784.855-7), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Jörg, von Oberentfelden, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Luins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederberger, Luzia, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift]; BDO AG (CHE-295.361.041)[CH-100.9.010.551-8], in Sursee, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 3171 vom 12.05.2014 / CH10030126065 / 01503125